有価証券報告書-第23期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
男性 17名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)
(注) 1.取締役小名木正也氏及び取締役佐藤明夫氏は、社外取締役であります。
2.監査役池田和夫氏及び監査役吉田和隆氏は、社外監査役であります。
3.平成25年12月22日開催の定時株主総会終結の時から4年間
4.平成26年12月21日開催の定時株主総会終結の時から4年間
5.平成28年12月18日開催の定時株主総会終結の時から4年間
6.平成28年12月18日開催の定時株主総会終結の時から1年間
7.当社は、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の氏名及び略歴は以下のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役会長 | 熊谷 正寿 | 昭和38年7月17日生 | 平成3年5月 | ㈱ボイスメディア(現 GMOインターネット㈱)代表取締役社長 | (注)6 | ― | |
| 平成11年9月 | ㈱まぐクリック(現 GMOアドパートナーズ㈱)代表取締役社長 | ||||||
| 平成12年4月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成13年8月 | ㈱アイル(現 GMOクラウド㈱)代表取締役会長 | ||||||
| 平成14年4月 | GMOリサーチ㈱取締役会長(現任) | ||||||
| 平成15年3月 | グローバルメディアオンライン㈱(現 GMOインターネット㈱)代表取締役会長兼社長 ㈱アイル(現 GMOクラウド㈱)取締役会長(現任) | ||||||
| 平成16年3月 | ㈱paperboy&co.(現 GMOペパボ㈱)取締役会長(現任) GMOモバイルアンドデスクトップ㈱(現 GMOメディア㈱)取締役会長(現任) | ||||||
| 平成16年12月 | 当社取締役会長 | ||||||
| 平成19年3月 | ㈱まぐクリック(現 GMOアドパートナーズ㈱)取締役会長 | ||||||
| 平成20年5月 | GMOインターネット㈱代表取締役会長兼社長グループ代表(現任) | ||||||
| 平成21年4月 | ㈱イノベックス(現 GMO TECH㈱)取締役会長(現任) | ||||||
| 平成23年12月 | 当社取締役会長兼社長 | ||||||
| 平成24年12月 | 当社取締役会長(現任) | ||||||
| 平成26年12月 | ㈱ネクシィーズ社外取締役(現任) | ||||||
| 平成27年3月 | GMOアドパートナーズ㈱取締役 | ||||||
| 平成28年3月 | GMOアドパートナーズ㈱取締役会長(現任) | ||||||
| 代表取締役 社長 | 相浦 一成 | 昭和37年7月19日生 | 昭和61年4月 | 日本アイ・ビー・エム㈱入社 | (注)6 | 1,000,100 | |
| 平成12年4月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
| 平成15年12月 | ㈱エムティーアイ取締役 | ||||||
| 平成18年3月 | GMOインターネット㈱取締役 | ||||||
| 平成23年12月 | 当社代表取締役CEO | ||||||
| 平成24年12月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成26年3月 | GMOインターネット㈱専務取締役グループ決済部門統括 | ||||||
| 平成28年3月 | GMOインターネット㈱取締役副社長グループ決済部門統括(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 副社長 | 企業価値創造戦略統括本部本部長兼経営企画部長 | 村松 竜 | 昭和45年4月8日生 | 平成6年4月 | 日本合同ファイナンス㈱(現 ㈱ジャフコ)入社 | (注)6 | 155,900 |
| 平成11年12月 | ㈱ペイメント・ワン代表取締役 | ||||||
| 平成13年5月 | 同社代表取締役最高経営責任者 | ||||||
| 平成16年12月 | 当社常務取締役経営企画室長 | ||||||
| 平成19年12月 | 当社専務取締役経営企画室長 | ||||||
| 平成21年10月 | 当社専務取締役経営企画室長兼投資戦略室管掌 | ||||||
| 平成22年10月 | 当社専務取締役経営企画室長兼投資戦略室、事業戦略室管掌 | ||||||
| 平成22年11月 | 当社専務取締役経営企画室長兼投資戦略室、事業戦略室、製品・サービス戦略室管掌 | ||||||
| 平成22年12月 | 当社取締役副社長経営企画室長兼投資戦略室、事業戦略室、製品・サービス戦略室管掌 | ||||||
| 平成24年10月 | 当社取締役副社長企業価値創造戦略統括本部本部長 | ||||||
| 平成28年12月 | 当社取締役副社長企業価値創造戦略統括本部本部長兼経営企画部長(現任) | ||||||
| 取締役 副社長 | システム本部本部長 | 礒崎 覚 | 昭和35年10月31日生 | 昭和59年4月 | 日本アイ・ビー・エム㈱入社 | (注)6 | 200 |
| 平成10年1月 | 同社システム部長 | ||||||
| 平成18年1月 | 同社理事金融セクターデリバリー担当 | ||||||
| 平成19年7月 | 同社執行役員アプリケーション・イノベーション・サービス担当 | ||||||
| 平成21年4月 | 同社執行役員ITSデリバリー担当 | ||||||
| 平成23年9月 | 当社上席執行役員システム本部担当 | ||||||
| 平成23年10月 | 当社上席執行役員システム本部本部長 | ||||||
| 平成23年12月 | 当社常務取締役システム本部本部長 | ||||||
| 平成24年10月 | 当社常務取締役システム本部本部長兼IT戦略企画室長 | ||||||
| 平成24年12月 | 当社専務取締役システム本部本部長兼IT戦略企画室長 | ||||||
| 平成25年2月 | 当社専務取締役システム本部本部長 | ||||||
| 平成26年12月 | 当社取締役副社長システム本部本部長(現任) | ||||||
| 専務取締役 | イノベーション・パートナーズ本部本部長 | 久田 雄一 | 昭和33年12月8日生 | 昭和59年4月 | 日本アイ・ビー・エム㈱入社 | (注)6 | 100 |
| 平成5年1月 | 同社金融機関営業統括本部営業課長 | ||||||
| 平成13年1月 | 同社金融機関営業統括本部営業部長 | ||||||
| 平成21年7月 | 同社理事営業部長 | ||||||
| 平成24年1月 | 同社理事副事業部長 | ||||||
| 平成24年5月 | 当社上席執行役員営業本部担当 | ||||||
| 平成24年10月 | 当社上席執行役員イノベーション・パートナーズ本部本部長 | ||||||
| 平成24年12月 | 当社常務取締役イノベーション・パートナーズ本部本部長 | ||||||
| 平成27年5月 | 当社常務取締役イノベーション・パートナーズ本部本部長兼TL事業推進室長 | ||||||
| 平成27年10月 | 当社常務取締役イノベーション・パートナーズ本部本部長 | ||||||
| 平成28年12月 | 当社専務取締役イノベーション・パートナーズ本部本部長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | コーポレートサポート本部本部長 | 木村 泰彦 | 昭和38年3月28日生 | 昭和59年3月 | 朝日クレジット㈱(現 ㈱セディナ)入社 | (注)6 | 43,700 |
| 平成13年12月 | 当社入社 | ||||||
| 平成14年10月 | 当社監査室長 | ||||||
| 平成16年10月 | 当社管理部長 | ||||||
| 平成17年12月 | 当社取締役管理部長 | ||||||
| 平成22年10月 | 当社取締役管理本部本部長兼管理部長 | ||||||
| 平成24年10月 | 当社取締役コーポレートサポート本部本部長兼プロヴィジョン統括部長 | ||||||
| 平成25年10月 | 当社取締役コーポレートサポート本部本部長 | ||||||
| 平成27年10月 | 当社取締役コーポレートサポート本部本部長兼請求精算室長 | ||||||
| 平成28年10月 | 当社取締役コーポレートサポート本部本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 村上 知行 | 昭和47年11月6日生 | 平成11年4月 | ㈱ネットエンズ(現 エヌシーアイ㈱)入社 | (注)6 | 22,300 | |
| 平成12年8月 | 当社入社 | ||||||
| 平成18年11月 | 当社営業第一部長 | ||||||
| 平成20年10月 | 当社カスタマーサポート部長 | ||||||
| 平成20年12月 | 当社カスタマーサービス部長 | ||||||
| 平成22年10月 | 当社営業本部本部長兼東京営業部長 | ||||||
| 平成22年12月 | 当社取締役営業本部本部長兼東京営業部長 | ||||||
| 平成24年10月 | 当社取締役イノベーション・パートナーズ本部ソリューション第一営業部長 | ||||||
| 平成25年10月 | 当社取締役イノベーション・パートナーズ本部副本部長兼ソリューション第八営業部長 | ||||||
| 平成26年10月 | 当社取締役イノベーション・パートナーズ本部西日本営業統括担当副本部長兼ソリューション第十営業部長 | ||||||
| 平成27年10月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成27年11月 | SMBC GMO PAYMENT㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成27年12月 | SMBC GMO PAYMENT㈱代表取締役社長兼COO(現任) | ||||||
| 取締役 | システム本部ITサービス統括部長兼ITサービス部長 | 杉山 真一 | 昭和43年3月11日生 | 平成3年4月 | 日本アイ・ビー・エム㈱入社 | (注)6 | 100 |
| 平成24年7月 | 同社第一金融サービス事業部金融ソリューション・デリバリー部長 | ||||||
| 平成25年2月 | 当社執行役員システム本部IT戦略企画室長 | ||||||
| 平成25年10月 | 当社上席執行役員システム本部副本部長兼ITサービス部長 | ||||||
| 平成26年12月 | 当社取締役システム本部副本部長兼ITサービス部長 | ||||||
| 平成27年10月 | 当社取締役システム本部ITサービス統括部長兼ITサービス部長 | ||||||
| 平成28年2月 | 当社取締役システム本部ITサービス統括部長 | ||||||
| 平成28年10月 | 当社取締役システム本部ITサービス統括部長兼ITサービス部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 新井 悠介 | 昭和53年7月14日生 | 平成13年4月 | 旭日電気工業㈱入社 | (注)6 | 5,300 | |
| 平成14年2月 | 当社入社 | ||||||
| 平成17年5月 | イプシロン㈱(現 GMOイプシロン㈱)取締役 | ||||||
| 平成18年1月 | 同社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成26年12月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | 小名木 正也 | 昭和21年12月28日生 | 昭和45年4月 | 日本アイ・ビー・エム㈱入社 | (注)6 | 4,000 | |
| 平成6年3月 | 同社取締役金融システム事業本部第二営業統括本部長 | ||||||
| 平成10年4月 | 同社常務取締役金融システム事業部長 | ||||||
| 平成12年4月 | 同社専務取締役サービス事業担当 | ||||||
| 平成14年4月 | 同社取締役副社長営業部門担当 | ||||||
| 平成16年10月 | 当社顧問 | ||||||
| 平成17年2月 | ㈱日本総合研究所副社長執行役員 | ||||||
| 平成18年7月 | ㈱日本総研ソリューションズ(現 ㈱JSOL)代表取締役社長兼最高執行役員 | ||||||
| 平成19年12月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 平成20年12月 | ㈱エムティーアイ社外取締役(現任) | ||||||
| 平成23年6月 | ㈱JSOL顧問 | ||||||
| 平成23年6月 | ㈱日本総合研究所顧問 | ||||||
| 平成28年6月 | あおぞら信託銀行㈱代表取締役会長(現任) | ||||||
| 取締役 | 佐藤 明夫 | 昭和41年2月4日生 | 平成9年4月 | 弁護士登録(第二東京弁護士会) | (注)6 | ― | |
| 平成15年3月 | 佐藤総合法律事務所開設(現任) | ||||||
| 平成19年3月 | GMOホスティング&セキュリティ㈱(現 GMOクラウド㈱)社外監査役 | ||||||
| 平成19年9月 | クリック証券㈱(現 GMOクリック証券㈱)社外監査役 | ||||||
| 平成19年11月 | 当社顧問 | ||||||
| 平成20年3月 | ㈱ポーラ・オルビスホールディングス社外監査役(現任) | ||||||
| 平成20年12月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 平成24年1月 | GMOクリックホールディングス㈱社外取締役 | ||||||
| 平成24年4月 | 慶應義塾大学ビジネス・スクール 講師(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | ㈱東京都民銀行 社外監査役 | ||||||
| 平成26年10月 | ㈱東京TYフィナンシャルグループ 社外取締役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | ㈱きらやか銀行社外取締役(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | あおぞら信託銀行㈱社外取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | 安田 昌史 | 昭和46年6月10日生 | 平成12年4月 | 公認会計士登録 インターキュー㈱(現 GMOインターネット㈱)入社 | (注)6 | ― | |
| 平成13年9月 | 同社経営戦略室長 | ||||||
| 平成14年1月 | アイウェブテクノロジー㈱(現 GMOメディア㈱)監査役 | ||||||
| 平成14年3月 | グローバルメディアオンライン㈱(現 GMOインターネット㈱)取締役経営戦略室長 | ||||||
| 平成15年3月 | 同社常務取締役グループ経営戦略担当兼IR担当 ㈱アイル(現 GMOクラウド㈱)社外取締役 | ||||||
| 平成16年12月 | 当社社外監査役 | ||||||
| 平成17年3月 | グローバルメディアオンライン㈱(現 GMOインターネット㈱)専務取締役管理部門統括・グループ経営戦略・IR担当 ㈱paperboy&co.(現 GMOペパボ㈱)社外監査役 | ||||||
| 平成18年9月 | GMOリサーチ㈱社外監査役 | ||||||
| 平成20年3月 | ㈱まぐクリック(現 GMOアドパートナーズ㈱)社外取締役 | ||||||
| 平成20年5月 | GMOインターネット㈱専務取締役グループ管理部門統括 | ||||||
| 平成21年4月 | ㈱イノベックス(現 GMO TECH㈱)社外監査役 | ||||||
| 平成23年6月 | GMOクリック証券㈱社外取締役 | ||||||
| 平成24年1月 | GMOクリックホールディングス㈱社外取締役 | ||||||
| 平成25年3月 | GMOインターネット㈱専務取締役グループ代表補佐 グループ管理部門統括 | ||||||
| 平成27年3月 | 同社取締役副社長グループ代表補佐 グループ管理部門統括(現任) | ||||||
| 平成27年12月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成28年3月 | GMOメディア㈱ 取締役(現任) GMOクラウド㈱ 取締役(現任) GMOペパボ㈱ 取締役(現任) GMOリサーチ㈱ 取締役(現任) GMOアドパートナーズ㈱ 取締役(現任) GMO TECH㈱ 取締役(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | GMOクリックホールディングス㈱ 取締役(現任) あおぞら信託銀行㈱ 社外監査役(現任) | ||||||
| 平成28年12月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | イノベーション・パートナーズ本部戦略事業統括部長 | 吉岡 優 | 昭和40年8月8日生 | 昭和63年4月 | ㈱三菱銀行(現㈱三菱東京UFJ銀行) 入社 | (注)6 | 2,000 |
| 平成16年8月 | 同社システム部上席調査役 | ||||||
| 平成21年3月 | 同社マーケティング部上席調査役 | ||||||
| 平成21年5月 | ㈱イーネット取締役企画部長 | ||||||
| 平成24年6月 | ㈱三菱東京UFJ銀行リテールリスク統括部 上席調査役 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社イノベーション・パートナーズ本部製品・サービス戦略室長 | ||||||
| 平成26年10月 | 当社執行役員イノベーション・パートナーズ本部イノベーション戦略部長 | ||||||
| 平成27年10月 | 当社上席執行役員イノベーション・パートナーズ本部戦略事業統括部長兼TL事業推進室長 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社上席執行役員イノベーション・パートナーズ本部戦略事業統括部長 | ||||||
| 平成28年12月 | 当社取締役イノベーション・パートナーズ本部戦略事業統括部長(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | 神田 康弘 | 昭和32年11月15日生 | 昭和57年4月 | 朝日クレジット㈱(現 ㈱セディナ)入社 | (注)4 | 18,100 | |
| 平成8年1月 | 当社入社 | ||||||
| 平成10年8月 | 当社管理部次長 | ||||||
| 平成18年12月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 飯沼 孝壮 | 昭和42年1月7日生 | 平成2年11月 | センチュリー監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所 | (注)3 | 800 | |
| 平成6年3月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 平成12年4月 | 当社入社 | ||||||
| 平成12年6月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成12年8月 | 当社取締役管理部長 | ||||||
| 平成14年1月 | 当社取締役公開準備室長 | ||||||
| 平成14年1月 | 税理士法人飯沼総合会計 社員 | ||||||
| 平成15年11月 | ㈱やまやコミュニケーションズ社外監査役(現任) | ||||||
| 平成16年1月 | 当社取締役公開準備担当 | ||||||
| 平成17年10月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成17年12月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 平成19年4月 | 税理士法人飯沼総合会計代表社員(現任) | ||||||
| 平成25年3月 | ㈱荻野屋社外監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 池田 和夫 | 昭和24年2月20日生 | 昭和46年4月 | 日本アイ・ビー・エム㈱入社 | (注)3 | ― | |
| 平成3年2月 | 同社金融第二・第二営業所営業課長 | ||||||
| 平成6年1月 | 同社金融第二営業統括本部第五営業部営業部長 | ||||||
| 平成14年1月 | 同社理事金融システム事業部第二事業部事業部長 | ||||||
| 平成17年3月 | ㈱イーネット代表取締役社長 | ||||||
| 平成22年6月 | 日本アイ・ビー・エム㈱、㈱イーネット顧問 | ||||||
| 平成23年8月 | 当社顧問 | ||||||
| 平成25年12月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 吉田 和隆 | 昭和24年8月28日生 | 昭和49年4月 | 日本アイ・ビー・エム㈱入社 | (注)5 | ― | |
| 平成14年10月 | 同社理事金融第一サービス事業部長 | ||||||
| 平成16年4月 | 同社執行役員金融ソリューションセンター担当 | ||||||
| 平成18年11月 | ㈱日本総研ソリューションズ(現 ㈱JSOL)執行役員ITコンサルティング本部長 | ||||||
| 平成21年1月 | ㈱JSOL常務執行役員技術本部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 同社顧問(現任) | ||||||
| 平成28年12月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
| 計 | 1,252,600 | ||||||
(注) 1.取締役小名木正也氏及び取締役佐藤明夫氏は、社外取締役であります。
2.監査役池田和夫氏及び監査役吉田和隆氏は、社外監査役であります。
3.平成25年12月22日開催の定時株主総会終結の時から4年間
4.平成26年12月21日開催の定時株主総会終結の時から4年間
5.平成28年12月18日開催の定時株主総会終結の時から4年間
6.平成28年12月18日開催の定時株主総会終結の時から1年間
7.当社は、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の氏名及び略歴は以下のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) | |
| 岡本 和彦 | 昭和21年10月28日生 | 昭和45年4月 | 松下電器産業㈱(現 パナソニック㈱)入社 | 3,000 |
| 平成元年10月 | バング・アンド・オルフセン・ジャパン㈱代表取締役社長 | |||
| 平成5年1月 | アメリカン・エキスプレス・ジャパン㈱GES部門日本担当副社長 | |||
| 平成13年4月 | 同社GNES部門日本・韓国担当副社長 | |||
| 平成18年8月 | ビザ・ワールドワイド・ジャパン㈱次席代表 | |||
| 平成20年12月 | 同社代表取締役 | |||
| 平成22年10月 | サイバーソース㈱代表取締役社長 | |||
| 平成27年9月 | ビザ・ワールドワイド・ジャパン㈱取締役会長 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
