臨時報告書
- 【提出】
- 2020/06/25 15:57
- 【資料】
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提出理由
2020年6月24日開催の当社第57回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1)当該株主総会が開催された年月日
2020年6月24日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金5円
第2号議案 定款一部変更の件
今後の事業展開及び事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条(目的)に、目的事項の追加を行い、号文の新設にともない号数の繰下げを行うものである。
第3号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)7名選任の件
取締役(監査等委員であるものを除く。)として、勝根秀和、森脇博文、吉村美樹雄、杉谷康伸、 作本宜之、大塚浩司及び川口伸也を選任する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の大株主のうち各議案の賛否に関して確認ができた議決権の集計により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以 上
2020年6月24日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金5円
第2号議案 定款一部変更の件
今後の事業展開及び事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条(目的)に、目的事項の追加を行い、号文の新設にともない号数の繰下げを行うものである。
第3号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)7名選任の件
取締役(監査等委員であるものを除く。)として、勝根秀和、森脇博文、吉村美樹雄、杉谷康伸、 作本宜之、大塚浩司及び川口伸也を選任する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 可決要件 | 決議の結果 (賛成の割合) |
第1号議案 | 64,826 | 2,007 | 0 | (注)1 | 可決(97.0%) |
第2号議案 | 66,813 | 20 | 0 | (注)2 | 可決(99.9%) |
第3号議案 | (注)3 | ||||
勝根秀和 | 64,322 | 2,511 | 0 | 可決(96.2%) | |
森脇博文 | 66,800 | 33 | 0 | 可決(99.9%) | |
吉村美樹雄 | 66,797 | 36 | 0 | 可決(99.9%) | |
杉谷康伸 | 66,800 | 33 | 0 | 可決(99.9%) | |
作本宜之 | 66,797 | 36 | 0 | 可決(99.9%) | |
大塚浩司 | 66,799 | 34 | 0 | 可決(99.9%) | |
川口伸也 | 66,794 | 39 | 0 | 可決(99.9%) |
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の大株主のうち各議案の賛否に関して確認ができた議決権の集計により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以 上