臨時報告書

2024年6月18日開催の当社第24期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日
2024年6月18日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 当社と株式会社エーアイとの合併契約承認の件
2024年10月1日を効力発生日として、株式会社エーアイを吸収合併存続会社、当社を吸収合併消滅会社とする、2024年5月14日付で締結した吸収合併契約を承認するものであります。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、西田明弘、井上将志、深田俊明を選任するものであります。
第3号議案 会計監査人選任の件
当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、本総会終結の時をもって任期満了により退任されますので、監査等委員会の決定に基づき、新たに会計監査人としてアスカ監査法人を選任するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	58,095	846	-	(注)1	可決 98.12
第2号議案				(注)2
西田 明弘	56,573	2,368	-		可決 95.55
井上 将志	56,582	2,359	-		可決 95.56
深田 俊明	56,553	2,388	-		可決 95.52
第3号議案	58,099	842	-	(注)2	可決 98.13

(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上