有価証券報告書-第17期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役	社長	井上 裕雄	昭和27年8月21日	昭和50年4月	伊藤忠商事株式会社入社	(注)3	12,300
				平成15年4月	同社情報産業部門長
				平成15年6月	同社執行役員
				平成20年4月	同社宇宙・情報・マルチメディアカンパニー プレジデント
				平成20年6月	同社代表取締役常務取締役
				平成21年4月	同社情報通信・航空電子カンパニー プレジデント
				平成22年4月	同社代表取締役常務執行役員
				平成23年4月	伊藤忠テクノソリューションズ株式会社専務執行役員サービスビジネスセグメント分掌役員 兼 保守・運用サービス事業グループ担当役員
				平成23年6月	同社取締役 兼 専務執行役員
				平成24年4月	当社副社長 執行役員
				平成24年6月 平成24年10月 平成25年4月	当社取締役副社長 執行役員 社長補佐 兼 営業第三部門管掌 当社取締役副社長 執行役員 社長補佐 兼 法人事業本部長 当社代表取締役社長(現任)
取締役	副社長 執行役員	佐藤 正人	昭和30年10月28日	昭和53年4月	松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社)入社	(注)3	5,900
				平成15年1月	同社パナソニックシステムソリューションズ社公共ソリューション本部長
				平成16年4月	同社海外システム本部長
				平成18年4月	同社セキュリティ本部長 兼 海外システム本部長
				平成20年4月	同社セキュリティビジネスユニット長 兼 ブロードメディアビジネスユニット長
				平成21年4月	パナソニック テレコム株式会社代表取締役社長
				平成24年10月	当社取締役副社長 執行役員コンシューマ事業第一本部長(現任)
取締役	常務執行役員 チーフ・ コンプライアンス・ オフィサー	村田 充	昭和28年12月19日	昭和51年4月	伊藤忠商事株式会社入社	(注)3	3,600
				平成17年5月	同社宇宙・情報・マルチメディア管理部長
				平成19年5月	同社営業管理統括部金属・エネルギー管理室長
				平成20年5月	同社経理部長代行
				平成21年2月	伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社経理部長代行
				平成21年4月	同社経理部長
				平成24年4月	同社経理部付
				平成24年5月	当社常務執行役員
				平成24年6月 平成24年10月	当社取締役常務執行役員チーフ・コンプライアンス・オフィサー(現任) 兼 機能部門管掌 当社管理本部長(現任)
取締役	常務執行役員	目時 利一郎	昭和34年9月3日	昭和57年4月	伊藤忠商事株式会社入社	(注)3	22,000
				平成13年4月	同社宇宙・情報・マルチメディアカンパニー経営企画部ブロードバンドビジネス開発室長
				平成15年10月	同社情報通信ビジネス部ブロードバンドビジネス課長
				平成16年4月	当社ソリューションビジネス部門長補佐
				平成17年4月	当社ソリューションビジネス部門長兼 企画・営業部長
				平成19年6月	当社執行役員営業第三部門長 兼 ソリューション営業部長
				平成22年4月	当社執行役員経営企画部長
				平成24年6月	当社常務執行役員経営企画部長
				平成24年10月	当社常務執行役員経営企画部門長
				平成25年4月	当社常務執行役員法人事業本部長(現任)
				平成26年6月	当社取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役	常務執行役員	直田 宏	昭和32年9月8日	昭和56年4月	伊藤忠商事株式会社入社	(注)3	-
				平成17年4月	同社情報産業ビジネス部長
				平成18年4月	同社宇宙・情報・マルチメディア経営企画部長 兼 宇宙・情報・マルチメディアカンパニーチーフインフォメーションオフィサー 兼 CSR・コンプライアンス統括部コンプライアンス室 兼 CSR・コンプライアンス統括部国際貿易管理室
				平成20年4月	同社情報産業部門長代行 兼 情報産業ビジネス部長
				平成21年4月	同社海外市場部長 兼 海外市場部海外内部統制推進室長 兼 海外市場部内部統制統括責任者 兼 海外市場部ITOCHU DNAプロジェクト責任者
				平成23年4月	同社情報通信部門長代行
				平成24年4月	伊藤忠ケーブルシステム株式会社代表取締役
				平成26年4月 平成26年6月	当社常務執行役員経営企画部門長(現任) 当社取締役(現任)
取締役 (非常勤)	―	新宮 達史	昭和39年7月9日	昭和62年4月	伊藤忠商事株式会社入社	(注)3	-
				平成19年4月	アシュリオン・ジャパン株式会社最高営業責任者
				平成20年4月	同社取締役(現任)
				平成20年5月	伊藤忠商事株式会社モバイル&ワイヤレス部長
				平成20年6月	当社取締役
				平成21年4月	伊藤忠商事株式会社モバイルネットワークビジネス部長
				平成23年4月	同社通信・モバイルビジネス部長(現任)
				平成24年4月	伊藤忠商事株式会社住生活・情報カンパニー情報・保険・物流部門長代行(現任)
				平成24年6月	当社取締役(現任)
常勤監査役	―	柴田 信治	昭和30年12月27日	昭和53年4月	日東肥料化学工業株式会社(現日東エフシー株式会社)入社	(注)4	3,500
				平成4年4月	株式会社ソフトウエアジャパン名古屋営業所長
				平成8年12月	伊藤忠エレクトロニクス株式会社情報家電部統括部長
				平成10年6月	当社物流管理担当部長
				平成18年1月	当社情報システム部長
				平成21年4月	当社内部監査部長
				平成23年4月	当社チーフ・コンプライアンス・オフィサー付
				平成23年6月	当社監査役(現任)
監査役	―	遠藤 隆	昭和27年9月17日	昭和57年4月	弁護士登録 市川法律事務所入所	(注)5	-
				平成9年7月	遠藤法律事務所開設 所長(現任)
				平成17年6月	当社監査役(現任)
監査役	―	阿部 紘武	昭和19年11月13日	昭和45年1月	等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入社	(注)6	-
				昭和49年3月	公認会計士登録
				平成2年7月	監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)代表社員
				平成7年6月	同監査法人常務代表社員
				平成11年6月	同監査法人東京事務所地区業務執行社員
				平成13年6月	同監査法人包括代表社員(CEO)
				平成16年6月	デロイトトウシュトーマツリミテッドエグゼクティブメンバー
				平成19年6月	監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)シニアアドバイザー
				平成22年1月	公認会計士阿部紘武事務所開設(現任)
				平成22年6月	当社監査役(現任)
				平成23年6月	本田技研工業株式会社社外監査役(現任)
				平成24年10月	新日鐵住金株式会社社外監査役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
監査役	―	松村 一三	昭和35年6月18日	昭和58年4月	伊藤忠商事株式会社入社	(注)5	-
				平成18年4月	同社情報産業ビジネス部長代行 兼 情報産業ビジネス部ITプロダクトビジネス課長
				平成19年4月	同社中南米総支配人付(サンパウロ駐在) 兼 伊藤忠ブラジル会社
				平成24年4月	同社中南米総支配人付(サンパウロ駐在) 兼 伊藤忠ブラジル会社 兼 伊藤忠アルゼンチン会社社長
				平成25年4月	同社住生活・情報カンパニーCFO補佐(現任)
				平成25年6月	当社監査役(現任)
計							47,300

(注) 1.取締役新宮達史氏は、社外取締役であります。
2.監査役遠藤隆氏及び阿部紘武氏並びに松村一三氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、平成23年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.当社は、監査役を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
津田 賢	昭和31年1月3日	昭和49年4月	日立自動車販売株式会社入社	(注)	-
		平成20年7月	当社営業第四部門企画部長
		平成21年4月	当社営業第二部門ショップサポート部長
		平成22年4月	当社営業第四部門営業推進統轄部長
		平成23年4月	当社機能部門業務管理部長
		平成25年4月	当社内部監査部(現任)

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の終了の時までであります。
8.当社は、執行役員制度を導入しております。本報告書提出日時点の副社長 執行役員はコンシューマ事業第一本部長 佐藤正人、常務執行役員は管理本部長 村田充、法人事業本部長 目時利一郎、経営企画部門長 直田宏、ショップ営業第三部門長 大澤雅弘、コンシューマ事業第二本部長 松本博、ショップ営業第一部門長 中田伸治、ショップ営業第二部門長 保坂卓二、ショップ営業第四部門長 小日向光男、経営管理部門長 釜山英一の9名、執行役員は法人営業第一部門長 渡辺元、コンシューマ事業第一本部長補佐 古島史隆、法人営業第二部門長 羽山孝弘、ショップ営業第三部門長代行 田中常弘、ショップマーケティング部門長 森下大二郎、経営管理部門長代行 狩集雅人の6名であります。