有価証券報告書-第25期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)

男性8名女性2名 (役員のうち女性の比率20.0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役社長 (代表取締役)		後藤 秀樹	昭和44年5月1日生	平成4年3月 ユニー株式会社(現ユニーグループ・ホールディングス株式会社)入社 平成6年9月 当社入社 平成15年2月 当社業務統括部事務管理担当部長 平成16年2月 当社企画開発部政策推進担当部長 平成18年2月 当社業務本部経営政策部長 平成21年3月 当社執行役員業務本部長兼法務部長 平成21年8月 当社執行役員業務本部長兼経営政策部長 平成23年2月 平成24年2月 平成24年5月 平成26年2月 平成26年3月 当社執行役員業務本部長 当社執行役員営業本部長 当社取締役営業本部長 当社取締役 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	15,800
取締役	経営政策担当	小川 高正	昭和31年4月2日生	昭和54年3月 ユニー株式会社(現ユニーグループ・ホールディングス株式会社)入社 平成13年8月 同社香久山店長 平成16年8月 同社中京本部食品部長 平成20年5月 同社執行役員営業統括本部ユニー営業本部長 平成21年5月 同社取締役執行役員営業統括本部ピアゴ営業本部長 平成24年5月 同社常務取締役常務執行役員営業統括本部ピアゴ営業本部長 平成25年2月 株式会社サークルKサンクス代表取締役専務営業本部、商品本部管掌 平成25年8月 同社代表取締役専務営業統括本部長 平成27年3月 平成27年5月 ユニーグループ・ホールディングス株式会社顧問 同社取締役常務執行役員関係会社担当 平成27年6月 株式会社アトム社外取締役(現任) 平成28年5月 当社取締役経営政策担当(現任)	(注)3	-
取締役	営業本部長	髙野 陽太郎	昭和31年8月17日生	昭和54年3月 ユニー株式会社(現ユニーグループ・ホールディングス株式会社)入社 平成15年2月 当社入社、営業本部営業企画推進部担当部長 平成16年2月 当社カード業務統括部調査部担当部長 平成18年2月 当社営業本部開発部長 平成20年2月 当社営業本部融資事業部長 平成20年9月 当社営業本部カード事業部長 平成21年3月 当社執行役員営業本部カード事業部長 平成21年8月 当社執行役員カード管理本部オペレーション部長 平成24年2月 当社執行役員カード管理本部顧客サービス部長兼オペレーション部長 平成26年2月 当社執行役員カード管理本部長兼顧客サービス部長兼オペレーション部長 平成26年3月 平成26年5月 平成28年2月 当社執行役員カード管理本部長 当社取締役カード管理本部長 当社取締役営業本部長(現任)	(注)3	17,100

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	カード管理本部長	外山 綱正	昭和44年1月20日生	平成3年3月 ユニー株式会社(現ユニーグループ・ホールディングス株式会社)入社 平成6年4月 当社入社 平成13年5月 当社企画室システム担当部長 平成15年2月 当社業務統括部経理財務部担当部長 平成18年2月 平成26年2月 平成26年3月 平成26年5月 平成28年2月 当社業務本部経理財務部長 当社執行役員業務本部長兼経理財務部長 当社執行役員業務本部長 当社取締役業務本部長 当社取締役カード管理本部長(現任)	(注)3	16,500
取締役	業務本部長	林 秀樹	昭和37年12月20日生	平成8年12月 当社入社 平成20年2月 当社営業本部カード事業部長 平成20年9月 当社カード管理本部オペレーション部長 平成21年3月 当社執行役員カード管理本部オペレーション部長 平成21年8月 当社執行役員営業本部カード事業部長 平成24年2月 当社執行役員カード管理本部管理部長 平成28年2月 当社執行役員業務本部長 平成28年5月 当社取締役業務本部長(現任)	(注)3	8,600
取締役		越田 次郎	昭和29年12月20日生	昭和54年3月 ユニー株式会社(現ユニーグループ・ホールディングス株式会社)入社 平成15年3月 同社経理財務部長 平成18年5月 同社執行役員経理財務部長 平成21年5月 同社取締役執行役員経理財務部長 平成23年2月 同社取締役執行役員経理財務部担当 平成23年5月 同社常務取締役常務執行役員経理財務部担当 平成24年5月 同社専務取締役専務執行役員経理財務部担当 平成25年2月 同社専務取締役最高財務責任者(CFO) 平成25年5月 平成26年5月 当社社外取締役 ユニーグループ・ホールディングス株式会社取締役専務執行役員最高財務責任者(CFO) 平成27年3月 同社取締役専務執行役員 平成27年5月 同社取締役専務執行役員秘書・広報IR・経理財務担当 平成28年5月 同社取締役専務執行役員兼グループ経理財務本部長(現任) 平成28年5月 当社取締役(現任)	(注)3	-
社外取締役		藤本 和久	昭和27年11月7日生	平成元年3月 矢作建設工業株式会社入社 平成5年6月 同社取締役 平成13年6月 同社執行役員 矢作地所株式会社代表取締役社長 矢作葵ビル株式会社代表取締役社長 平成14年6月 矢作建設工業株式会社取締役兼常務執行役員 平成15年10月 同社取締役兼専務執行役員 平成16年6月 同社代表取締役兼専務執行役員 平成17年6月 平成20年6月 同社代表取締役兼副社長執行役員 同社代表取締役副社長 平成24年4月 平成27年6月 同社代表取締役社長 同社代表取締役会長(現任) 平成28年5月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役		立間 桂子	昭和33年5月20日生	昭和56年3月 ユニー株式会社(現ユニーグループ・ホールディングス株式会社)入社 平成3年4月 当社入社 平成15年9月 株式会社ユーシーエスサービス(現当社)出向 営業統括部長 平成16年9月 当社サービス事業統括部会員サービス事業部長 平成19年6月 当社営業本部マーケティング事業部長 平成21年3月 当社執行役員営業本部マーケティング事業部長 平成28年2月 平成28年5月 当社執行役員業務本部付部長 当社常勤監査役(現任)	(注)4	10,800
社外監査役		永冨 史子	昭和27年11月28日生	昭和56年4月 名古屋弁護士会に弁護士登録 蜂須賀法律事務所にて勤務 平成元年4月 永冨法律事務所開設(現在に至る) 平成18年5月 当社社外監査役(現任)	(注)4	10,300
社外監査役		永田 昭夫	昭和23年9月15日生	昭和51年3月 公認会計士登録 昭和63年8月 中央新光監査法人代表社員就任 平成19年8月 あずさ監査法人代表社員就任 平成23年7月 公認会計士永田昭夫事務所開設(現在に至る) 平成24年6月 日本トランスシティ株式会社社外監査役(現任) 平成25年5月 平成27年5月 平成27年6月 当社社外監査役(現任) 株式会社パレモ社外取締役(現任) 竹田印刷株式会社社外監査役(現任)	(注)4	1,400
				計		80,500

(注)1.取締役 藤本和久は社外取締役であります。
2.監査役 永冨史子および永田昭夫は社外監査役であります。
3.取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までであります。
4.監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までであります。
5.当社では執行役員制度を導入しております。現在の執行役員は、営業本部カード事業部長 加藤浩二、営業本部保険リース事業部長 土屋淳、業務本部総務人事部長 近藤慎一、カード管理本部オペレーション部長 黒木省二、経営政策部長 浅井祐介の5名であります。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。なお、近藤慎一は常勤監査役の補欠監査役であり、清原小有里は社外監査役の補欠監査役であります。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数(株)
近藤 慎一	昭和38年1月19日生	昭和61年3月 株式会社ユニーサービス(現当社)入社 平成16年9月 当社業務統括部人事担当部長 平成20年2月 当社業務本部総務人事部長 平成21年8月 当社業務本部総務人事部長兼法務部長 平成25年2月 当社業務本部総務人事部長 平成26年5月 当社執行役員業務本部総務人事部長(現任)	8,500
清原 小有里 (戸籍上の氏名:田中小有里)	昭和58年8月19日生	平成23年12月 愛知県弁護士会に弁護士登録 永冨法律事務所弁護士(現任)	-