有価証券報告書-第39期(令和1年11月1日-令和2年10月31日)
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注)1.取締役奥野卓司及び井上幸雄は、社外取締役であります。
2.監査役渡邊功及び池上哲朗は、社外監査役であります。
3.2020年1月30日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2018年1月30日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2019年1月30日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.専務取締役堂山遼は、会長(代表取締役)堂山道生の長男であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役2名であります。
社外取締役及び社外監査役と当社との関係は、井上取締役が当社株式を4,000株、渡邊監査役が当社株式を5,100株保有している点を除き、当社との間には、特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社では、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から当社の経営等に対し、適切な意見を述べて頂ける方を選任することを基本的な考え方としております。
各取締役は、教授としての専門的知識や幅広い知見、労務分野における豊富な業務経験や知識等を有しており、経営の意思決定機能の公平性及び客観性を向上させるとともに他の取締役の業務執行状況を監督しております。各監査役は、会計士や弁護士としての高度な専門的知識等を有しており、取締役の職務執行に対する監査業務を適切に行っております。また、社外取締役及び社外監査役は、取締役会への出席のほか、必要に応じその他の重要な会議にも参加しそれぞれの立場から意見を述べるなど、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、社外取締役及び社外監査役が、独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査室と必要に応じて情報交換を実施しております。また、合同して監査を実施することにより、効率的かつ効果的な監査を行っております。加えて、社外監査役を含む監査役会、内部監査室及び監査法人の三者にて開かれる会議にて意見交換を行っており、監査の実効性確保に努めております。
① 役員一覧
男性13名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | ||||||||||||||||||
| 会長 (代表取締役) | 堂山 道生 | 1943年3月28日生 |
| (注)3 | 417,400 | ||||||||||||||||||
| 社長 (代表取締役) | 藤田 雅己 | 1968年4月6日生 |
| (注)3 | 87,900 | ||||||||||||||||||
| 専務取締役 管理本部長 経営企画室長 | 堂山 遼 | 1984年8月22日生 |
| (注)3 | 21,003 | ||||||||||||||||||
| 取締役 ウェルネスソリューション事業部長 | 本庄 英三 | 1952年10月26日生 |
| (注)3 | 60,000 | ||||||||||||||||||
| 取締役 公教育ソリューション事業部長 | 江本 成秀 | 1959年8月19日生 |
| (注)3 | 15,200 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | ||||||||||||||||||
| 取締役 ソフトエンジニアリング事業部長 | 利山 史郎 | 1959年12月4日生 |
| (注)3 | 2,300 | ||||||||||||||||||
| 取締役 公会計ソリューション事業部長 | 後守 重敏 | 1967年7月2日生 |
| (注)3 | 8,100 | ||||||||||||||||||
| 取締役 学園ソリューション事業部長 | 藤原 照也 | 1970年7月13日生 |
| (注)3 | 3,300 | ||||||||||||||||||
| 取締役 | 奥野 卓司 | 1950年8月8日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||
| 取締役 | 井上 幸雄 | 1947年8月9日生 |
| (注)3 | 4,000 | ||||||||||||||||||
| 常勤監査役 | 小林 正人 | 1959年12月26日生 |
| (注)4 | 45,800 | ||||||||||||||||||
| 監査役 | 渡邊 功 | 1943年7月3日生 |
| (注)4 | 5,100 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | ||||||||
| 監査役 | 池上 哲朗 | 1966年11月15日生 |
| (注)5 | - | ||||||||
| 計 | 670,103 | ||||||||||||
(注)1.取締役奥野卓司及び井上幸雄は、社外取締役であります。
2.監査役渡邊功及び池上哲朗は、社外監査役であります。
3.2020年1月30日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2018年1月30日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2019年1月30日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.専務取締役堂山遼は、会長(代表取締役)堂山道生の長男であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役2名であります。
社外取締役及び社外監査役と当社との関係は、井上取締役が当社株式を4,000株、渡邊監査役が当社株式を5,100株保有している点を除き、当社との間には、特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社では、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から当社の経営等に対し、適切な意見を述べて頂ける方を選任することを基本的な考え方としております。
各取締役は、教授としての専門的知識や幅広い知見、労務分野における豊富な業務経験や知識等を有しており、経営の意思決定機能の公平性及び客観性を向上させるとともに他の取締役の業務執行状況を監督しております。各監査役は、会計士や弁護士としての高度な専門的知識等を有しており、取締役の職務執行に対する監査業務を適切に行っております。また、社外取締役及び社外監査役は、取締役会への出席のほか、必要に応じその他の重要な会議にも参加しそれぞれの立場から意見を述べるなど、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、社外取締役及び社外監査役が、独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査室と必要に応じて情報交換を実施しております。また、合同して監査を実施することにより、効率的かつ効果的な監査を行っております。加えて、社外監査役を含む監査役会、内部監査室及び監査法人の三者にて開かれる会議にて意見交換を行っており、監査の実効性確保に努めております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
