有価証券報告書-第18期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(重要な後発事象)
当社は、平成26年4月17日開催の取締役会において、当社を株式交換完全親会社とし、アスカティースリー株式会社を株式交換完全子会社とする株式交換を行うことを決議し、同日付で株式交換契約を締結いたしました。
本株式交換は、平成26年7月1日を効力発生日として行われる予定であります。その概要は以下のとおりであります。
1.企業結合の概要
(1)被取得企業の名称、事業の内容及び規模

被取得企業の名称		アスカティースリー株式会社
事業の内容		外食産業向けセルフオーダーシステム(e-menuシステム)の企画・開発・販売・運営等
資本金		85	百万円
純資産		68	百万円(平成25年3月期)
総資産		418	百万円(平成25年3月期)
発行済株式数		普通株式 75,652株

※上記数値は当社の会計監査人の監査証明を受けておりません。
(2)企業結合を行う主な理由
アスカティースリー株式会社が有するセルフオーダーシステムをはじめとする様々な技術を活かすことで、当社の飲食事業者向けのソリューションサービスとのシナジーを発揮し、当社グループの将来の事業拡大につながると期待できるため子会社化いたします。
(3)企業結合の予定日
平成26年7月1日
(4)企業結合の法的形式
当社を株式交換完全親会社とし、アスカティースリー株式会社を株式交換完全子会社とする株式交換
(5)結合後企業の名称
変更ありません。
(6)取得する議決権比率

直前に取得していた議決権比率	0%
企業結合日に追加取得する議決権比率	100%
取得後の議決権比率	100%

2.株式交換に係る割当ての内容
(1)株式交換比率

	当社 (株式交換完全親会社)	アスカティースリー株式会社 (株式交換完全子会社)
本株式交換に係る 割当ての内容	1	34.483

(注)1.本株式交換に係る株式の割当比率
アスカティースリー株式会社の株式1株に対して、当社株式34.483株を割当て交付いたします。
2.単元未満株式の取扱い
本株式交換に伴い、当社の単元未満株式(1単元(100株)に満たない数の株式)を保有する株主が生じることが見込まれますが、会社法第192条第1項の定めに基づき、当社に対し自己の保有する単元未満株式の買い取りを請求する事が可能となります。
3.1株に満たない端数の処理
本株式交換により交付する株式に1株に満たない端数がある場合、当社は会社法第234条の規定に基づく処理を行います。
(2)交換比率の算定方法
当社並びにアスカティースリー株式会社は、双方が利害関係を有しない第三者機関に株式交換比率の算定を依頼し、その算定結果を参考に資本関係、財務状況、業績動向、市場株価の動向等を総合的に勘案して交渉・協議を重ねた結果、上記の株式交換比率といたしました。
(3)交付株式数
普通株式:2,608,707株