有価証券報告書-第38期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16.66%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役相談役	―	滝澤 正盛	昭和26年8月25日生	昭和45年4月 日本電気エンジニアリング株式会社(現NECフィールディング株式会社)入社 昭和48年3月 株式会社松本計算センター(現TIS株式会社)入社 昭和61年6月 同社取締役 昭和63年8月 株式会社フライト(現当社)設立 同社代表取締役社長 平成18年4月 株式会社名鉄システム開発(現当社)代表取締役社長 平成18年9月 トータルシステムソリューション株式会社(現当社)取締役 平成19年4月 株式会社イービックス(現当社)代表取締役会長 平成21年4月 株式会社イーウェーヴ(現当社)代表取締役社長執行役員 平成22年4月 当社代表取締役社長執行役員 平成24年6月 当社代表取締役会長執行役員 平成29年6月 当社取締役相談役(現任)	注3	679,900
代表取締役会長 執行役員	―	北村 正人	昭和28年12月2日生	昭和53年4月 ダイヤモンドコンピューターサービス株式会社(現三菱総研DCS株式会社)入社 平成10年6月 同社人事部担当部長 平成14年6月 同社取締役企画部長 平成18年1月 同社執行役員ソリューション統括部長 平成18年6月 同社常勤監査役 平成21年12月 同社執行役員 平成21年12月 株式会社ディー・シー・オペレーションズ(現株式会社MDビジネスパートナー)代表取締役副社長 平成24年6月 当社常務取締役執行役員管理本部長 平成26年4月 当社代表取締役社長執行役員 平成29年6月 当社代表取締役会長執行役員(現任)	注3	4,100
代表取締役社長 執行役員	―	森下 祐治	昭和38年9月5日生	昭和59年3月 株式会社松本計算センター(現TIS株式会社)入社 平成3年9月 株式会社フライト(現当社)入社 平成19年4月 同社執行役員 平成22年4月 当社執行役員産業本部副本部長兼第一部長 平成25年5月 当社執行役員ITソリューション本部長 平成26年6月 当社取締役執行役員ITソリューション本部長 平成28年4月 当社取締役執行役員ソリューション第一本部長 平成28年6月 当社取締役常務執行役員ソリューション第一本部長 平成29年6月 当社代表取締役社長執行役員(現任)	注3	54,000

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 フェロー	―	大吉 哲夫	昭和32年4月19日生	昭和55年4月 住商コンピューターサービス株式会社(現SCSK株式会社)入社 平成17年4月 同社執行役員エス・シー・ソリューション事業部副事業部長 平成17年8月 同社執行役員エス・シー・ソリューション事業部長 平成17年10月 同社執行役員金融システム事業部副事業部長 平成20年4月 同社執行役員ERPソリューション事業部副事業部長 平成21年4月 株式会社イーウェーヴ(現当社)専務執行役員東日本第一統括 平成22年4月 当社専務執行役員事業統括本部長 平成22年6月 当社専務取締役執行役員事業統括本部長 平成22年10月 当社専務取締役執行役員事業統括本部長兼産業第一本部長 平成23年4月 当社専務取締役執行役員事業統括本部長 平成24年6月 当社取締役副社長執行役員事業統括本部長 平成24年7月 当社取締役副社長 副社長執行役員 平成28年6月 当社取締役 副社長執行役員 平成29年4月 当社取締役副社長執行役員ビジネスイノベーション推進室長 平成29年6月 当社取締役フェロービジネスイノベーション推進室長(現任)	注3	20,000
取締役 副社長執行役員	業務本部長	清水 陽子	昭和35年1月19日生	昭和55年4月 長谷川工務店株式会社(現株式会社長谷工コーポレーション)入社 昭和58年10月 株式会社松本計算センター(現TIS株式会社)入社 昭和63年3月 日新建工株式会社入社 平成4年9月 株式会社フライト(現当社)入社 平成14年6月 同社取締役 平成20年6月 株式会社イービックス(現当社)取締役 平成21年4月 株式会社イーウェーヴ(現当社)取締役執行役員 平成22年4月 当社取締役執行役員管理統括本部長兼経営企画室長 平成24年4月 当社取締役執行役員管理本部長兼管理部長 平成24年6月 当社取締役執行役員管理本部副本部長兼管理部長 平成24年7月 当社取締役執行役員管理本部副本部長兼総務部長 平成25年1月 当社取締役執行役員管理本部副本部長兼総務部長兼人事部長 平成26年4月 当社常務取締役執行役員管理本部長 平成28年6月 当社取締役専務執行役員管理本部長 平成29年4月 当社取締役専務執行役員業務本部長兼経理部長 平成29年6月 当社取締役副社長執行役員業務本部長兼経理部長(現任)	注3	49,900

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 副社長執行役員	―	和氣 茂	昭和39年10月25日生	昭和63年7月 当社入社 平成13年4月 当社マネージャー 平成19年7月 当社執行役員東京第一事業本部副本部長兼第一部長 平成22年4月 当社執行役員金融本部副本部長兼第一部長 平成23年6月 当社取締役執行役員金融本部副本部長兼第一部長 平成24年4月 当社取締役執行役員金融本部長 平成28年4月 当社取締役執行役員ソリューション第二本部長 平成28年6月 当社取締役常務執行役員ソリューション第二本部長 平成29年6月 当社取締役副社長執行役員ソリューション第二本部長 平成29年11月 当社取締役副社長執行役員(現任)	注3	3,600
取締役 常務執行役員	西日本事業部長兼ソリューション第三本部長	新田 聡	昭和36年3月29日生	昭和56年4月 日本タイムシェア株式会社(現TIS株式会社)入社 平成4年9月 新弘株式会社入社 平成14年1月 株式会社イーウェーヴ(現当社)入社 平成22年4月 当社執行役員関西本部副本部長兼第六部長兼営業部長 平成27年4月 当社執行役員関西本部長 平成28年4月 当社執行役員ソリューション第三本部長 平成28年6月 当社取締役執行役員ソリューション第三本部長 平成29年6月 当社取締役常務執行役員ソリューション第三本部長 平成30年4月 当社取締役常務執行役員西日本事業部長兼ソリューション第三本部長(現任)	注3	200
取締役 常務執行役員	―	佐藤 育子	昭和43年5月3日生	平成3年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 平成7年3月 公認会計士登録 平成12年3月 佐藤公認会計士事務所入所 平成20年4月 株式会社イーウェーヴ(現当社)入社 平成21年4月 同社執行役員 平成22年4月 当社執行役員経理部長 平成24年4月 当社執行役員管理本部副本部長兼経理部長 平成26年4月 当社執行役員管理本部副本部長 平成28年4月 当社執行役員管理本部副本部長兼業務管理部長 平成29年1月 当社執行役員管理本部副本部長兼リスク管理室長兼業務管理部長 平成29年4月 当社執行役員業務本部副本部長兼リスク管理室長兼業務管理部長 平成29年6月 当社取締役執行役員業務本部副本部長兼リスク管理室長兼業務管理部長 平成30年4月 平成30年6月 当社取締役執行役員業務本部副本部長兼監査室長 当社取締役常務執行役員監査室長(現任)	注3	60,000

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	―	小山 眞一	昭和22年11月15日生	昭和45年4月 富士ゼロックス株式会社入社 平成8年1月 同社取締役 平成11年3月 同社常務執行役員 平成15年7月 同社専務執行役員 平成18年7月 同社取締役専務執行役員 平成21年6月 富士ゼロックスシステムサービス株式会社代表取締役会長 平成22年6月 同社代表取締役会長兼社長 平成27年6月 当社取締役(現任)	注3	―
取締役 (監査等委員)	―	松本 亨	昭和31年9月13日生	昭和52年4月 大阪日産ディーゼル株式会社入社 昭和61年2月 日産ディーゼル販売株式会社出向 平成元年5月 株式会社ティアイエスソフトウェアエンジニアリング(現当社)入社 平成17年4月 同社執行役員 平成18年6月 同社取締役 平成20年4月 同社常務取締役 平成21年4月 株式会社イーウェーヴ(現当社)常務取締役常務執行役員 平成22年4月 当社常務取締役執行役員関西本部長 平成24年6月 当社専務取締役執行役員関西本部長 平成24年7月 当社専務取締役執行役員関西支社/関西本部長 平成27年4月 当社専務取締役執行役員 平成28年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	注4	11,500
取締役 (監査等委員)	―	酒井 宏暢	昭和34年9月27日生	昭和57年10月 新光監査法人入社 昭和62年3月 公認会計士登録 平成4年8月 東陽監査法人入所 平成9年1月 公認会計士・税理士酒井宏暢事務所開設 平成15年2月 東陽監査法人代表社員(現任) 平成22年1月 税理士法人サクセスサポート設立 同法人代表社員(現任) 平成26年6月 当社取締役 平成28年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	注4	―
取締役 (監査等委員)	―	菱川 浩一郎	昭和49年9月14日生	平成13年10月 弁護士登録 牛島法律事務所(現牛島総合法律事務所)入所 平成14年1月 片岡総合法律事務所入所 平成22年6月 米国ニューヨーク州弁護士登録 平成24年5月 エー・シー・エス債権管理回収株式会社取締役(現任) 平成24年6月 菱川総合法律事務所開設 同事務所所長(現任) 平成26年6月 当社監査役 平成28年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	注4	―
計						883,200

(注) 1.取締役 小山眞一、酒井宏暢及び菱川浩一郎は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 松本 亨、委員 酒井宏暢、委員 菱川浩一郎
3.平成30年6月22日開催の定時株主総会終結の時から1年間。
4.平成30年6月22日開催の定時株主総会終結の時から2年間。