有価証券報告書-第32期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
男性7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
(注)1.平成29年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
2.平成28年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
3.平成26年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
4.平成28年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
5.取締役中村亨氏は、社外取締役であります。
6.監査役明石俊夫氏、監査役大原達朗氏及び監査役永田典宏氏は、社外監査役であります。
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注)補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期の満了のときまでであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役社長 | ― | 小野 文明 | 昭和34年2月1日生 | 平成8年5月 | テクノブレーン株式会社入社 | (注)1 | 1,798,000 |
| 平成9年7月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成11年10月 | テスコ・テクノブレーン株式会社取締役 | ||||||
| 平成14年4月 | 日本マニュファクチャリングサービス株式会社 代表取締役 | ||||||
| 平成29年4月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 専務 取締役 | 執行役員 | 福本 英久 | 昭和41年1月10日生 | 平成9年3月 | テクノブレーン株式会社入社 | (注)1 | 220,000 |
| 平成11年10月 | テスコ・テクノブレーン株式会社入社 | ||||||
| 平成13年4月 | 日本マニュファクチャリングサービス株式会社 事業本部事業副本部長兼生産管理部長 | ||||||
| 平成16年10月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成22年4月 | 同社常務取締役執行役員事業本部長 | ||||||
| 平成26年7月 | 同社専務取締役執行役員事業本部長 | ||||||
| 平成29年4月 | 当社専務取締役執行役員(現任) | ||||||
| 取締役 | 執行役員 | 佐藤 和幸 | 昭和43年11月19日生 | 平成8年11月 | テクノブレーン株式会社入社 | (注)2 | 26,500 |
| 平成11年11月 | テスコ・テクノブレーン株式会社入社 | ||||||
| 平成14年11月 | 日本マニュファクチャリングサービス株式会社 管理本部東日本エリア統括部長 | ||||||
| 平成17年8月 | 同社開発本部長 | ||||||
| 平成18年7月 | 同社執行役員営業開発本部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 同社取締役執行役員営業戦略本部副本部長兼営業開発部長 | ||||||
| 平成24年10月 | 同社取締役執行役員営業戦略本部長兼営業開発部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 同社取締役執行役員営業戦略本部長兼営業戦略部長兼海外事業部長 | ||||||
| 平成29年4月 | 当社取締役執行役員(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 中村 亨 | 昭和43年10月25日生 | 平成5年10月 平成8年4月 平成12年8月 平成14年9月 平成15年6月 平成17年9月 平成28年6月 平成29年4月 | 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入社 公認会計士登録 株式会社エスネットワークス取締役副社長 中村公認会計士事務所(現 日本クレアス税理士法人)代表社員(現任) 日本マニュファクチャリングサービス株式会社監査役(平成17年6月退任) 株式会社コーポレート・アドバイザーズ・アカウンティング 代表取締役(現任) 日本マニュファクチャリングサービス株式会社取締役 当社取締役(現任) | (注)2 | 25,000 |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 監査役 (常勤) | ― | 明石 俊夫 | 昭和23年3月27日生 | 昭和45年4月 | 株式会社小松製作所入社 | (注)3 | - |
| 平成2年8月 | アドバンスト・シリコン・マテリアルズ株式会社取締役 | ||||||
| 平成11年10月 | 株式会社小松製作所経営企画室主幹 | ||||||
| 平成12年4月 | 同社国際事業本部業務部長 | ||||||
| 平成19年4月 平成22年4月 平成22年6月 平成29年4月 | ギガフォトン株式会社常勤監査役日本マニュファクチャリングサービス株式会社顧問 同社監査役 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 大原 達朗 | 昭和48年12月11日生 | 平成10年10月 | 青山監査法人プライスウオーターハウス入所 | (注)4 | 2,500 |
| 平成16年1月 | 大原公認会計士事務所(現アルテ監査法人)開設 | ||||||
| 平成16年6月 | 株式会社さくらや監査役 | ||||||
| 平成20年6月 平成21年4月 平成22年7月 平成29年4月 | 日本マニュファクチャリングサービス株式会社監査役 アルテパートナーズ株式会社 代表取締役(現任) アルテ監査法人 代表社員(現任) 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 永田 典宏 | 昭和26年8月25日生 | 昭和54年4月 平成11年7月 平成14年6月 平成15年7月 平成16年7月 平成19年6月 平成20年6月 平成24年6月 平成24年10月 平成25年6月 平成26年5月 平成26年6月 平成29年4月 | 味の素株式会社 入社 味の素製油株式会社 出向 総務部長 同社 取締役総務人事部長 兼 豊年味の素製油株式会社 管理副本部長 同社 取締役総務人事部長 兼 株式会社J-OIL社長室長 味の素株式会社 本社総務リスク管理部長 同社 理事 カルピス株式会社 社外常勤監査役 味の素株式会社理事退任 同社アドバイザー就任 カルピス株式会社 退社 味の素株式会社 アドバイザー退任 日本マニュファクチャリングサービス株式会社顧問 同社監査役 当社監査役(現任) | (注)3 | - |
| 計 | 2,072,000 | ||||||
(注)1.平成29年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
2.平成28年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
3.平成26年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
4.平成28年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
5.取締役中村亨氏は、社外取締役であります。
6.監査役明石俊夫氏、監査役大原達朗氏及び監査役永田典宏氏は、社外監査役であります。
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 田辺 豊 | 昭和25年9月22日生 | 昭和49年4月 | ソニー株式会社入社 | (注) | - |
| 平成4年4月 | Sony Electronics Inc.Sony Technology Center - Pittsburgh 出向 | ||||
| 平成10年10月 | ソニー一宮株式会社 製造部長 | ||||
| 平成14年11月 | Sony Technology(Malaysia)Sdn.Bhd.Director | ||||
| 平成19年4月 平成22年9月 平成24年1月 平成29年4月 | Sony EMCS(Malaysia)Sdn.Bhd. KL Tec President ソニーイーエムシーエス株式会社退職 日本マニュファクチャリングサービス株式会社 顧問 当社 顧問(現任) | ||||
(注)補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期の満了のときまでであります。
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