有価証券報告書-第38期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 7名 女性 1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	中野 敏光	1956年7月11日	1982年8月 アリコジャパン(現 メットライフ生命保険㈱)入社 1985年7月 ㈱ワークデーターバンク(現 WDBホールディングス㈱)設立 代表取締役社長(現任) 2010年4月 事業承継パートナーズ㈱(現 WDB事業承継パートナーズ㈱)代表取締役 2011年4月 ㈱アイ・シー・オー(現 WDBココ㈱)取締役(現任) 2011年11月 WDB㈱ 代表取締役(現任) 2012年12月 WDB工学㈱ 代表取締役 2013年3月 電助システムズ㈱(現 WDBココ㈱) 取締役 2014年4月 ㈱カケンジェネックス 取締役 2014年11月 WDB工学㈱ 取締役(現任) 2015年6月 WDB独歩㈱ 取締役(現任) 2016年4月 WDBケミカルラボラトリー㈱ 取締役 2017年2月 ネゾット㈱ 代表取締役(現任) 2020年6月 WDB事業承継パートナーズ㈱ 代表取締役会長(現任)	(注)2	600,000
専務取締役	大塚 美樹	1964年1月16日	1986年4月 奥内ビル㈱ 入社 1986年9月 当社 入社 1995年11月 社会保険労務士 登録 1996年10月 当社 取締役 2000年7月 当社 専務取締役(現任) 2009年9月 神戸大学大学院 経営学研究科 修了 2010年4月 事業承継パートナーズ㈱(現 WDB事業承継パートナーズ㈱)取締役(現任) 2011年4月 ㈱アイ・シー・オー(現 WDBココ㈱) 代表取締役 2011年11月 WDB㈱ 専務取締役(現任) 2012年12月 WDB工学㈱ 取締役(現任) 2013年3月 電助システムズ㈱(現 WDBココ㈱ 代表取締役 2014年4月 WDBユニバーシティ㈱ 代表取締役 2015年6月 WDB独歩㈱ 代表取締役(現任) 2017年2月 ネゾット㈱ 取締役(現任) 2017年3月 Oy Medfiles Ltd. Chairman(現任) 2017年6月 ㈱コーブリッジ 代表取締役(現任) 2020年6月 WDB臨床研究㈱(現 WDBココ㈱)取締役 2020年6月 WDBケミカルラボラトリー㈱ 取締役 2020年6月 ㈱カケンジェネックス 取締役	(注)2	480,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常務取締役	近藤 修司	1969年9月10日	1992年4月 オムロン㈱ 入社 1995年4月 尚和化工㈱(現 ショーワグローブ㈱)入社 2000年7月 SHOWA Europe President 2009年6月 ショーワグローブ㈱ 取締役 国際事業部長 2013年1月 ショーワグローブ㈱ 取締役 管理本部長兼 国際事業部長 2015年1月 SHOWA Americas & Oceania President/COO 2015年3月 ショーワグローブ㈱ 常務取締役 2017年3月 ショーワグローブ㈱ 代表取締役社長 2023年4月 当社 顧問 2023年6月 当社 常務取締役(現任)	(注)2	-
取締役	黒田 清行	1970年1月12日	1996年4月 弁護士登録 2002年5月 弁護士法人三宅法律事務所 パートナー 2005年11月 当社社外監査役 2009年6月 当社社外取締役(現任) 2018年6月 ㈱不動テトラ 社外取締役(監査等委員)(現任) 2019年5月 弁護士法人三宅法律事務所 代表社員(現任)	(注)2	1,399
取締役	木村 裕史	1963年9月5日	2003年10月 弁護士登録 2005年7月 木村法律事務所開設 木村法律事務所所長(現任) 2009年6月 当社 社外監査役 2012年6月 当社 社外取締役(現任) 2014年6月 フジプレアム㈱ 社外取締役(現任) 2017年6月 播陽証券㈱ 社外監査役(現任)	(注)2	1,589
取締役 (常勤監査等委員)	鵜飼 茂一	1949年11月20日	1972年4月 姫路信用金庫 入社 2001年12月 税理士登録 2006年6月 ㈱姫信不動産サービス 代表取締役 2007年1月 当社入社 経営企画室監査部長 2007年6月 当社 常勤監査役 2010年4月 事業承継パートナーズ㈱(現 WDB事業承継パートナーズ㈱)監査役(現任) 2011年4月 ㈱アイ・シー・オー(現 WDBココ㈱)監査役 2011年6月 WDB独歩㈱ 監査役(現任) 2011年11月 WDB㈱ 監査役(現任) 2012年4月 WDBユニバーシティ㈱ 監査役 2012年12月 WDB工学㈱ 監査役(現任) 2013年3月 電助システムズ㈱(現 WDBココ㈱) 監査役 2014年4月 ㈱カケンジェネックス 監査役 2016年4月 WDBケミカルラボラトリー㈱ 監査役 2017年2月 ㈱ネゾット 監査役(現任) 2017年6月 ㈱コーブリッジ 監査役(現任) 2018年6月 当社 取締役(常勤監査等委員)(現任)	(注)3	10,589

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	濱田 聡	1952年10月3日	1984年9月 公認会計士 濱田聡経営会計事務所開設 所長(現任) 1994年5月 ㈱西松屋チェーン 社外監査役 2005年6月 当社社外監査役 2014年9月 ハマダ税理士法人設立 代表社員(現任) 2015年6月 グローリー㈱ 社外監査役 2016年5月 ㈱西松屋チェーン 社外取締役 2018年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2020年6月 グローリー㈱ 社外取締役(監査等委員)(現任) 2021年5月 ㈱西松屋チェーン 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	5,439
取締役 (監査等委員)	有田 知德	1948年2月1日	2005年9月 最高検察庁公安部長 2009年1月 福岡高等検察庁検事長 2010年4月 第一東京弁護士会弁護士登録 2010年6月 ㈱ゆうちょ銀行 社外取締役、指名委員会委員、監査委員会委員長 2011年6月 当社社外監査役 2015年6月 ブラザー工業㈱ 社外監査役 2016年6月 福山通運㈱ 社外取締役 2018年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2019年12月 長谷川香料㈱ 社外監査役(現任)	(注)3	1,589
計					1,100,605

(注)1.取締役黒田清行、木村裕史、濱田聡、有田知德は、社外取締役であります。
2.2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 鵜飼茂一 委員 濱田聡 委員 有田知德
5.所有株式数は、WDBホールディングス役員持株会における持分を含めた実質持株数を記載しております。
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役を4名選任しており、そのうち2名が監査等委員であります。
社外取締役の黒田清行並びに木村裕史は弁護士であり、監査等委員である社外取締役の濱田聡は公認会計士、同じく監査等委員である社外取締役の有田知德は弁護士であり、弁護士や公認会計士という立場から法律や会計の専門家として、公正かつ客観的な視点で、法令や定款の遵守並びに財務、会計等の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
当社と社外取締役との間に人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、社外取締役は、当社の株主ではあるものの、当社の関係会社、当社の主要な取引先の出身者等ではありません。当社株式の保有状況につきましては「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
当社においては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が開示を求める社外役員に関する事項を参考に、一般株主と利益相反の生じるおそれがない者を選任しており、社外取締役の黒田清行、木村裕史及び監査等委員である社外取締役の濱田聡、有田知德は取引所に独立役員として届出をしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)から会社法に基づく計算書類等の監査について問い合わせがあった場合は、監査等委員、内部監査室長及び会計監査人が個別に面談し、これに回答を行っております。
社外取締役から経営上の課題・内部統制の構築運営状況等について問い合わせがあった場合は、監査等委員、内部監査室長及び担当取締役が個別に面談し、これに回答を行っております。