有価証券報告書-第31期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
男性4名 女3名 (役員のうち女性の比率42.86%)
(注) 1 取締役上野幸子氏は、社外取締役であります。
2 監査役板倉暢宏氏および監査役山口貴嗣氏は、社外監査役であります。
3 平成29年6月23日開催の定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 平成26年6月27日開催の定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 平成29年6月23日開催の定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社では、意思決定の迅速化と責任の明確化を図るために、執行役員制度を導入しております。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役社長 (代表取締役) | ― | もり ち え か 森 千恵香 | 昭和41年8月8日生 | 昭和60年4月 | 欧米自動車工業㈱ 入社 | (注)3 | 24,800 |
| 平成7年7月 | 欧米自動車工業㈱ 取締役 | ||||||
| 平成17年7月 | ㈱フェリス 代表取締役 | ||||||
| 平成18年1月 | ㈱ヴィラ 取締役 | ||||||
| 平成18年5月 | ㈱かわぞえ 代表取締役 | ||||||
| 平成18年6月 | ㈱ヴィラ 代表取締役 | ||||||
| 平成19年5月 | ㈱ノアコンツェル屯田 取締役 | ||||||
| 平成19年6月 | ㈱ノアコンツェル屯田 代表取締役 | ||||||
| 平成19年8月 | ㈱ノアコンツェル屯田を㈱とんでんへ分社 ㈱とんでん 代表取締役就任(現任) | ||||||
| 平成21年6月 | 当社 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | ふ じ い しんいち 藤 井 伸 一 | 昭和29年4月18日生 | 昭和62年10月 | 札幌平岡病院 開業 | (注)3 | 1,360,700 |
| 平成5年4月 | 財団法人湯浅記念会 設立 | ||||||
| 平成6年4月 | 社会福祉法人栄和会 設立 | ||||||
| 平成15年6月 | 社会福祉法人札幌恵友会 入社 | ||||||
| 平成16年4月 | 社会福祉法人札幌恵友会 理事同法人介護老人保健施設 神恵内ハイツ998 施設長 | ||||||
| 平成18年5月 | ㈱かわぞえ 取締役 | ||||||
| 平成18年6月 | ㈱ヴィラ 取締役 | ||||||
| 平成19年5月 | ㈱ノアコンツェル屯田 取締役 | ||||||
| 平成19年8月 | ㈱ノアコンツェル屯田を㈱とんでんへ分社 ㈱とんでん 取締役就任(現任) | ||||||
| 平成20年6月 | ㈱フェリス 監査役 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社 取締役就任(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | おおほり ま さ こ 大 堀 まさ子 | 昭和32年8月15日生 | 昭和54年4月 | 美唄労災病院 勤務 | (注)3 | ― |
| 平成10年1月 | 太黒胃腸科病院 勤務 | ||||||
| 平成14年9月 | センチュリー病院 勤務 看護師長 | ||||||
| 平成17年4月 | 当社 入社 | ||||||
| 平成17年11月 | 光ハイツ・ヴェラス琴似 看護師長 | ||||||
| 平成21年4月 | 看護部長 | ||||||
| 平成21年7月 | 執行役員(現任) 看護・介護部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 取締役(現任) | ||||||
| 平成23年3月 | ヴェラス・クオーレ山の手施設長 | ||||||
| 平成27年8月 | ヴェラス・クオーレ南19条施設長(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | う え の さ ち こ 上 野 幸 子 | 昭和19年1月5日生 | 昭和40年4月 | JA北海道厚生連 札幌厚生病院 入社 | (注)1 (注)3 | ― |
| 昭和44年10月 | 平田内科小児科 入社 | ||||||
| 昭和56年11月 | 医療法人社団恵誠会 札幌恵北病院 入社 | ||||||
| 平成元年8月 | 医療法人社団恵和会 西岡病院 入社 | ||||||
| 平成2年4月 | 日本看護連盟北海道支部札幌地区支部役員 | ||||||
| 平成5年10月 | 日本私立学校振興・共済事業団 入社 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社 取締役就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 常勤監査役 | ― | か み や やすひろ 神 谷 康 弘 | 昭和29年11月2日生 | 平成5年5月 | 当社 入社 | (注)4 | 1,000 |
| 平成7年11月 | 当社 取締役 総務部長兼石山施設長 | ||||||
| 平成14年4月 | 当社 取締役 総務部長 | ||||||
| 平成17年4月 | 当社 執行役員 管理本部長兼総務人事部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社 執行役員 管理本部企画広報担当 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社 企画広報部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社 常勤監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | いたくら のぶひろ 板 倉 暢 宏 | 昭和48年1月25日生 | 平成11年10月 | 新日本有限責任監査法人 入所 | (注)2 (注)5 | ― |
| 平成17年1月 | 監査法人夏目事務所 入所 | ||||||
| 平成19年6月 | 板倉公認会計士事務所 開設 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社 監査役(現任) | ||||||
| 平成21年12月 | 名越税務会計事務所 入所 | ||||||
| 監査役 | ― | やまぐち た か し 山 口 貴 嗣 | 昭和36年9月29日生 | 平成3年10月 | 旭川赤十字病院形成外科 勤務 | (注)2 (注)4 | ― |
| 平成4年4月 | 札幌医科大学形成外科 勤務 | ||||||
| 平成7年4月 | 旭川赤十字病院形成外科 勤務 | ||||||
| 平成7年10月 | 函館五稜郭病院形成外科 科長 | ||||||
| 平成21年4月 | アイランド札幌形成外科・美容クリニック 院長 | ||||||
| 平成22年4月 | 真駒内クリニック 院長(現任) | ||||||
| 平成22年6月 | 当社 監査役(現任) | ||||||
| 計 | 1,386,500 | ||||||
(注) 1 取締役上野幸子氏は、社外取締役であります。
2 監査役板倉暢宏氏および監査役山口貴嗣氏は、社外監査役であります。
3 平成29年6月23日開催の定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 平成26年6月27日開催の定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 平成29年6月23日開催の定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社では、意思決定の迅速化と責任の明確化を図るために、執行役員制度を導入しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
