有価証券報告書-第20期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 6名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 14.3%)
(注)1.取締役鴇崎俊也は、社外取締役であります。
2.監査役溝田吉記、神谷善昌及び櫻井光政は、社外監査役であります。
3.取締役上原彩美、吉田邦臣、鴇崎俊也の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会継続会終結の時から、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。他方、取締役五十嵐雅人の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会休会の時から、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役溝田吉記、神谷善昌及び櫻井光政の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。
社外取締役 鴇崎俊也氏は、テクタイト㈱、テクタイトフード&サービス㈱の取締役であり、クリーンデバイス・テクノロジー㈱の社外監査役、ガレージエナジー㈱の監査役であります。各兼職先と当社との間に特別な関係はありません。
社外監査役 溝田吉記氏は、当社との間に特別な関係はありません。
社外監査役 神谷善昌氏は、Cenxus Advisory㈱の代表取締役であり、監査法人東海会計社、Cenxus税理士法人の代表社員であります。各兼職先と当社との間に特別な関係はありません。
社外監査役 櫻井光政氏は、当社との間に特別な関係はありません。
社外取締役及び社外監査役は、役会やその他重要会議に出席するほか、決算報告や内部統制システムの見直し等をはじめとする取締役会の議案・審議を通じて、直接的又は間接的に内部統制部門から報告を受け、実効性のある経営全般の監督・監視を行っております。社外取締役の選任にあたっては、会社経営での目線、専門分野で長く活躍をしてきた経験を有する者を選任しております。
③ 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は、取締役会やその他重要会議に出席するほか、決算報告や内部統制システムの見直し等をはじめとする取締役会の議案・審議を通じて、直接的又は間接的に内部統制部門から報告を受け、実効性のある経営全般の監督・監視を行っております。社外取締役の選任にあたっては、会社経営での目線、専門分野で長く活躍をしてきた経験を有する者を選任しております。
当社の社外監査役は、取締役会における取締役相互の牽制と、監査役の実効的な監査の実施により、経営監視面で有効に機能する体制が整っているものと考えております。また、外部的視点からの経営監視機能においては、社外監査役が客観的な立場でその役割を全うすることにより機能を果たしております。社外監査役の選任にあたっては、当社の経営につき適切に監督、監査できる豊富な業務知識と経験を有するものを選任しております。
当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
① 役員一覧
男性 6名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 14.3%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 社長 | 上原 彩美 | 1984年12月26日 |
| (注)3 | 268,207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 吉田 邦臣 | 1976年11月12日 |
| (注)3 | 15,000 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 鴇崎 俊也 | 1959年3月20日 |
| (注)1 (注)3 | 17,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 五十嵐 雅人 | 1972年8月18日 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 監査役 (常勤) | 溝田 吉記 | 1951年1月25日 |
| (注)2 (注)4 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||
| 監査役 | 神谷 善昌 | 1978年10月6日 |
| (注)2 (注)4 | - | ||||||||||||||||||||
| 監査役 | 櫻井 光政 | 1955年8月9日 |
| (注)2 (注)4 | - | ||||||||||||||||||||
| 計 | 301,007 | ||||||||||||||||||||||||
(注)1.取締役鴇崎俊也は、社外取締役であります。
2.監査役溝田吉記、神谷善昌及び櫻井光政は、社外監査役であります。
3.取締役上原彩美、吉田邦臣、鴇崎俊也の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会継続会終結の時から、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。他方、取締役五十嵐雅人の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会休会の時から、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役溝田吉記、神谷善昌及び櫻井光政の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。
社外取締役 鴇崎俊也氏は、テクタイト㈱、テクタイトフード&サービス㈱の取締役であり、クリーンデバイス・テクノロジー㈱の社外監査役、ガレージエナジー㈱の監査役であります。各兼職先と当社との間に特別な関係はありません。
社外監査役 溝田吉記氏は、当社との間に特別な関係はありません。
社外監査役 神谷善昌氏は、Cenxus Advisory㈱の代表取締役であり、監査法人東海会計社、Cenxus税理士法人の代表社員であります。各兼職先と当社との間に特別な関係はありません。
社外監査役 櫻井光政氏は、当社との間に特別な関係はありません。
社外取締役及び社外監査役は、役会やその他重要会議に出席するほか、決算報告や内部統制システムの見直し等をはじめとする取締役会の議案・審議を通じて、直接的又は間接的に内部統制部門から報告を受け、実効性のある経営全般の監督・監視を行っております。社外取締役の選任にあたっては、会社経営での目線、専門分野で長く活躍をしてきた経験を有する者を選任しております。
③ 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は、取締役会やその他重要会議に出席するほか、決算報告や内部統制システムの見直し等をはじめとする取締役会の議案・審議を通じて、直接的又は間接的に内部統制部門から報告を受け、実効性のある経営全般の監督・監視を行っております。社外取締役の選任にあたっては、会社経営での目線、専門分野で長く活躍をしてきた経験を有する者を選任しております。
当社の社外監査役は、取締役会における取締役相互の牽制と、監査役の実効的な監査の実施により、経営監視面で有効に機能する体制が整っているものと考えております。また、外部的視点からの経営監視機能においては、社外監査役が客観的な立場でその役割を全うすることにより機能を果たしております。社外監査役の選任にあたっては、当社の経営につき適切に監督、監査できる豊富な業務知識と経験を有するものを選任しております。
当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
