有価証券報告書-第28期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

男性13名 女性3名 (役員のうち女性の比率19%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
代表取締役 会長	企画開発 本部長	滝 久雄	昭和15年2月3日生	昭和38年4月 三菱金属㈱(現三菱マテリアル㈱)入社 昭和59年8月 ㈱エヌケービーコンピュータサービス(現㈱エヌケービーシステム開発)代表取締役 平成元年10月 当社取締役 平成5年6月 公益財団法人日本交通文化協会理事長(代表理事、現任) 平成11年12月 当社代表取締役会長兼社長 平成13年6月 当社代表取締役会長 平成16年3月 当社取締役会長 平成17年10月 ㈱滝久雄投資研究所(現㈱滝久雄ビジネス研究所)代表取締役(現任) 同年12月 ㈱フジトラ(現㈱フジトラベルセンター)代表取締役(現任) 平成22年2月 当社代表取締役会長 同年7月 当社代表取締役会長企画開発本部長 同年10月 ㈱ぐるなび総研代表取締役社長(現任) 平成23年4月 ㈱エヌケービー取締役会長(現任) 平成26年6月 平成27年11月 平成28年6月 同年11月 当社代表取締役会長企画開発本部長兼Let's事業推進部門長 当社代表取締役会長企画開発本部長 当社代表取締役会長 当社代表取締役会長企画開発本部長(現任)	(注)5	129,865
代表取締役 社長	営業本部長	久保 征一郎	昭和20年10月14日生	昭和44年4月 ㈱光陽製作所入社 平成6年10月 当社取締役 平成11年12月 当社常務取締役 平成12年10月 当社専務取締役 平成13年6月 当社代表取締役社長 平成17年11月 ㈱ぐるなびプロモーションコミュニティ代表取締役社長 同年同月 平成23年4月 当社代表取締役社長営業本部長(現任)	(注)5	2,565
取締役	副社長執行役員 管理本部長兼同本部管理部門長兼同本部セキュリティマネジメント室長	飯塚 久夫	昭和23年2月18日生	昭和47年4月 日本電信電話公社(現日本電信電話㈱)入社 平成19年6月 NECビッグローブ㈱(現ビッグローブ㈱)代表取締役社長 同年同月 日本セキュリティ・マネジメント学会 副会長(現任) 平成23年4月 財団法人日本データ通信協会(現一般財団法人日本データ通信協会)テレコム・アイザック推進会議会長(現任) 同年6月 NECビッグローブ㈱顧問 同年10月 国立大学法人東京工業大学理事・副学長 平成25年4月 同大学客員教授(現任) 同年6月 当社取締役 同年7月 取締役副社長執行役員管理本部長 平成26年12月 取締役副社長執行役員管理本部長兼同本部セキュリティマネジメント室長 平成29年6月 取締役副社長執行役員管理本部長兼同本部管理部門長兼同本部セキュリティマネジメント室長(現任)	(注)5	100

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役	専務執行役員 営業本部副本部長兼同本部加盟店営業部門長兼同本部加盟店営業部門戦略営業ブロック長兼カスタマーサポートセンター長	齊藤 美保 (旧姓:竹島)	昭和48年8月28日生	平成8年4月 東日本電信電話㈱入社 平成13年11月 当社入社 平成25年5月 当社執行役員加盟店営業部門副部門長兼東京ブロック長 平成26年10月 当社執行役員加盟店営業部門副部門長兼EC事業推進部門長 平成27年4月 当社執行役員加盟店営業部門ブロック長 同年6月 当社取締役執行役員加盟店営業部門ブロック長 平成28年6月 当社取締役常務執行役員営業本部副本部長兼加盟店営業部門長兼加盟店営業部門ブロック長 平成29年4月 当社取締役常務執行役員営業本部副本部長兼加盟店営業部門長兼加盟店営業部門戦略営業ブロック長兼カスタマーサポートセンター長 同年同月 ㈱ぐるなびプロモーションコミュニティ代表取締役社長(現任) 同年6月 当社取締役専務執行役員営業本部副本部長兼同本部加盟店営業部門長兼同本部加盟店営業部門戦略営業ブロック長兼カスタマーサポートセンター長(現任)	(注)5	12
取締役	常務執行役員 経営企画室長兼総合政策室長兼戦略推進室長	山田 晃久	昭和49年11月4日生	平成10年4月 応用地質㈱入社 平成18年2月 ㈱ひらまつ入社 平成19年2月 ㈱レスキューナウ入社 平成20年7月 当社入社 平成26年4月 当社執行役員経営企画室長 同年10月 当社執行役員経営企画室長兼総合政策室長 平成28年6月 当社取締役執行役員経営企画室長兼総合政策室長 平成29年5月 当社取締役執行役員経営企画室長兼総合政策室長兼戦略推進室長 同年6月 当社取締役常務執行役員経営企画室長兼総合政策室長兼戦略推進室長(現任)	(注)5	20
取締役	執行役員 管理本部法務コンプライアンス室長兼同本部ダイバーシティ推進室長兼前払式支払手段内部管理担当部長	垣内美都里 (戸籍上の氏名:森原美都里)	昭和40年5月11日	昭和63年4月 日産自動車㈱入社 平成26年7月 当社入社 同年12月 当社執行役員管理本部法務知財コンプライアンス室長兼前払式支払手段内部管理担当部長 平成27年5月 当社執行役員管理本部人事部門長兼同本部法務知財コンプライアンス室長兼前払式支払手段内部管理担当部長 同年6月 当社取締役執行役員管理本部人事部門長兼同本部法務知財コンプライアンス室長兼前払式支払手段内部管理担当部長 同年12月 当社取締役執行役員管理本部人事部門長兼同本部法務コンプライアンス室長兼前払式支払手段内部管理担当部長 平成28年12月 当社取締役執行役員管理本部法務コンプライアンス室長兼同本部ダイバーシティ推進室長兼前払式支払手段内部管理担当部長(現任)	(注)5	2

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役	執行役員 企画開発本部副本部長兼同本部企画第2部門長兼Let's事業推進部門長	中森 慶	昭和47年10月19日生	平成8年4月 NECリース㈱(現NECキャピタルソリューション㈱)入社 平成16年5月 ヤフー㈱入社 平成22年3月 楽天㈱入社 平成23年4月 当社入社 平成25年5月 当社執行役員企画開発本部企画第2部門長 平成26年2月 当社執行役員企画開発本部企画第2部門長兼同本部情報開発室長 平成26年8月 当社執行役員企画開発本部企画第2部門長兼同本部Let's事業推進部門副部門長兼同本部情報開発室長 同年12月 当社執行役員企画開発本部企画第2部門長兼同本部Let's事業推進部門副部門長兼同本部情報開発室長兼営業本部EC事業推進部門副部門長 平成27年4月 当社執行役員企画開発本部企画第2部門長兼同本部Let's事業推進部門副部門長 同年6月 当社常務執行役員企画開発本部企画第2部門長兼同本部Let's事業推進部門副部門長 平成28年4月 当社常務執行役員企画開発本部企画第2部門長兼同本部Let's事業推進部門長 同年12月 当社常務執行役員企画開発本部副本部長兼同本部企画第2部門長兼同本部Let's事業推進部門長 平成29年6月 当社取締役執行役員企画開発本部副本部長兼同本部企画第2部門長兼同本部Let's事業推進部門長(現任)	(注)5	-
取締役	執行役員 企画開発本部副本部長兼開発部門長兼情報システム部門長兼企画開発本部品質管理室長	越川 直紀	昭和50年11月26日生	平成8年4月 ㈱国際コミュニケーションサービス入社 平成13年5月 楽天㈱入社 平成26年1月 当社入社 平成27年4月 当社執行役員企画開発本部開発部門長 平成28年12月 当社常務執行役員企画開発本部開発部門長 平成29年6月 当社取締役執行役員企画開発本部副本部長兼同本部開発部門長兼情報システム部門長兼企画開発本部品質管理室長(現任)	(注)5	-
取締役	執行役員 営業本部プロダクトコミュニケーション部門長兼同本部加盟店営業部門第2ブロック長	臼井めぐみ	昭和43年3月15日	平成3年4月 ㈱アドインターナショナル入社 平成6年1月 ㈱博報堂入社 同年12月 ㈱博報堂キャプコ入社 平成9年5月 ㈱インテリアセンター入社 平成12年5月 当社入社 平成23年6月 当社執行役員営業本部加盟店営業部門部門長代行副部門長兼東京ブロック長 平成26年4月 当社執行役員営業本部加盟店営業部門部門長代行副部門長 平成27年4月 当社執行役員営業本部加盟店営業部門ブロック長 同年7月 当社執行役員営業本部プロダクトコミュニケーション部門長兼同本部加盟店営業部門ブロック長 平成29年4月 当社執行役員営業本部プロダクトコミュニケーション部門長兼同本部加盟店営業部門第2ブロック長 同年6月 当社取締役執行役員営業本部プロダクトコミュニケーション部門長兼同本部加盟店営業部門第2ブロック長(現任)	(注)5	126

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役	―	月原 紘一 (注)1	昭和22年10月25日生	昭和45年4月 ㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行 平成9年6月 同行取締役 平成13年1月 同行常務執行役員 平成15年6月 同行常務取締役兼常務執行役員 平成16年4月 同行専務取締役兼専務執行役員 平成17年4月 同行専務取締役兼専務執行役員 ㈱三井住友フィナンシャルグループ 専務執行役員 同年6月 同行副頭取兼副頭取執行役員 ㈱三井住友フィナンシャルグループ 副社長執行役員 平成18年4月 同行取締役 同年5月 三井住友カード㈱代表取締役社長 兼最高執行役員 平成23年6月 三井住友カード㈱代表取締役会長 平成24年6月 当社社外取締役(現任) 同年同月 平成25年6月 同年同月 同年同月 平成28年4月 平成29年6月 三井住友カード㈱取締役会長 三井住友カード㈱特別顧問(現任) 塩野義製薬㈱社外監査役 エリーパワー㈱社外取締役(現任) ㈱ヤマシタコーポレーション社外取締役(現任) 有限責任監査法人トーマツ独立非業務執行役員(現任)	(注)5	6
取締役	―	見並 陽一 (注)1	昭和25年6月23日生	昭和49年4月 日本航空㈱入社 平成14年6月 東日本旅客鉄道㈱取締役 平成18年6月 同社常務取締役 平成24年6月 社団法人日本観光振興協会(現公益社団法人日本観光振興協会)理事長 平成27年6月 平成28年6月 当社社外取締役(現任) ㈱びゅうトラベルサービス顧問(現任)	(注)5	17

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
常勤監査役	―	増本 愈 (注)2	昭和18年10月4日生	昭和41年4月 三菱信託銀行㈱入社 昭和63年7月 同社国際審査部長 平成2年10月 同社海外営業開発部長 平成4年6月 同社神戸支店長 平成7年6月 同社日本橋支店長 平成11年4月 ㈱エムティビーインベストメントテクノロジー研究所常務取締役 平成12年6月 一成証券㈱(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱)監査役 平成14年9月 菱進ビル㈱監査役 平成15年6月 当社社外監査役 平成17年5月 当社常勤監査役(社外)(現任)	(注)3	101
常勤監査役	―	鈴木 清司	昭和34年3月7日生	昭和56年4月 パイオニア㈱入社 平成11年12月 平成14年1月 平成15年6月 平成20年3月 平成22年7月 当社取締役技術部長 当社取締役技術部長兼制作部長 当社取締役技術部長 当社取締役技術部門担当 当社取締役情報システム部門長 平成23年6月 平成24年4月 平成25年11月 当社取締役執行役員情報システム部門長 当社取締役執行役員情報システム部門長兼情報セキュリティ担当 当社取締役執行役員情報システム部門長 平成29年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)6	808
監査役	―	石渡 恒夫 (注)2	昭和16年4月5日生	昭和39年4月 京浜急行電鉄㈱入社 平成元年6月 同社経理部長 平成7年6月 同社取締役 平成11年6月 同社常務取締役 平成12年9月 同社グループ事業室長兼経営計画室長兼情報ビジネス企画部長 平成13年6月 同社地域開発本部長兼経営計画室長 平成14年9月 ㈱葉山マリーナー代表取締役社長 平成15年6月 京浜急行電鉄㈱専務取締役(代表取締役) 平成17年5月 ㈱ホテルグランパシフィック 取締役社長 同年6月 京浜急行電鉄㈱取締役社長(代表取締役) 平成19年3月 東海汽船㈱社外取締役(現任) 同年6月 当社社外監査役(現任) 同年6月 東急車輛製造㈱社外取締役 平成21年5月 社団法人神奈川経済同友会(現一般社団法人神奈川経済同友会)代表幹事 平成22年3月 ㈱東急レクリエーション 社外取締役 平成23年5月 社団法人日本民営鉄道協会(現一般社団法人日本民営鉄道協会)会長 同年6月 横浜新都市センター㈱ 社外取締役(現任) 平成24年4月 一般社団法人神奈川経済同友会代表幹事(現任) 平成25年6月 平成27年6月 同年同月 同年同月 京浜急行電鉄㈱取締役会長(代表取締役)(現任) 東京エアポートレストラン㈱ 社外取締役(現任) ㈱ルミネウィング社外取締役(現任) 横浜シティ・エア・ターミナル㈱ 社外取締役(現任)	(注)3	20

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
監査役	―	南木 武輝 (注)2	昭和20年3月9日生	昭和44年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 昭和53年5月 南木法律事務所開設 平成6年5月 南木・北沢法律事務所と改称、代表(現任) 平成9年6月 日特エンジニアリング㈱社外監査役 平成22年10月 ㈱エヌケービー社外監査役(現任) 平成27年6月 当社社外監査役(現任)	(注)3	80
監査役	―	浅沼 唯明 (注)2	昭和20年11月15日生	昭和45年4月 日本国有鉄道入社 平成8年6月 西日本旅客鉄道㈱取締役岡山支社長 平成11年6月 山陽ステーション開発㈱社長 平成14年6月 岡山ステーション開発㈱社長 平成19年6月 JR西日本コミュニケーションズ㈱社長 平成24年6月 同年同月 同年同月 平成28年6月 国連世界観光機関アジア太平洋センター代表 一般財団法人アジア太平洋観光交流センター理事長 ぐるなび総研㈱アドバイザー 当社社外監査役(現任)	(注)4	-
				計		133,722

(注)1.取締役月原紘一氏及び見並陽一氏は、社外取締役であります。
2.常勤監査役増本愈氏並びに監査役石渡恒夫氏、南木武輝氏及び浅沼唯明氏は、社外監査役であります。
3.平成27年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
4.平成28年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.平成29年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
6.平成29年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.当社は、経営管理体制の一層の強化を目的に執行役員制度を導入しております。執行役員は上記のほか、下表の12名で構成されております。

	氏 名	職 名
	本橋 勉	上席執行役員営業本部加盟店営業部門営業推進ブロック長
	小川 浩司	上席執行役員管理本部総務部門長兼企画開発本部Let's事業推進部門副部門長
	田中 潤	上席執行役員管理本部人事部門長
	徳丸 啓	上席執行役員企画開発本部企画第1部門長
	椿山 えみ	執行役員管理本部部長
	上田 一彦	執行役員管理本部部長
	谷尻 悟志	執行役員営業本部加盟店営業部門第3ブロック長兼同本部プロモーション部門副部門長
	杉山 尚美	執行役員企画開発本部海外拠点事業推進室長兼営業本部プロモーション部門第3営業グループ統括部長
	宇田川洋平	執行役員営業本部加盟店営業部門第1ブロック長
	山本 光子	執行役員営業本部プロモーション部門長
	伊東 周晃	執行役員企画開発本部コミュニケーション部門長
	犬塚 祥敬	執行役員企画開発本部企画第1部門副部門長

8.所有株式数には、役員持株会における持分を含めた実質持株数を記載しております。