有価証券報告書-第19期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.0%)
(注) 1.取締役細井一雄氏及び宮本元氏は、社外取締役であります。
2.監査役遠藤隆氏及び阿部紘武は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.当社は、監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項の規定に基づき、社外監査役以外の監査役である柴田信治氏及び吉村徳一郎氏の両氏がいずれも欠けた場合の補欠の監査役として予め補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の終了の時までであります。
8.当社は、執行役員制度を導入しております。本報告書提出日時点の専務執行役員は営業管掌 目時利一郎、職能管掌 村田充の2名、常務執行役員は経営企画部門長 直田宏、ショップ営業第三部門長 大澤雅弘、量販営業部門長 松本博、ショップ営業第一部門長 中田伸治、法人営業部門長 保坂卓二、ショップ営業第四部門長 小日向光男、経営管理部門長 釜山英一、コンシューマ・マーケティング部門長 森下大二郎の8名、執行役員はショップ営業第二部門長 渡辺元、ショップ営業第三部門長代行 田中常弘、経営管理部門長代行 狩集雅人、九州支社長 兼 ショップ営業第三部門 九州ショップ営業部長 山田泰の4名であります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役 | 社長 | 井上 裕雄 | 昭和27年8月21日 | 昭和50年4月 | 伊藤忠商事株式会社入社 | (注)3 | 18,900 |
| 平成15年4月 | 同社情報産業部門長 | ||||||
| 平成15年6月 | 同社執行役員 | ||||||
| 平成20年4月 | 同社宇宙・情報・マルチメディアカンパニー プレジデント | ||||||
| 平成20年6月 | 同社代表取締役常務取締役 | ||||||
| 平成21年4月 | 同社情報通信・航空電子カンパニー プレジデント | ||||||
| 平成22年4月 | 同社代表取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成23年4月 | 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社専務執行役員サービスビジネスセグメント分掌役員 兼 保守・運用サービス事業グループ担当役員 | ||||||
| 平成23年6月 | 同社取締役 兼 専務執行役員 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社副社長 執行役員 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役副社長 執行役員 社長補佐 兼 営業第三部門管掌 | ||||||
| 平成24年10月 | 当社取締役副社長 執行役員 社長補佐 兼 法人事業本部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成26年12月 | 一般社団法人全国携帯電話販売代理店協会副会長(現任) | ||||||
| 取締役 | 専務執行役員 | 目時 利一郎 | 昭和34年9月3日 | 昭和57年4月 | 伊藤忠商事株式会社入社 | (注)3 | 27,200 |
| 平成13年4月 | 同社宇宙・情報・マルチメディアカンパニー経営企画部ブロードバンドビジネス開発室長 | ||||||
| 平成15年10月 | 同社情報通信ビジネス部ブロードバンドビジネス課長 | ||||||
| 平成16年4月 | 当社ソリューションビジネス部門長補佐 | ||||||
| 平成17年4月 | 当社ソリューションビジネス部門長兼 企画・営業部長 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社執行役員営業第三部門長 兼 ソリューション営業部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社執行役員経営企画部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社常務執行役員経営企画部長 | ||||||
| 平成24年10月 | 当社常務執行役員経営企画部門長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社常務執行役員法人事業本部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役常務執行役員法人事業本部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社取締役常務執行役員営業管掌 兼 法人営業第二部門長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役専務執行役員営業管掌 兼 法人営業第二部門長 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社取締役専務執行役員営業管掌(現任) | ||||||
| 取締役 | 専務執行役員 チーフ・ コンプライアンス・ オフィサー | 村田 充 | 昭和28年12月19日 | 昭和51年4月 | 伊藤忠商事株式会社入社 | (注)3 | 6,900 |
| 平成17年5月 | 同社宇宙・情報・マルチメディア管理部長 | ||||||
| 平成19年5月 | 同社営業管理統括部金属・エネルギー管理室長 | ||||||
| 平成20年5月 | 同社経理部長代行 | ||||||
| 平成21年2月 | 伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社経理部長代行 | ||||||
| 平成21年4月 | 同社経理部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 同社経理部付 | ||||||
| 平成24年5月 | 当社常務執行役員 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役常務執行役員チーフ・コンプライアンス・オフィサー 兼 機能部門管掌 | ||||||
| 平成24年10月 | 当社取締役常務執行役員チーフ・コンプライアンス・オフィサー 兼 管理本部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社取締役常務執行役員職能管掌 兼 チーフ・コンプライアンス・オフィサー | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役専務執行役員職能管掌 兼 チーフ・コンプライアンス・オフィサー(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | 常務執行役員 | 直田 宏 | 昭和32年9月8日 | 昭和56年4月 | 伊藤忠商事株式会社入社 | (注)3 | 2,700 |
| 平成17年4月 | 同社情報産業ビジネス部長 | ||||||
| 平成18年4月 | 同社宇宙・情報・マルチメディアカンパニー経営企画部長 兼 チーフインフォメーションオフィサー | ||||||
| 平成20年4月 | 同社情報産業部門長代行 兼 情報産業ビジネス部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 同社海外市場部長 兼 海外市場部海外内部統制推進室長 兼 海外市場部内部統制統括責任者 兼 海外市場部ITOCHU DNAプロジェクト責任者 | ||||||
| 平成23年4月 | 同社情報通信部門長代行 | ||||||
| 平成24年4月 | 伊藤忠ケーブルシステム株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社常務執行役員経営企画部門長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役常務執行役員経営企画部門長(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 細井 一雄 | 昭和34年2月1日 | 昭和61年2月 | 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 | (注)3 | - |
| 平成20年4月 | コグノス株式会社代表取締役 | ||||||
| 平成21年6月 | サン・マイクロシステムズ株式会社常務執行役員 | ||||||
| 平成22年6月 | 日本オラクル株式会社執行役員 | ||||||
| 平成24年3月 | 株式会社ジェクシード代表取締役社長 | ||||||
| 平成26年5月 | 情報技術開発株式会社上席執行役員ソリューション統括部長(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 宮本 元 | 昭和23年7月8日 | 昭和61年4月 | 京セラ株式会社入社 | (注)3 | - |
| 平成4年3月 | 同社通信情報システム事業本部国内プリンタ営業部長 | ||||||
| 平成9年4月 | DDIエンジニアリング株式会社取締役 | ||||||
| 平成13年4月 | 京セラコミュニケーションシステム株式会社通信システム営業本部副本部長 | ||||||
| 平成16年7月 | 京セラドキュメントソリューションズジャパン株式会社戦略企画本部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 梶原 浩 | 昭和41年12月23日 | 平成2年4月 | 伊藤忠商事株式会社入社 | (注)3 | - |
| 平成24年6月 | 株式会社スペースシャワーネットワーク社外取締役(現任) | ||||||
| 平成25年4月 | 伊藤忠商事株式会社通信・モバイルビジネス部長代行 | ||||||
| 平成27年3月 | アシュリオン・ジャパン株式会社社外取締役(現任) | ||||||
| 平成27年4月 | 伊藤忠商事株式会社通信・モバイルビジネス部長(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | ― | 柴田 信治 | 昭和30年12月27日 | 昭和53年4月 | 日東肥料化学工業株式会社(現日東エフシー株式会社)入社 | (注)4 | 4,600 |
| 平成4年4月 | 株式会社ソフトウエアジャパン名古屋営業所長 | ||||||
| 平成8年12月 | 伊藤忠エレクトロニクス株式会社情報家電部統括部長 | ||||||
| 平成10年6月 | 当社物流管理担当部長 | ||||||
| 平成18年1月 | 当社情報システム部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社内部監査部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社チーフ・コンプライアンス・オフィサー付 | ||||||
| 平成23年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 遠藤 隆 | 昭和27年9月17日 | 昭和57年4月 | 弁護士登録 市川法律事務所入所 | (注)5 | - |
| 平成9年7月 | 遠藤法律事務所開設 所長(現任) | ||||||
| 平成17年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 監査役 | ― | 阿部 紘武 | 昭和19年11月13日 | 昭和45年1月 | 等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入社 | (注)6 | - |
| 昭和49年3月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 平成2年7月 | 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)代表社員 | ||||||
| 平成7年6月 | 同監査法人常務代表社員 | ||||||
| 平成11年6月 | 同監査法人東京事務所地区業務執行社員 | ||||||
| 平成13年6月 | 同監査法人包括代表社員(CEO) | ||||||
| 平成16年6月 | デロイトトウシュトーマツリミテッドエグゼクティブメンバー | ||||||
| 平成19年6月 | 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)シニアアドバイザー | ||||||
| 平成22年1月 | 公認会計士阿部紘武事務所開設(現任) | ||||||
| 平成22年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 平成23年6月 | 本田技研工業株式会社社外監査役 | ||||||
| 平成24年10月 | 新日鐵住金株式会社社外監査役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | みずほフィナンシャルグループ社外取締役(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 吉村 徳一郎 | 昭和42年6月27日 | 平成2年4月 | 伊藤忠商事株式会社入社 | (注)4 | - |
| 平成10年3月 | 伊藤忠インターナショナル会社為替証券部(ニューヨーク駐在) | ||||||
| 平成14年4月 | ITOCHU Financial Services, Inc.出向 (President & CEO)(ニューヨーク駐在) | ||||||
| 平成19年4月 | 伊藤忠キャピタル証券株式会社出向 取締役 | ||||||
| 平成23年4月 | ITOCHU FINANCE(EUROPE)PLC出向 (Managing Director)(ロンドン駐在) | ||||||
| 平成26年5月 | 伊藤忠商事株式会社財務部市場運用室長代行 | ||||||
| 平成27年5月 | 同社住生活・情報カンパニーCFO補佐 住生活・情報事業・リスク管理室長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 平成28年4月 | 伊藤忠商事株式会社情報・金融カンパニーCFO補佐情報・金融事業・リスク管理室長(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | エキサイト株式会社監査役(現任) | ||||||
| 計 | 60,300 | ||||||
(注) 1.取締役細井一雄氏及び宮本元氏は、社外取締役であります。
2.監査役遠藤隆氏及び阿部紘武は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.当社は、監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項の規定に基づき、社外監査役以外の監査役である柴田信治氏及び吉村徳一郎氏の両氏がいずれも欠けた場合の補欠の監査役として予め補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 津田 賢 | 昭和31年1月3日 | 昭和49年4月 | 日立自動車部品販売株式会社(現株式会社日立オートパーツ&サービス)入社 | (注) | - |
| 平成20年7月 | 当社営業第四部門企画部長 | ||||
| 平成21年4月 | 当社営業第二部門ショップサポート部長 | ||||
| 平成22年4月 | 当社営業第四部門営業推進統轄部長 | ||||
| 平成23年4月 | 当社機能部門業務管理部長 | ||||
| 平成25年4月 | 当社内部監査部(現任) | ||||
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の終了の時までであります。
8.当社は、執行役員制度を導入しております。本報告書提出日時点の専務執行役員は営業管掌 目時利一郎、職能管掌 村田充の2名、常務執行役員は経営企画部門長 直田宏、ショップ営業第三部門長 大澤雅弘、量販営業部門長 松本博、ショップ営業第一部門長 中田伸治、法人営業部門長 保坂卓二、ショップ営業第四部門長 小日向光男、経営管理部門長 釜山英一、コンシューマ・マーケティング部門長 森下大二郎の8名、執行役員はショップ営業第二部門長 渡辺元、ショップ営業第三部門長代行 田中常弘、経営管理部門長代行 狩集雅人、九州支社長 兼 ショップ営業第三部門 九州ショップ営業部長 山田泰の4名であります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
