訂正有価証券報告書-第41期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1 取締役細川一雄は社外取締役であります。
2 監査役宮本史雄及び藤井篤は社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役陣野原博幸の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役宮本史雄の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役藤井篤の任期は、就任した平成28年2月19日から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役丸山晃史の逝去に伴い、平成28年2月19日付で補欠監査役の藤井篤が監査役に就任いたしました。
8 取締役片柳依久は、代表取締役社長代永衛の長女の配偶者であります。
9 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役 社長 | - | 代永 衛 | 昭和19年11月3日生 | 昭和42年4月 大日本印刷株式会社入社 昭和42年12月 キヤノン株式会社入社 昭和46年3月 東洋オフィスメーション株式会社入社 昭和50年10月 当社設立 代表取締役社長就任 平成18年10月 当社代表取締役会長就任 平成22年6月 当社相談役就任 平成23年12月 当社代表取締役会長就任 平成24年6月 当社代表取締役社長就任(現任) | (注)3 | 240,000 | |
| 取締役 | - | 細川一雄 | 昭和17年1月17日生 | 昭和44年1月 キヤノン株式会社入社 平成9年7月 キヤノンアプテックス株式会社(現 キヤノンファインテック株式会社)移籍 平成15年9月 株式会社グローバルマイスター設立 代表取締役就任 平成16年11月 当社監査役就任 平成17年12月 株式会社グローバルマイスター代表取締役退任 平成18年10月 株式会社オゾテック代表取締役就任(現任) 平成20年6月 当社取締役就任 平成21年6月 当社取締役退任 平成24年6月 当社取締役就任(現任) | (注)3 | - | |
| 取締役 | 経営管理室長 | 佐藤將夫 | 昭和26年10月16日生 | 昭和51年4月 日本信販株式会社(現三菱UFJニコス株式会社)入社 平成11年7月 山形日本信販株式会社 代表取締役就任 平成15年6月 同社代表取締役退任 平成18年6月 秋田日本信販株式会社 代表取締役就任 平成19年12月 同社代表取締役退任 平成21年3月 三菱UFJニコス健康保険組合 常務理事就任 平成24年5月 当社入社 平成26年6月 当社取締役就任(現任) | (注)3 | - | |
| 取締役 | ビジネスインテグレーション 事業部長 | 片柳依久 | 昭和48年5月1日生 | 平成8年4月 山一情報システム株式会社入社 平成10年4月 ソニーシステムデザイン株式会社(現ソニーグローバルソリューションズ株式会社)入社 平成19年4月 当社入社 事業戦略室ジェネラルマネージャー就任 平成20年4月 経営管理部ジェネラルマネージャー就任 平成21年8月 ビジネスサービス営業部ジェネラルマネージャー就任 平成24年6月 執行役員ビジネスインテグレーション事業部長(現任) 平成28年6月 当社取締役就任(現任) | (注)3 | 4,000 | |
| 監査役 (常勤) | - | 陣野原 博 幸 | 昭和26年1月11日生 | 昭和44年4月 日本コロムビア株式会社入社 昭和48年4月 ソニー株式会社入社 平成9年4月 ソニーマーケティング株式会社へ転籍 平成21年6月 当社入社 平成21年8月 当社内部監査室 平成24年6月 当社常勤監査役就任(現任) | (注)4 | - | |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 監査役 | - | 宮本史雄 | 昭和14年7月14日生 | 昭和33年3月 | シルバー編機製造株式会社(現 ヌーパパ株式会社)入社 | (注)5 | 1,000 |
| 昭和60年6月 | 同社取締役就任 開発担当 | ||||||
| 平成11年6月 | 同社常務取締役就任 経営企画担当 | ||||||
| 平成15年3月 | 同社退社 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
| 監査役 | - | 藤井 篤 | 昭和20年2月8日生 | 昭和42年4月 | 日産自動車株式会社入社 | (注)6 | - |
| 平成9年6月 | 同社取締役就任 国内営業部門担当 | ||||||
| 平成11年6月 | 株式会社ザナヴィ・インフォマティクス 代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成14年6月 | 同社相談役就任 | ||||||
| 平成16年5月 | 学校法人日本体育大学理事 就任 | ||||||
| 平成17年6月 | 株式会社ザナヴィ・インフォマティクス退任 | ||||||
| 平成17年6月 | 学校法人日本体育大学常務理事就任 | ||||||
| 平成23年6月 | 同法人退任 | ||||||
| 平成28年2月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
| 計 | 245,000 | ||||||
(注)1 取締役細川一雄は社外取締役であります。
2 監査役宮本史雄及び藤井篤は社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役陣野原博幸の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役宮本史雄の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役藤井篤の任期は、就任した平成28年2月19日から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役丸山晃史の逝去に伴い、平成28年2月19日付で補欠監査役の藤井篤が監査役に就任いたしました。
8 取締役片柳依久は、代表取締役社長代永衛の長女の配偶者であります。
9 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 役名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) |
| 補欠監査役 | 荒木義行 | 昭和19年5月23日生 | 昭和42年4月 ヂーゼル機器株式会社(現ボッシュ株式会社)入社 平成6年4月 同社AM事業部生産管理部長就任 平成9年4月 同社安全健康管理部長就任 平成11年10月 東松山市役所及び東松山市社会福祉協議会 出向 総合福祉施設開設準備室参事就任 平成12年10月 同施設総括施設長就任 平成15年5月 東松山市施設管理公社 ギャラリー東松山館長就任 平成19年4月 成川軽合金株式会社入社 工場長兼営業統括部長就任 平成21年1月 同社退社 | - |
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