有価証券報告書-第25期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

男性 8名 女性 0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数
代表取締役 社長		楊 暁軍	1979年 11月7日生	2007年9月 上海明太投資発展有限公司 総経理 2010年8月 上海復華商業集団有限公司 董事長(現任) 2010年8月 上海復華軟件産業発展有限公司 董事長(現任) 2010年8月 上海復旦復華商業資産投資有限公司 董事長(現任) 2014年11月 復旦大学城市発展研究院 理事、研究員(現任) 2014年11月 復旦大学新能源研究中心 主任(現任) 2016年7月 復華ジャパン㈱ 代表取締役 2018年3月 当社取締役 2018年7月 当社代表取締役(現任)	(注)1	-株
取締役		車 陸昭	1970年 6月1日生	1995年4月 ㈱ケンウッド入社 2001年7月 ㈱ケーエムケーワールド 代表取締役社長(現任) 2009年3月 ㈱プロ・フィールド 代表取締役社長(現任) 2017年3月 WAKE UP INTERACTIVE LIMITED 取締役(現任) 2017年7月 ㈱リゾマテカ 代表取締役社長(現任) 2018年3月 当社取締役(現任) 2018年7月 エリアエナジー㈱ 代表取締役(現任) 2018年7月 エリアエナジー大阪㈱ 代表取締役(現任) 2018年7月 ㈱A.I.ミドルウェア 代表取締役(現任) 2018年7月 ターボリナックス㈱ 取締役(現任) 2018年7月 コネクト㈱ 取締役(現任) 2018年7月 ㈱東環 取締役(現任) 2018年10月 吉奥莱科特医疗健康科技(上海)有限公司 董事長(現任)	(注)1	-株
取締役	経営企画管理本部長	森蔭政幸	1967年 6月14日生	1989年6月 コマツソフト㈱入社 1996年2月 サイベース㈱入社 2000年6月 当社入社 2006年9月 当社事業推進本部長 2008年5月 当社執行役員兼事業推進本部長 2009年3月 当社取締役技術統括 2009年3月 コネクト㈱ 取締役(現任) 2010年3月 ターボリナックス㈱ 代表取締役(現任) 2013年2月 当社代表取締役 2013年3月 ㈱東環 取締役(現任) 2014年2月 日本地熱発電㈱ 取締役(現任) 2014年3月 当社取締役 IT関連事業担当 2014年5月 ㈱遺伝子治療研究所 取締役 2014年7月 ㈱仙真堂 取締役 2014年11月 エリアエナジー㈱ 取締役(現任) 2017年3月 当社取締役経営企画管理本部長(現任) 2017年5月 エリアエナジー大阪㈱ 取締役(現任) 2017年8月 ㈱A.I.ミドルウェア 取締役(現任)	(注)1	2,000株
取締役		杜宏	1964年 5月6日生	1996年4月 エスジーコミュニケーションズ株式会社 代表取締役(現任) 2019年3月 当社取締役(現任)	(注)1 4	169,000株

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数
取締役		福田 健	1967年 6月18日生	1995年4月 ㈱ヤオハンジャパン入社 2010年5月 ㈱セキド 社外取締役 2011年6月 ㈱バルクホールディング 社外監査役 2012年4月 ㈱ストリーム 社外取締役 2012年12月 衆議院議員政策担当秘書(現任) 2019年3月 当社取締役(現任)	(注)1 4	-株
常勤監査役		飯冨康生	1947年 1月8日生	1979年1月 日本コカコーラ㈱ マーケティング・リサーチ部長 2000年11月 ディー・エイチ・エル・ジャパン㈱ マーケティング本部長 2003年4月 同社取締役営業本部長 2009年3月 当社常勤監査役 2011年12月 当社取締役 2012年2月 ターボリナックス㈱ 取締役 2012年3月 コネクト㈱ 取締役 2013年3月 ㈱東環 取締役 2014年3月 当社常勤監査役(現任) 2014年3月 コネクト㈱ 監査役(現任) 2014年3月 ターボリナックス㈱ 監査役(現任) 2014年3月 ㈱東環 監査役(現任) 2014年5月 ㈱遺伝子治療研究所 監査役 2014年6月 日本地熱発電㈱ 監査役(現任) 2014年7月 ㈱仙真堂監査役 2014年11月 エリアエナジー㈱ 監査役(現任) 2017年5月 エリアエナジー大阪㈱ 監査役(現任) 2017年8月 ㈱A.I.ミドルウェア 監査役(現任)	(注)2	-株
監査役		今井晴康	1948年 3月6日生	1970年4月 同心商事株式会社入社 1977年7月 矢野隆明税理士事務所入所 1990年2月 麻生公認会計士事務所入所 1992年4月 株式会社アトラス入社 1995年7月 同社常勤監査役 2001年6月 同社経営管理部長 2007年10月 同社常勤監査役 2008年10月 同社監査役 2011年12月 当社常勤監査役 2012年2月 ターボリナックス㈱監査役 2012年3月 コネクト㈱監査役 2012年3月 ㈱東環監査役 2014年3月 当社監査役(現任)	(注)3 5	-株
監査役		濵本 匠	1969年 4月11日生	2000年10月 弁護士登録(東京弁護士会) 虎門中央法律事務所 入所 2008年10月 虎門中央法律事務所 パートナー(現任) 2019年3月 当社監査役(現任)	(注)3 5	-株
計						171,000株

(注)1. 2019年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
2. 2018年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
3. 2017年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
4. 取締役2人(杜宏氏、福田健氏)は社外取締役であります。
5. 監査役2人(今井晴康氏、濵本匠氏)は社外監査役であります。