有価証券報告書-第13期(平成28年9月1日-平成29年8月31日)

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	-	堤 純也	昭和40年8月10日生	平成3年4月 株式会社エイチアイ入社 平成6年5月 同社 取締役 平成14年7月 同社 取締役副社長 平成16年7月 当社設立 代表取締役社長(現任) 平成21年3月 平成21年5月 平成21年9月 平成23年5月 Acrodea Korea,Inc. 取締役 株式会社AMS 代表取締役社長 Acrodea America,Inc. Chairman 当社ソリューション事業部及び 内部監査室管掌 平成23年6月 平成23年10月 平成23年10月 平成27年11月 平成28年7月 平成29年9月 GMOゲームセンター株式会社 取締役副会長 株式会社AMS 代表取締役会長 Acrodea Korea,Inc. 代表取締役 会長 当社内部監査室管掌 ネクスト・セキュリティ株式会社 取締役会長 当社ソリューション事業部及び内部監査室管掌(現任)	(注)3	440,700
取締役 副社長	-	國吉芳夫	昭和40年7月4日生	平成9年4月 リコーシステム開発株式会社入社 平成14年1月 株式会社電通国際情報サービス入社 平成16年2月 株式会社エイチアイ入社 平成16年7月 当社設立 取締役 平成18年7月 当社 取締役副社長(現任) 平成20年4月 平成21年7月 Acrodea Korea,Inc. 取締役 当社管理部管掌(現任) 平成28年7月 平成29年1月 平成29年8月 ネクスト・セキュリティ株式会社 取締役 株式会社渋谷肉横丁 代表取締役(現任) 株式会社エンターテイメントシステムズ 代表取締役社長(現任)	(注)3	22,900
取締役	-	逢坂貞夫	昭和11年6月8日生	昭和36年4月 昭和40年3月 昭和61年12月 検察庁検事任官 大阪地方検察庁検事 大阪地方検察庁刑事部長 平成元年4月 最高検察庁検事 平成2年4月 熊本地方検察庁検事正 平成5年12月 最高検察庁公判部長 平成7年2月 大阪地方検察庁検事正 平成8年6月 高松高等検察庁検事長 平成9年12月 大阪高等検察庁検事長 平成11年8月 平成24年10月 平成29年7月 平成29年9月 弁護士登録 カイロス総合法律事務所相談役(現任) 当社コンプライアンス担当顧問 当社 社外取締役(現任)	(注)3	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	-	足立敏彦	昭和21年7月25日生	昭和50年4月 東京地方検察庁検事任官 平成2年4月 東京地方検察庁特捜部検事 平成13年5月 名古屋地方検察庁次席検事 平成15年4月 山形地方検察庁検事正 平成17年1月 岐阜地方検察庁検事正 平成18年2月 東京法務局所属公証人 平成28年2月 弁護士登録 平成29年3月 カイロス総合法律事務所弁護士(現任) 平成29年7月 当社コンプライアンス担当顧問 平成29年9月 当社 社外取締役(現任)	(注)3	-
取締役	-	佐久間博	昭和20年4月29日	昭和43年4月 住友銀行入行 平成6年4月 同行取締役銀座支店長 平成9年1月 同行取締役本店支配人 平成10年6月 同行常任監査役 平成14年1月 株式会社ナレッジサービス 代表取締役(現任) 平成21年6月 住石ホールディングス株式会社 社外取締役 平成29年9月 当社 社外取締役(現任)	(注)3	-
取締役	-	井内康文	昭和18年1月1日	昭和40年4月 社団法人共同通信社入社 平成10年6月 同社大阪支社長 平成14年6月 株式会社共同通信会館 専務取締役 平成16年6月 同社常勤監査役 平成21年8月 西松建設株式会社 社外監査役 平成27年5月 カイロス総合法律事務所顧問(現任) 平成29年9月 当社 社外取締役(現任)	(注)3	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	-	本郷 洋	昭和22年2月24日生	昭和44年3月 昭和54年10月 平成8年4月 平成12年9月 東急建設株式会社入社 東急建設株式会社東京支店会計課長 東急建設株式会社東北支店総務部長 東急建設株式会社不動産部長 平成19年3月 当社入社 内部監査室長 平成20年6月 平成21年10月 当社 常勤監査役(現任) Acrodea Korea,Inc. 監査役 平成24年11月 平成28年7月 株式会社AMS 監査役 ネクスト・セキュリティ株式会社 監査役	(注)4	17,300
監査役 (注)2	-	中込秀樹	昭和16年6月25日生	昭和42年4月 裁判官任官 平成17年1月 名古屋高等裁判所長官 平成18年7月 弁護士登録 ふじ合同法律事務所弁護士(現任) 平成19年4月 帝京大学法学部教授 平成20年4月 大東文化大学法科大学院特任教授 平成29年9月 当社 社外監査役(現任)	(注)4	-
監査役 (注)2	-	吉永久三	昭和26年11月15日生	昭和45年4月 警視庁入庁 警視庁組織犯罪対策第三課 警視庁武蔵野署警部 平成24年4月 株式会社東京証券取引所グループ 平成29年7月 当社コンプライアンス担当顧問 平成29年9月 当社 社外監査役(現任)	(注)4	-
				計		480,900

(注)1.取締役 逢坂貞夫、足立敏彦、佐久間博、井内康文は、社外取締役であります。
2.監査役 中込秀樹、吉永久三は、社外監査役であります。
3.平成29年9月26日開催の臨時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
4.平成29年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。