有価証券報告書-第15期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
(注)1 取締役鴇崎俊也は、社外取締役であります。
2 監査役橋岡宏成、神谷善昌は、社外監査役であります。
3 取締役谷内進、芦田克宣、紀伊克彦、鴇崎俊也の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役猪俣英夫、橋岡宏成、神谷善昌の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業グループの業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役社長 | - | 谷内 進 | 昭和39年3月8日 | 昭和62年4月 | 住友生命保険相互会社 入社 | (注)3 | 7,720 |
| 平成4年7月 | ㈱三和総合研究所 入社 | ||||||
| 平成14年1月 | ㈱コーポレイトディレクション 入社 | ||||||
| 平成15年2月 | ㈱インフォプラント 入社 | ||||||
| 平成17年11月 | グローバル・ブレイン㈱ 入社 | ||||||
| 平成18年12月 | ㈱ツタヤオンライン 入社 | ||||||
| 平成22年1月 | ㈱イノベーティブプラットフォーム 設立 代表取締役(現任) | ||||||
| 平成22年12月 | ビートレンド㈱ 取締役(現任) | ||||||
| 平成23年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成25年4月 | ㈱アイフリーク モバイル 取締役 ㈱キッズスター 取締役 | ||||||
| 平成26年11月 | 当社代表取締役社長(現任) ㈱アイフリーク モバイル 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成27年5月 | ㈱アークコア 社外取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | - | 芦田 克宣 | 昭和54年7月28日 | 平成14年4月 | エー・エム・アンド・シー㈱ 入社 | (注)3 | 11,232 |
| 平成17年5月 | グローバル・ブレイン㈱ 入社 | ||||||
| 平成23年1月 | みなと会計を開業 財務アドバイザーとして活動 | ||||||
| 平成26年3月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成26年4月 | ㈱キッズスター 取締役 | ||||||
| 取締役 | - | 紀伊 克彦 | 昭和42年6月30日 | 平成2年4月 | 伊藤ハム㈱ 入社 | 注)3 | 63 |
| 平成2年10月 | ㈱富士ピー・エス 入社 | ||||||
| 平成19年4月 | ㈱コーセーアールイー 入社 | ||||||
| 平成20年10月 | 当社入社 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社管理統括グループ長(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | ㈱アイフリーク モバイル 取締役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | - | 鴇崎 俊也 | 昭和34年3月20日 | 平成11年12月 | A&Fアウトソーシング㈱(現 テクタイトフード&サービス㈱ 代表取締役 | (注)1 (注)3 | 3,848 |
| 平成15年6月 | レキシンジャパン㈱ 監査役 | ||||||
| 平成16年2月 | ハンザテック㈱ 取締役 | ||||||
| 平成17年4月 | リトルネロ㈱ 取締役 | ||||||
| 平成17年5月 | ㈱フィールドサーブジャパン 取締役 | ||||||
| 平成17年8月 | SRBTech㈱ 取締役 | ||||||
| 平成17年12月 | JP㈱ 監査役 | ||||||
| 平成17年12月 | ㈱NTマイクロシステムズ 監査役 | ||||||
| 平成18年6月 | ㈱ビースタイル 監査役 | ||||||
| 平成18年12月 | 富士管財㈱ 取締役 | ||||||
| 平成19年6月 | ㈱バルクホールディングス 監査役 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成24年1月 | テクタイトフード&サービス㈱ 取締役(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | ㈱シーエスロジネット 取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 監査役 (常勤) | - | 猪俣 英夫 | 昭和33年8月12日 | 昭和57年3月 | 日本ラヂヱーター㈱(現 カルソニックカンセイ㈱)入社 | (注)4 | 3,000 |
| 平成19年7月 | 当社入社 | ||||||
| 平成19年10月 | 当社社長室室長 | ||||||
| 平成20年4月 | ㈱フィール・ジー 管理部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成21年7月 | 当社執行役員管理グループ長 | ||||||
| 平成25年7月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | - | 橋岡 宏成 | 昭和42年1月23日 | 平成3年4月 | ㈱住友銀行(現:㈱三井住友銀行) 入行 | (注)2 (注)4 | - |
| 平成10年4月 | 弁護士登録(東京弁護士会所属) | ||||||
| 平成16年9月 | ㈱ゴルフダイジェスト・オンライン 社外取締役(現任) | ||||||
| 平成19年6月 | ㈱ユナイテッドアローズ 社外監査役(現任) | ||||||
| 平成20年8月 | ヴァスコ・ダ・ガマ法律会計事務所 設立 | ||||||
| 平成23年6月 | トレンダーズ㈱ 社外監査役(現任) ㈱エー・ピーカンパニー 社外監査役(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | - | 神谷 善昌 | 昭和53年10月6日 | 平成13年4月 | ブラザー工業㈱ 入社 | (注)2 (注)4 | - |
| 平成18年12月 | あずさ監査法人(現 有限責任あずさ監査法人) 入所 | ||||||
| 平成22年7月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 平成24年9月 | 神谷公認会計士事務所 開設 代表 (現任) | ||||||
| 平成24年12月 | 税理士登録 | ||||||
| 平成25年3月 | Cenxus Advisory㈱ 設立 代表取締役(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 計 | 22,893 | ||||||
(注)1 取締役鴇崎俊也は、社外取締役であります。
2 監査役橋岡宏成、神谷善昌は、社外監査役であります。
3 取締役谷内進、芦田克宣、紀伊克彦、鴇崎俊也の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役猪俣英夫、橋岡宏成、神谷善昌の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業グループの業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
