有価証券報告書-第41期(平成28年8月1日-平成29年7月31日)
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)
(注)1.監査役 阿部修二氏及び谷川雅一氏は、社外監査役であります。
2.取締役 田代来氏は、社外取締役であります。
3.平成28年10月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
4.平成26年10月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
5.当社は平成29年8月1日付で普通株式1株につき1.1株の割合で株式分割を行っており、これにより所有株式数は当該株式分割後の株式数を記載しております。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 | 社長 兼 NB推進本部長 | 中村 憲司 | 昭和33年12月20日生 |
| (注)3 | 624,679 | ||||||||||||||||||||||
| 常務取締役 | 企画管理本部長兼 サービスインテグレーション本部長 | 林 正 | 昭和32年1月3日生 |
| (注)3 | 52,283 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 | ソリューション統括本部長 | 鈴木 義人 | 昭和37年6月25日生 |
| (注)3 | 22,107 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 社長室長 | 山根 瑞江 | 昭和21年8月25日生 |
| (注)3 | 22,107 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 田代 来 | 昭和34年5月29日生 | 平成元年12月 大森会計事務所入所 平成2年7月 オフィス田代㈱(経営コンサルタント会社)設立代表取締役就任(現任) 平成6年4月 田代来税理士事務所所長就任(現任) 平成12年1月 ㈱ゴーダ水処理技研専務取締役就任(現任) 平成15年4月 NCP㈲取締役就任(現任) 平成16年4月 ㈱創匠企画監査役就任(現任) 平成18年7月 末永商事㈱監査役就任 平成23年6月 末永商事㈱監査役退任 平成26年10月 当社取締役就任(現任) | (注)3 | - | |||||||||||||||||||||||
| 常勤監査役 | 松宮 民夫 | 昭和34年8月13日生 |
| (注)4 | 10,351 | |||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 阿部 修二 | 昭和24年2月7日生 |
| (注)4 | - | |||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 谷川 雅一 | 昭和44年4月20日生 |
| (注)4 | - | |||||||||||||||||||||||
| 計 | 731,527 |
(注)1.監査役 阿部修二氏及び谷川雅一氏は、社外監査役であります。
2.取締役 田代来氏は、社外取締役であります。
3.平成28年10月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
4.平成26年10月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
5.当社は平成29年8月1日付で普通株式1株につき1.1株の割合で株式分割を行っており、これにより所有株式数は当該株式分割後の株式数を記載しております。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) |
| 石川 宗隆 | 昭和47年8月9日生 | 平成11年10月 太田昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所 平成18年9月 太田昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人)退所 平成19年2月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 平成23年9月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)退所 平成23年10月 税理士法人S.T.M総研入所 平成24年3月 ㈱五島鉱山監査役就任(現任) 平成25年8月 長崎三笠化学工業㈱監査役就任(現任) | - |
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