有価証券報告書-第16期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
(1) 平成30年6月26日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は、以下のとおりであります。
(注)(1)監査等委員である取締役石村善哉氏及び安武洋一郎氏は、社外取締役であります。
(2)所有株式数は、平成30年3月末の持株数を記載しております。
(2) また、平成30年6月28日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である者を除
く。)2名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおり平成
30年6月26日現在(有価証券報告書提出日)の役員の状況と同じ(任期のみ同総会後の状況を記載)となる予定で
あります。
なお、定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議予定事項の内容を含めて記載しております。
男性5名 女性0名 (うち女性の比率0%)
(注)(1)監査等委員である取締役石村善哉氏及び安武洋一郎氏は、社外取締役であります。
(2)所有株式数は、平成30年3月末の持株数を記載しております。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
| 代表取締役 | 会長兼社長 | 山根 洋一 | 昭和35年 10月5日生 | 平成8年5月 やまね内科開業 平成11年4月 医療法人医仁会設立、理事長 平成14年6月 有限会社やまねメディカル設立、取締役 平成15年5月 有限会社やまねメディカルを株式会社に組織変更し代表取締役社長 平成28年6月 当社代表取締役会長兼社長(現任) | 平成29年6月～平成30年6月 | 9,785,700 |
| 取締役 | 矢島 達之介 | 昭和25年 2月21日生 | 平成13年7月 国際自動車㈱常務取締役 平成15年6月 同社専務取締役 平成16年3月 同社代表取締役社長 平成16年9月 同社代表取締役会長 平成23年10月 東洋ビルメンテナンス株顧問 平成25年12月 当社入社 平成26年4月 事業開発部長 平成26年11月 兼山清建設株代表取締役(現任) 平成28年3月 社長室長 平成28年6月 当社取締役社長室長 平成28年10月 当社取締役事業部長兼社長室長(現任) | 平成29年6月～平成30年6月 | - | |
| 取締役 常勤監査等委員 | 波江野 弘 | 昭和18年 9月11日生 | 平成6年6月 ㈱小松製作所法務部長 平成13年6月 同社コンプライアンス室長 平成13年9月 同社コンプライアンス室長兼監査室主幹 平成16年8月 トヨタ自動車㈱主査 平成20年4月 名古屋大学客員教授 平成26年2月 当社入社総務部顧問 平成26年6月 当社常勤監査役 平成29年6月 当社取締役常勤監査等委員(現任) | 平成29年6月～平成31年6月 | - | |
| 取締役 監査等委員 | 石村 善哉 | 昭和34年 11月6日生 | 平成5年4月 東京青山法律事務所入所 平成8年5月 ペンシルべニア大学留学 平成9年5月 同大学ロースクール卒業 平成9年7月 ベーカー&マッケンジー法律事務所入所 平成13年8月 暁総合法律事務所入所 平成15年6月 半蔵門総合法律事務所入所 平成21年6月 当社監査役 平成22年6月 表参道総合法律事務所入所(現在に至る) 平成29年6月 当社取締役監査等委員(現任) | 平成29年6月～平成31年6月 | - | |
| 取締役 監査等委員 | 安武 洋一郎 | 昭和52年 4月17日生 | 平成12年4月 防衛庁(現防衛省)入省 平成20年9月 武藤綜合法律事務所入所 平成25年4月 津村法律事務所入所 平成27年8月 中山国際法律事務所入所 平成28年4月 北川綜合法律事務所入所(現在に至る) 平成29年6月 当社取締役監査等委員(現任) | 平成29年6月～平成31年6月 | - | |
| 計 | 9,785,700 | |||||
(注)(1)監査等委員である取締役石村善哉氏及び安武洋一郎氏は、社外取締役であります。
(2)所有株式数は、平成30年3月末の持株数を記載しております。
(2) また、平成30年6月28日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である者を除
く。)2名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおり平成
30年6月26日現在(有価証券報告書提出日)の役員の状況と同じ(任期のみ同総会後の状況を記載)となる予定で
あります。
なお、定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議予定事項の内容を含めて記載しております。
男性5名 女性0名 (うち女性の比率0%)
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式 数(株) | ||||||||||||
| 代表取締役 | 会長兼社長 | 山根 洋一 | 昭和35年 10月5日生 |
| 平成30年6月～ 平成31年6月 | 9,785,700 | ||||||||||||
| 取締役 | 矢島 達之介 | 昭和25年 2月21日生 |
| 平成30年6月～ 平成31年6月 | - | |||||||||||||
| 取締役 常勤監査等委員 | 波江野 弘 | 昭和18年 9月11日生 |
| 平成29年6月～ 平成31年6月 | - | |||||||||||||
| 取締役 監査等委員 | 石村 善哉 | 昭和34年 11月6日生 |
| 平成29年6月～ 平成31年6月 | - | |||||||||||||
| 取締役 監査等委員 | 安武 洋一郎 | 昭和52年 4月17日生 |
| 平成29年6月～ 平成31年6月 | - | |||||||||||||
| 計 | 9,785,700 | |||||||||||||||||
(注)(1)監査等委員である取締役石村善哉氏及び安武洋一郎氏は、社外取締役であります。
(2)所有株式数は、平成30年3月末の持株数を記載しております。
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