有価証券報告書-第15期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(1)平成29年6月27日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 6名 女性 0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式 数(株)
代表取締役	社長兼会長	山根 洋一	昭和35年 10月5日生	平成8年5月 やまね内科開業 平成11年4月 医療法人医仁会設立、理事長 平成14年6月 有限会社やまねメディカル設立、取締役 平成15年5月 平成28年6月 有限会社やまねメディカルを株式会 社に組織変更し代表取締役社長 当社代表取締役社長兼会長(現任)	平成28年6月～ 平成29年6月	9,825,700
取締役	副社長	西村 功	昭和6年 3月3日生	昭和53年12月 ㈱住友銀行取締役調査第一部長 昭和56年11月 同行常務取締役 昭和60年6月 住友ビジネスコンサルティング㈱ 代表取締役会長 平成元年12月 ㈱日本総合研究所 代表取締役副会長 平成10年6月 住友重機械工業㈱監査役(非常勤) 平成14年6月 住友重機械工業㈱取締役(非常勤) 平成17年8月 当社入社 相談役 平成17年9月 当社取締役 平成18年1月 取締役経営企画室長 平成18年9月 取締役管理部長 平成19年7月 取締役副社長(現任)	平成28年6月～ 平成29年6月	12,600
取締役		矢島 達之介	昭和25年2月21日生	平成13年7月 平成15年6月 平成16年3月 平成16年9月 平成23年10月 平成25年12月 平成26年4月 平成26年11月 平成28年3月 平成28年6月 平成28年10月 国際自動車㈱常務取締役 同社専務取締役 同社代表取締役社長 同社代表取締役会長 東洋ビルメンテナンス㈱顧問 当社入社 事業開発部長 兼山清建設㈱代表取締役(現任) 社長室長(現任) 当社取締役社長室長 当社取締役事業部長兼社長室長(現任)	平成28年6月～ 平成29年6月	―

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式 数(株)
常勤監査役		波江野 弘	昭和18年 9月11日生	平成6年6月 ㈱小松製作所法務部長 平成13年6月 同社コンプライアンス室長 平成13年9月 同社コンプライアンス室長兼監査室主幹 平成16年8月 トヨタ自動車㈱主査 平成20年4月 名古屋大学客員教授 平成26年2月 平成26年6月 当社入社総務部顧問 当社常勤監査役(現任)	平成26年6月～ 平成30年6月	-
監査役		太田 建夫	昭和20年 6月23日生	昭和48年4月 住友建設㈱入社 平成10年4月 同社検査役 平成15年4月 三井住友建設㈱監査部長 平成17年6月 同社常勤監査役 平成18年6月 平成19年4月 当社監査役 当社監査役(現任)	平成26年6月～ 平成30年6月	2,400
監査役		石村 善哉	昭和34年 11月6日生	平成5年4月 東京青山法律事務所入所 平成8年5月 ペンシルべニア大学留学 平成9年5月 同大学ロースクール卒業 平成9年7月 ベーカー&マッケンジー法律事務所入所 平成13年8月 暁総合法律事務所入所 平成15年6月 平成21年6月 平成22年6月 半蔵門総合法律事務所入所 当社監査役(現任) 表参道総合法律事務所入所(現任)	平成25年6月～ 平成29年6月	―
計						9,840,700

(注) 1.監査役太田建夫氏並びに石村善哉氏は、社外監査役であります。
2.当社は、補欠監査役2名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式 数(株)
西 宏章	昭和42年2月2日生	平成元年10月 太田昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所 平成7年7月 野上公認会計士事務所入所 平成8年7月 北斗監査法人(現仰星監査法人)入所 平成15年10月 北斗税理士法人社員 平成15年12月 当社監査役(非常勤) 平成18年7月 平成18年7月 当社監査役辞任 北斗税理士法人代表社員(現任)	―
森本 晴壽	昭和16年10月22日生	昭和35年4月 電源開発㈱入社 昭和43年4月 三井木材工業㈱入社 平成9年6月 同社取締役 平成13年10月 ニチハマテックス㈱常務取締役 平成15年6月 同社特別顧問 平成17年9月 平成18年6月 当社入社人事部長 当社常勤監査役	―

4.所有株式数は、平成29年3月末の持株数を記載しております。



(2)平成29年6月29日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である者を除く。) 2名選任の件」及び「監査等委員である取締役3名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決されます と、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。
なお、定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議予定事項の内容を含めて記載しております。
男性5名 女性0名 (うち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式 数(株)
代表取締役	社長兼会長	山根 洋一	昭和35年 10月5日生	平成8年5月 やまね内科開業 平成11年4月 医療法人医仁会設立、理事長 平成14年6月 有限会社やまねメディカル設立、取締役 平成15年5月 平成28年6月 有限会社やまねメディカルを株式会 社に組織変更し代表取締役社長 当社代表取締役社長兼会長(現任)	平成29年6月～ 平成30年6月	9,825,700
取締役		矢島 達之介	昭和25年 2月21日生	平成13年7月 平成15年6月 平成16年3月 平成16年9月 平成23年10月 平成25年12月 平成26年4月 平成26年11月 平成28年3月 平成28年6月 平成28年10月 国際自動車㈱常務取締役 同社専務取締役 同社代表取締役社長 同社代表取締役会長 東洋ビルメンテナンス㈱顧問 当社入社 事業開発部長 兼山清建設㈱代表取締役(現任) 社長室長 当社取締役社長室長 当社取締役事業部長兼社長室長(現任)	平成29年6月～ 平成30年6月	―
取締役 常勤監査等委員		波江野 弘	昭和18年 9月11日生	平成6年6月 ㈱小松製作所法務部長 平成13年6月 同社コンプライアンス室長 平成13年9月 同社コンプライアンス室長兼監査室主幹 平成16年8月 トヨタ自動車㈱主査 平成20年4月 名古屋大学客員教授 平成26年2月 平成26年6月 平成29年6月 当社入社総務部顧問 当社常勤監査役 当社取締役常勤監査等委員(現任)	平成29年6月～ 平成31年6月	―
取締役 監査等委員		石村 善哉	昭和34年 11月6日生	平成5年4月 東京青山法律事務所入所 平成8年5月 ペンシルべニア大学留学 平成9年5月 同大学ロースクール卒業 平成9年7月 ベーカー&マッケンジー法律事務所入所 平成13年8月 暁総合法律事務所入所 平成15年6月 平成21年6月 平成22年6月 平成29年6月 半蔵門総合法律事務所入所 当社監査役 表参道総合法律事務所入所 (現在に至る) 当社取締役監査等委員(現任)	平成29年6月～ 平成31年6月	―
取締役 監査等委員		安武 洋一郎	昭和52年 4月17日生	平成12年4月 防衛庁(現防衛省)入省 平成20年9月 武藤綜合法律事務所入所 平成25年4月 津村法律事務所入所 平成27年8月 中山国際法律事務所入所 平成28年4月 北川綜合法律事務所入所 平成29年6月 (現在に至る) 当社取締役監査等委員	平成29年6月～ 平成31年6月	―
計						9,825,700

(注) 監査等委員である取締役石村善哉氏及び安武洋一郎氏は、社外取締役であります。