有価証券報告書-第32期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

男性3名 女4名 (役員のうち女性の比率57.14%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役社長 (代表取締役)	―	もり ち え か 森 千恵香	昭和41年8月8日生	昭和60年4月 欧米自動車工業㈱ 入社 平成7年7月 欧米自動車工業㈱ 取締役 平成17年7月 ㈱フェリス 代表取締役 平成18年1月 ㈱ヴィラ 取締役 平成18年5月 ㈱かわぞえ 代表取締役 平成18年6月 ㈱ヴィラ 代表取締役 平成19年5月 ㈱ノアコンツェル屯田 取締役 平成19年6月 ㈱ノアコンツェル屯田 代表取締役 平成19年8月 ㈱ノアコンツェル屯田を㈱とんでんへ分社 ㈱とんでん 代表取締役就任(現任) 平成21年6月 当社 代表取締役社長(現任)	(注)3	24,800
取締役	―	ふ じ い しんいち 藤 井 伸 一	昭和29年4月18日生	昭和62年10月 札幌平岡病院 開業 平成5年4月 財団法人湯浅記念会 設立 平成6年4月 社会福祉法人栄和会 設立 平成15年6月 社会福祉法人札幌恵友会 入職 平成16年4月 社会福祉法人札幌恵友会 理事同法人介護老人保健施設 神恵内ハイツ998 施設長 平成18年5月 ㈱かわぞえ 取締役 平成18年6月 ㈱ヴィラ 取締役 平成19年5月 ㈱ノアコンツェル屯田 取締役 平成19年8月 ㈱ノアコンツェル屯田を㈱とんでんへ分社 ㈱とんでん 取締役就任(現任) 平成20年6月 ㈱フェリス 監査役 平成21年6月 当社 取締役就任(現任)	(注)3	1,360,700
取締役	―	おおほり ま さ こ 大 堀 まさ子	昭和32年8月15日生	昭和54年4月 美唄労災病院 入職 平成10年1月 太黒胃腸科病院 入職 平成14年9月 センチュリー病院 入職 看護師長 平成17年4月 当社 入社 平成17年11月 光ハイツ・ヴェラス琴似 看護師長 平成21年4月 看護部長 平成21年7月 執行役員(現任) 看護・介護部長 平成22年6月 取締役(現任) 平成23年3月 ヴェラス・クオーレ山の手施設長 平成27年8月 ヴェラス・クオーレ南19条施設長(現任)	(注)3	―
取締役	―	う え の さ ち こ 上 野 幸 子	昭和19年1月5日生	昭和40年4月 JA北海道厚生連 札幌厚生病院 入職 昭和44年10月 平田内科小児科 入職 昭和56年11月 医療法人社団恵誠会 札幌恵北病院 入職 平成元年8月 医療法人社団恵和会 西岡病院 入職 平成2年4月 日本看護連盟北海道支部札幌地区支部役員 平成5年10月 日本私立学校振興・共済事業団 入職 平成28年6月 当社 取締役就任(現任)	(注)1 (注)3	―

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	―	わかばやし ひろこ 若 林 弘 子	昭和17年12月13日生	昭和48年4月 北海道大学歯学部付属病院 入職 昭和55年4月 国立登別病院 昭和58年4月 国立療養所札幌南病院 師長 昭和61年10月 国立札幌病院 師長 平成2年10月 国立登別病院 副総師長 平成5年2月 医療法人社団南札幌病院 入職看護部長 平成9年5月 医療法人札幌秀友会病院 入職看護部長 北海道看護協会札幌第二支部 支部長 北海道看護連盟 副会長 平成16年12月 医療法人社団明日佳札幌江仁会病院 入職 看護部長 平成19年8月 医療法人社団江別谷藤病院 入職 看護部長 平成26年4月 当社 入社 執行役員 看護・介護部長 平成30年6月 当社 常勤監査役就任(現任)	(注)4	―
監査役	―	いたくら のぶひろ 板 倉 暢 宏	昭和48年1月25日生	平成11年10月 新日本有限責任監査法人 入所 平成17年1月 監査法人夏目事務所 入所 平成19年6月 板倉公認会計士事務所 開設 平成21年6月 当社 監査役(現任) 平成21年12月 名越税務会計事務所 入所 平成30年1月 税理士法人札幌中央会計 入所	(注)2 (注)5	―
監査役	―	やまぐち た か し 山 口 貴 嗣	昭和36年9月29日生	平成3年10月 旭川赤十字病院形成外科 勤務 平成4年4月 札幌医科大学形成外科 勤務 平成7年4月 旭川赤十字病院形成外科 勤務 平成7年10月 函館五稜郭病院形成外科 科長 平成21年4月 アイランド札幌形成外科・美容クリニック 院長 平成22年4月 真駒内クリニック 院長(現任) 平成22年6月 当社 監査役(現任)	(注)2 (注)4	―
計						1,385,500

(注) 1 取締役上野幸子氏は、社外取締役であります。
2 監査役板倉暢宏氏および監査役山口貴嗣氏は、社外監査役であります。
3 平成30年6月22日開催の定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 平成30年6月22日開催の定時株主総会終結の時から平成34年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 平成29年6月23日開催の定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社では、意思決定の迅速化と責任の明確化を図るために、執行役員制度を導入しております。