有価証券報告書-第29期(平成28年5月1日-平成29年4月30日)
男性 8名 女性 0名 (役員のうち女性の比率 0%)
(注)1.監査役加藤 清和および安倉 史典は、社外監査役であります。
2.取締役小西 敏夫は、社外取締役であります。
3.平成29年7月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
4.平成29年7月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
5.平成28年7月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
6.当社では、取締役の意思決定機能と業務執行者による業務執行機能を分離し、機動的かつ効率的な経営を行うとともに、コーポレートガバナンスを始めとする内部統制機能を充実・強化することを目的として、執行役員制度を導入しております。
なお、執行役員は取締役執行役員を含め4名で構成されております。
代表取締役 執行役員 ショップ営業本部長 岡田 俊哉
取締役 執行役員 リユース営業本部長 有馬 知英
取締役 執行役員 人事総務本部長 森永 博幸
執行役員 企画財務本部長 寺口 洋一
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
| 代表取締役 | 会 長 | 高 山 守 男 | 昭和26年10月14日生 | 昭和52年10月 | 現代商事株式会社設立 取締役 | (注) 3 | 914,200 |
| 昭和58年11月 | 現代商事株式会社 代表取締役社長 | ||||||
| 昭和63年6月 | 当社設立 代表取締役社長 | ||||||
| 平成4年9月 | 現代商事株式会社 取締役(現任) | ||||||
| 平成24年7月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
| 兼 第1営業本部担当 | |||||||
| 兼 第2営業本部担当 | |||||||
| 兼 管理本部担当 | |||||||
| 平成25年5月 | 当社代表取締役社長 執行役員 | ||||||
| 兼 営業本部長 | |||||||
| 平成26年9月 | 当社代表取締役社長 執行役員 | ||||||
| 兼 営業本部長 | |||||||
| 兼 HKNT CO.,LIMITED 董事 | |||||||
| 平成27年7月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
| 平成29年7月 | 兼 HKNT CO.,LIMITED 董事 当社代表取締役会長(現任) | ||||||
| 代表取締役 | 社 長 | 岡 田 俊 哉 | 昭和44年8月24日生 | 平成7年12月 | 当社入社 | (注)3、6 | 4,800 |
| 平成17年6月 | 当社大阪本社 ショップ統括部長 | ||||||
| 平成19年7月 | 当社執行役員 営業推進部長 | ||||||
| 平成20年7月 | 当社執行役員 首都圏ショップ営業部長 | ||||||
| 平成21年5月 | 当社執行役員 商品部長 | ||||||
| 平成22年5月 | 当社執行役員 FC営業部長 | ||||||
| 平成24年7月 | 当社執行役員 第二営業本部長 | ||||||
| 平成25年5月 | 当社執行役員 関西支店長 | ||||||
| 平成25年7月 | 当社 関西支店長 | ||||||
| (任期満了に伴う執行役員退任) | |||||||
| 平成26年11月 | 当社第一営業本部長 | ||||||
| 平成27年7月 | 当社取締役 執行役員 第一営業本部長 | ||||||
| 平成27年11月 | 当社取締役 執行役員 | ||||||
| ショップ営業部門・コールセンター | |||||||
| 営業部門管掌 | |||||||
| 平成28年7月 | 当社取締役 執行役員 | ||||||
| ショップ営業部門管掌 | |||||||
| 平成29年7月 | 当社代表取締役社長 執行役員 | ||||||
| ショップ営業本部長(現任) | |||||||
| 取 締 役 | 執行役員 | 有 馬 知 英 | 昭和48年11月19日生 | 平成8年10月 | 当社入社 | (注)3、6 | 4,100 |
| 平成19年6月 | 当社東京本社 ネットワーク部 部長 | ||||||
| 平成21年5月 | 当社東京本社 営業推進部 部長 | ||||||
| 平成22年12月 | 当社東京本社 営業企画部 統括部長 | ||||||
| 平成25年9月 | 当社東京本社 リユース統括部長 | ||||||
| 平成26年9月 | 当社東京本社 リユース統括部長 | ||||||
| 兼 HKNT CO.,LIMITED 董事 | |||||||
| 平成26年11月 | 当社第二営業本部長 | ||||||
| 平成27年7月 | 当社取締役 執行役員 第二営業本部長 | ||||||
| 平成27年11月 | 当社取締役 執行役員 リユース部門管掌 | ||||||
| 平成28年1月 | 当社取締役 執行役員 リユース部門管掌 | ||||||
| 兼 グローバル営業部門管掌 | |||||||
| 平成28年7月 | 当社取締役 執行役員 | ||||||
| リユース営業本部長(現任) | |||||||
| 取 締 役 | 執行役員 | 森 永 博 幸 | 昭和34年5月24日生 | 平成6年11月 | 当社入社 | (注)3、6 | 6,800 |
| 平成13年4月 | 当社ネットワーク事業部 課長 | ||||||
| 平成16年7月 | 当社情報通信部長 | ||||||
| 平成17年11月 | 当社営業企画部長 | ||||||
| 平成19年7月 | 当社取締役 執行役員 | ||||||
| 営業統括本部 副本部長 | |||||||
| 平成22年7月 | 当社執行役員 首都圏店舗営業部長 | ||||||
| 平成27年5月 | 当社総務本部長 兼 人事総務統括部長 | ||||||
| 平成27年7月 | 当社執行役員 総務本部長 兼 総務部長 | ||||||
| 平成27年11月 | 当社執行役員 人事総務部門管掌 | ||||||
| 兼 商品部門管掌 | |||||||
| 平成28年7月 | 当社取締役 執行役員 人事総務部門管掌 | ||||||
| 平成29年7月 | 兼 商品部門管掌 当社取締役 執行役員 人事総務本部長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
| 取 締 役 | - | 小 西 敏 夫 | 昭和20年5月8日生 | 昭和43年4月 | 伊藤忠商事株式会社 入社 | (注)2、3 | - |
| 平成5年～7年 | 同社 ロンドン店 英国繊維部長 | ||||||
| 平成10年6月 | 同社 取締役就任 | ||||||
| 平成13年6月 | 同社 取締役退任・常勤監査役就任 | ||||||
| 平成16年6月 | 同社 常勤監査役退任 | ||||||
| 平成16年6月 | センチュリーメディカル株式会社 | ||||||
| 取締役副社長就任 | |||||||
| 平成17年6月 | 同社 代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成20年6月 | 同社 代表取締役社長退任・顧問就任 | ||||||
| 平成21年6月 平成21年7月 平成23年4月 平成26年7月 平成29年3月 平成29年7月 | 同社 顧問退任 伊藤忠商事株式会社 理事就任(現任) 公益財団法人 伊藤忠記念財団 評議員就任 当社取締役就任 公益財団法人 伊藤忠記念財団 評議員退任 当社取締役(現任) | ||||||
| 監 査 役 (常 勤) | - | 茶 谷 喜 晴 | 昭和35年12月12日生 | 平成6年4月 | 当社入社 | (注) 5 | 5,600 |
| 平成12年4月 | 当社経理部 部長 | ||||||
| 平成12年6月 | 当社経営企画部 部長 | ||||||
| 平成19年7月 | 当社取締役 執行役員 経営企画部長 | ||||||
| 平成22年5月 | 当社取締役 執行役員 | ||||||
| 管理本部長 兼 経営企画部長 | |||||||
| 平成22年7月 | 当社執行役員 | ||||||
| 管理本部長 兼 経営企画部長 | |||||||
| 平成25年7月 | 当社取締役 執行役員 | ||||||
| 管理本部長 兼 経営企画部長 | |||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役 執行役員 経理財務本部長 | ||||||
| 平成26年9月 | 当社取締役 執行役員 経理財務本部長 | ||||||
| 兼 HKNT CO.,LIMITED 董事長 | |||||||
| 平成27年3月 | 当社取締役 執行役員 経理財務本部長 | ||||||
| 平成27年11月 | 当社取締役 執行役員 | ||||||
| 経理財務部門管掌 | |||||||
| 兼 情報システム部門管掌 | |||||||
| 平成28年7月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 監 査 役 | - | 加 藤 清 和 | 昭和38年11月15日生 | 平成2年10月 | 司法試験合格 | (注)1、4 | - |
| 平成5年4月 | 弁護士登録(第45期) | ||||||
| 梅田総合法律事務所入所 | |||||||
| 平成11年1月 | 梅田総合法律事務所 | ||||||
| パートナー弁護士(現任) | |||||||
| 平成16年4月 | 関西大学大学院法務研究科 | ||||||
| (法科大学院)非常勤講師 | |||||||
| 平成20年3月 | 同大学非常勤講師退任 | ||||||
| 平成25年7月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監 査 役 | - | 安 倉 史 典 | 昭和29年3月25日生 | 昭和52年4月 平成16年4月 平成21年4月 平成24年5月 平成27年5月 平成28年5月 平成29年7月 | 東京芝浦電気株式会社(現 株式会社 東芝) 入社 東芝コンシューママーケティング株式会社 転籍 東芝エルイートレーディング 入社 同社 代表取締役社長就任 東芝コンシューママーケティング株式会社 常勤監査役就任 同社 常勤監査役退任 当社監査役(現任) | (注)1、4 | - |
| 計 | 935,500 | ||||||
(注)1.監査役加藤 清和および安倉 史典は、社外監査役であります。
2.取締役小西 敏夫は、社外取締役であります。
3.平成29年7月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
4.平成29年7月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
5.平成28年7月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
6.当社では、取締役の意思決定機能と業務執行者による業務執行機能を分離し、機動的かつ効率的な経営を行うとともに、コーポレートガバナンスを始めとする内部統制機能を充実・強化することを目的として、執行役員制度を導入しております。
なお、執行役員は取締役執行役員を含め4名で構成されております。
代表取締役 執行役員 ショップ営業本部長 岡田 俊哉
取締役 執行役員 リユース営業本部長 有馬 知英
取締役 執行役員 人事総務本部長 森永 博幸
執行役員 企画財務本部長 寺口 洋一
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
