有価証券報告書-第24期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

男性 9名 女性 0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数
代表取締役 社長		山田哲嗣	昭和47年 12月26日生	平成25年6月 ㈱リゾート&メディカル 取締役(現任) 平成26年2月 日本地熱発電㈱ 監査役 平成26年6月 同社 取締役 平成26年9月 同社 代表取締役(現任) 平成26年11月 エリアエナジー㈱ 取締役 平成26年12月 当社取締役 再生可能エネルギー事業担当 平成27年1月 ㈱仙真堂 取締役 平成28年1月 ㈱仙真堂 代表取締役 平成28年3月 当社代表取締役(現任) 平成28年3月 エリアエナジー㈱ 代表取締役(現任) 平成28年3月 ターボリナックス㈱ 取締役(現任) 平成28年3月 コネクト㈱ 取締役(現任) 平成28年3月 ㈱東環 取締役(現任) 平成29年5月 エリアエナジー大阪㈱ 代表取締役(現任) 平成29年8月 ㈱A.I.ミドルウェア 代表取締役(現任)	(注)1	-株
取締役	経営企画管理本部長	森蔭政幸	昭和42年 6月14日生	平成元年6月 コマツソフト㈱入社 平成8年2月 サイベース㈱入社 平成12年6月 当社入社 平成18年9月 当社事業推進本部長 平成20年5月 当社執行役員兼事業推進本部長 平成21年3月 当社取締役技術統括 平成21年3月 コネクト㈱ 取締役(現任) 平成22年3月 ターボリナックス㈱ 代表取締役(現任) 平成25年2月 当社代表取締役 平成25年3月 ㈱東環 取締役(現任) 平成26年2月 日本地熱発電㈱ 取締役(現任) 平成26年3月 当社取締役 IT関連事業担当 平成26年5月 ㈱遺伝子治療研究所 取締役 平成26年7月 ㈱仙真堂 取締役 平成26年11月 エリアエナジー㈱ 取締役(現任) 平成29年3月 当社取締役経営企画管理本部長(現任) 平成29年5月 エリアエナジー大阪㈱ 取締役(現任) 平成29年8月 ㈱A.I.ミドルウェア 取締役(現任)	(注)1	2,000株
取締役		河野一成	昭和38年 12月19日生	昭和61年 ソロモン・ブラザーズ証券会社入社 NY本社 SSBシティ・アセットマネジメント㈱などに勤務 平成13年 ロバーツ・ミタニ(投資銀行)駐日代表 平成18年 ALIYA INTERNATIONAL GROUP パートナー 平成19～24年 慶應義塾大学 大学院 政策・メディア研究科 准教授 平成20～22年 リヴァンプキャピタル㈱ 代表取締役社長 平成22～27年 ウイズ・パートナーズ㈱ CIO 平成23年 SKY INTERNATIONAL,LLC 代表取締役社長(現任) 平成28年3月 当社社外取締役(現任)	(注)1 4	-株

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数
取締役		近藤哲也	昭和44年 6月23日生	平成14年10月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 平成14年11月 隼国際法律事務所(現 隼あすか法律事務所)入所 平成16年10月 外立総合法律事務所入所 平成18年1月 ホワイト&ケース法律事務所入所 平成23年5月 インベスコ・グローバル・リアルエステート・アジア・パシフィック・インク入社 平成25年7月 近藤哲也法律事務所開設 平成27年2月 PwC弁護士法人入所 平成28年3月 金川国際法律事務所入所 平成29年2月 大手町国際法律事務所開設(現任) 平成29年3月 当社社外監査役 平成30年3月 当社社外取締役(現任)	(注)1 4	-株
取締役		楊 暁軍	昭和54年 11月7日生	平成19年9月 上海明太投資発展有限公司 総経理 平成22年8月 上海復華商業集団有限公司 董事長(現任) 平成22年8月 上海復華軟件産業発展有限公司 董事長(現任) 平成22年8月 上海復旦復華商業資産投資有限公司 董事長(現任) 平成26年11月 復旦大学城市発展研究院 理事、研究員(現任) 平成26年11月 復旦大学新能源研究中心 主任(現任) 平成28年7月 復華ジャパン㈱ 代表取締役(現任) 平成30年3月 当社取締役(現任)	(注)1	-株
取締役		車 陸昭	昭和45年 6月1日生	平成7年4月 ㈱ケンウッド入社 平成13年7月 ㈱ケーエムケーワールド 代表取締役社長(現任) 平成21年3月 ㈱プロ・フィールド 代表取締役社長(現任) 平成29年3月 WAKE UP INTERACTIVE LIMITED 取締役(現任) 平成29年7月 ㈱リゾマテカ 代表取締役社長(現任) 平成30年3月 当社取締役(現任)	(注)1	-株

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数
常勤監査役		飯冨康生	昭和22年 1月8日生	昭和54年1月 日本コカコーラ㈱ マーケティング・リサーチ部長 平成12年11月 ディー・エイチ・エル・ジャパン㈱ マーケティング本部長 平成15年4月 同社取締役営業本部長 平成21年3月 当社常勤監査役 平成23年12月 当社取締役 平成24年2月 ターボリナックス㈱取締役 平成24年3月 コネクト㈱取締役 平成25年3月 ㈱東環取締役 平成26年3月 当社常勤監査役(現任) 平成26年3月 コネクト㈱監査役(現任) 平成26年3月 ターボリナックス㈱監査役(現任) 平成26年3月 ㈱東環監査役(現任) 平成26年5月 ㈱遺伝子治療研究所監査役(現任) 平成26年6月 日本地熱発電㈱監査役(現任) 平成26年7月 ㈱仙真堂監査役 平成26年11月 エリアエナジー㈱監査役(現任) 平成29年5月 エリアエナジー大阪㈱監査役(現任) 平成29年8月 ㈱A.I.ミドルウェア監査役(現任)	(注)2	-株
監査役		今井晴康	昭和23年 3月6日生	昭和45年4月 同心商事株式会社入社 昭和52年7月 矢野隆明税理士事務所入所 平成2年2月 麻生公認会計士事務所入所 平成4年4月 株式会社アトラス入社 平成7年7月 同社常勤監査役 平成13年6月 同社経営管理部長 平成19年10月 同社常勤監査役 平成20年10月 同社監査役 平成23年12月 当社常勤監査役 平成24年2月 ターボリナックス㈱監査役 平成24年3月 コネクト㈱監査役 平成25年3月 ㈱東環監査役 平成26年3月 当社監査役(現任)	(注)3 5	-株
監査役		伊藤 毅	昭和46年 1月30日生	平成11年4月 弁護士登録(東京弁護士会) 東京青山法律事務所(現 ベーカー&マッケンジー法律事務所)入所 平成15年8月 東京フレックス法律事務所 パートナー(現任) 平成22年10月 ㈱フレックスコンサルティング 代表取締役(現任) 平成30年3月 当社監査役(現任)	(注)2 5	-株
計						2,000株

(注)1. 平成30年3月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
2. 平成30年3月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
3. 平成29年3月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
4. 取締役2人(河野一成氏、近藤哲也氏)は社外取締役であります。
5. 監査役2人(今井晴康氏、伊藤毅氏)は社外監査役であります。