有価証券報告書-第49期(2023/04/01-2024/03/31)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	代永 拓史	1970年10月1日生	1994年4月 ノベル株式会社入社 1998年7月 キヤノン株式会社入社 2002年2月 フユーチャーシステムコンサルティング株式会社(現フューチャーアーキテクト株式会社)入社 2005年1月 当社入社 執行役員 2005年6月 当社取締役副社長 2006年6月 当社代表取締役副社長 2006年10月 当社代表取締役社長 2008年11月 株式会社NBI設立代表取締役(現任) 2012年6月 当社 取締役退任 2019年4月 ポートホールディングス株式会社 取締役 2019年6月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	53,200
取締役	半田 基実	1967年9月2日生	1990年4月 日立システムエンジニアリング株式会社 (現株式会社日立ソリューションズ) 1997年9月 株式会社ディレク・ティービー 2000年6月 株式会社キュー システム開発部門 ディレクター 2002年10月 株式会社 USEN 2003年2月 同社 システム部長 2009年5月 株式会社レコチョク システム戦略担当部長 2009年6月 同社 システム本部長 2013年3月 夢の街創造委員会株式会社(現株式会社出前館) システムグループ 執行役員兼マネージャー 2013年5月 夢の街創造委員会株式会社 取締役システム管掌 2013年5月 株式会社薩摩恵比寿堂 取締役(兼任) 2014年4月 株式会社LUXA(現auコマース&ライフ株式会社)システム戦略担当 2016年6月 同社 執行役員 開発統括本部長 2023年4月 同社 サービス開発本部副本部長 2023年6月 当社 取締役経営企画室長(現任)	(注)3	-
取締役	辻 隆章	1969年6月3日生	1995年4月 株式会社マクニカ 入社 1998年4月 日本ゴア株式会社 入社 2016年8月 株式会社メガスポーツ 入社 2016年10月 株式会社メガスポーツ 取締役 2018年11月 光通信株式会社 入社 2019年11月 Oakキャピタル株式会社 入社 2019年11月 Oakキャピタルインベストメント株式会社 取締役 2021年6月 スターリング証券株式会社 入社 2022年4月 キャロットキャピタル株式会社 取締役 2022年12月 3PLATZ株式会社 執行役員 2023年6月 キャロットキャピタル株式会社 代表取締役(現任) 2023年6月 当社取締役経営管理部長(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	小山 脩	1947年3月24日生	1969年4月 株式会社神戸製鋼所入社 1991年4月 同社新分野事業部企画管理部長 1993年11月 同社電子・情報事業本部FA・ロボット本部 営業部長 1998年1月 同社理事 1998年6月 コベルコシステム株式会社 取締役企画管理部長 1999年7月 同社常務取締役 2003年7月 同社専務取締役 2006年4月 同社取締役副社長 2008年4月 同社取締役会長 2009年4月 同社顧問 2013年4月 日本電通株式会社顧問 2015年7月 TMIソリューションズ株式会社(現NDIソリューションズ株式会社)出向 代表取締役会長 2018年4月 同社顧問 2019年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役 (常勤)	酒井 朗	1956年4月23日生	1979年4月 第一勧業銀行(現みずほ銀行)入行 1988年9月 浙江第一銀行出向(香港子会社 現OCBC Wing Hang Bank) 1993年4月 第一勧業銀行新橋支店 課長 横浜駅前支店 副支店長 1998年3月 広州駐在員事務所 主席代表 2002年8月 みずほコーポレート銀行 中国営業推進部次長 2005年4月 同行 業務監査部 業務監査役 2006年4月 株式会社安川電機出向 中国業務企画部長 2008年4月 みずほキャピタル株式会社 執行役員 海外投資部長 2016年6月 株式会社エス・ディー・エス バイオテック 取締役・監査等委員 2022年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	-
監査役	鹿野 裕司	1955年5月6日生	1978年4月 新芸術家協会入社 1982年4月 株式会社都市開発設計入社 1984年6月 株式会社N建築企画設計入社 1988年12月 イマージュ建築企画設計株式会社設立 代表取締役 1998年12月 2000年3月 2017年6月 同社退任 株式会社デジタルコンセプト 設立 代表取締役(現任) 当社監査役(現任)	(注)5	-
監査役	日原仰起	1951年4月7日生	1975年9月 日本信販株式会社(現三菱UFJニコス株式会社)入社 1992年3月 同社横浜駅西口支店長 1996年3月 同社企画本部企画開発部 ジェネラルマネージャー 2000年9月 イーバンク銀行株式会社(現楽天銀行株式会社)出向 2004年2月 ポケットカード株式会社入社 営業開発部担当部長 2005年4月 2007年4月 株式会社ジェーシービー入社営業本部営業部長 同社事業開発部部長 2009年4月 同社事業創造部部長 2017年6月 2019年4月 2020年4月 2021年3月 当社監査役(現任) 一般社団法人世代健康社会・ ヘルスケア推進協会理事 3PLATZ株式会社監査役 3PLATZ株式会社監査役退任	(注)5	-
監査役	西村 馨	1958年12月2日生	1982年4月 ソニー株式会社入社 1995年3月 ソニー・コミュニケーション・ネットワーク株式会社出向マーケティング部長 2000年3月 ソニー株式会社CRM担当部長 2004年3月 同社ダイレト・タッチポイント・マーケティング担当部長 2009年9月 株式会社寺岡精工入社 2010年1月 同社流通オートメーション事業部長 2013年1月 同社営業推進企画部長 2015年1月 同社グローバルマーケティング&コミュニケーションズ部門本部長 2018年3月 日本NCR株式会社入社企画室長 2019年4月 ポートホールディングス株式会社取締役事業開発部長 2020年3月 当社入社 経営企画室長 2020年6月 当社取締役経営企画室長 2021年6月 当社取締役退任	(注)6	-
計					53,200

(注)1 取締役小山脩氏は、社外取締役であります。
2 監査役酒井朗氏、監査役鹿野裕司氏及び監査役日原仰起氏は社外監査役であります。
3 2024年6月開催の定時株主総会から1年間であります。
4 2022年6月開催の定時株主総会から4年間であります。
5 2021年6月開催の定時株主総会から4年間であります。
6 2024年6月開催の定時株主総会から4年間であります。