有価証券報告書-第19期(2025/06/01-2026/05/31)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
2026年8月26日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 社長	小 谷 裕 司	1957年11月25日生	1990年8月 株式会社アイ・エヌ・エー(現 株式会社クレアリア)退職 1990年9月 株式会社エイトコンサルタント(現 株式会社エイト日本技術開発)入社 1992年4月 同 東京事務所長 1992年7月 同 取締役東京事務所長 1994年7月 同 常務取締役社長室長 1996年8月 同 代表取締役社長 1998年1月 株式会社八雲代表取締役(現任) 2007年6月 当社代表取締役社長(現任) 2023年8月 株式会社エイト日本技術開発代表取締役会長(現任)	注3	409,600
取締役 事業統括本部長	永 田 裕 司	1959年2月14日生	1981年4月 株式会社八雲建設コンサルタント(現 株式会社エイト日本技術開発)入社 2017年6月 株式会社エイト日本技術開発執行役員国土インフラ事業部長 2020年6月 同 常務執行役員国土インフラ事業部長 2021年6月 同 取締役常務執行役員事業統括 2022年6月 同 取締役常務執行役員総合企画本部長 2023年6月 同 取締役常務執行役員総合企画本部長兼管理本部担当 2023年8月 2024年6月 2024年8月 2025年8月 2026年7月 当社取締役事業統括本部長(現任) 株式会社エイト日本技術開発常務取締役管理本部担当 株式会社共立エンジニヤ監査役(現任) 株式会社二神建築事務所取締役(現任) 株式会社気象工学研究所取締役(現任)	注3	19,702
取締役 企画本部長	金 声 漢	1963年2月21日生	1987年4月 日本技術開発株式会社(現 株式会社エイト日本技術開発)入社 2014年6月 株式会社エイト日本技術開発防災事業部地盤技術部門長 2019年6月 同 執行役員防災保全事業部副事業部長兼地盤技術部門長 2020年6月 同 常務執行役員防災保全事業部長 2020年8月 同 取締役常務執行役員防災保全事業部長 2021年6月 同 取締役常務執行役員管理本部長 当社企画本部長 2021年8月 同 取締役企画本部長(現任) 2023年6月 株式会社エイト日本技術開発常務取締役 2023年8月 同 代表取締役社長(現任)	注3	21,864

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 CSR本部長	小 谷 満 俊	1967年11月15日生	2001年6月 株式会社エイトコンサルタント(現 株式会社エイト日本技術開発)入社 2014年6月 当社企画部副部長 2018年5月 株式会社那賀ウッド代表取締役社長 2019年6月 株式会社エイト日本技術開発総合企画部長 当社企画部長 2019年8月 同 取締役企画本部長 2020年6月 株式会社エイト日本技術開発執行役員事業推進本部長 2021年6月 当社取締役事業統括本部・企画本部担当 2021年8月 同 取締役監査部担当 2022年6月 株式会社エイト日本技術開発常務執行役員中国支社長 2022年8月 同 取締役常務執行役員中国支社長 2023年8月 当社取締役リスク管理担当 2025年5月 株式会社エンジョイファーム 代表取締役社長(現任) 2025年6月 株式会社エイト日本技術開発取締役常務執行役員経営企画本部付経営企画担当 2025年8月 当社取締役CSR本部長(現任) 2026年6月 株式会社エイト日本技術開発取締役経営企画本部長(現任)	注3	241,000
取締役	二 宮 幸 一	1948年5月27日生	1973年4月 大和証券株式会社(現 株式会社大和証券グループ本社)入社 1998年5月 同 岡山支店長 2004年6月 大和証券投資信託委託株式会社常勤監査役 2008年6月 フィンテック グローバル株式会社経営戦略本部担当常任顧問 2008年12月 同 常勤監査役 2015年12月 同 顧問 2016年8月 当社取締役(現任)	注3	-
取締役	阿 部 宏 史	1955年1月21日生	1981年4月 京都大学工学部助手 1987年8月 岡山大学工学部助手 1999年4月 同大学 環境理工学部教授 2004年4月 同大学 大学院環境学研究科教授 2007年4月 同大学 大学院環境学研究科研究科長 2012年4月 同大学 理事兼副学長兼大学院環境学研究科教授 2017年4月 同大学 大学院環境生命科学研究科教授 2020年4月 同大学 名誉教授授与 2021年2月 学校法人創志学園採用 環太平洋大学経営学部教授兼副学長兼地域・社会連携センター長(現任) 2021年8月 当社取締役(現任)	注3	-
取締役	新 田 東 平	1958年3月26日生	1981年8月 新和監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)入社 1999年5月 朝日監査法人(同)社員 2006年5月 あずさ監査法人(同)代表社員 2007年7月 同法人 岡山事務所(現 岡山オフィス)所長 2020年7月 新田公認会計士事務所開所(現任) 2021年8月 当社取締役(現任) 2021年9月 オルバヘルスケアホールディングス株式会社 社外監査役(現任)	注3	600
取締役	磯 﨑 淳 子	1972年2月4日生	2006年1月 岡山県公有財産審議会 委員 2007年2月 岡山県固定資産評価審議会 委員 2007年7月 ふたば司法書士法人 代表(現任) 2009年5月 岡山県司法書士会 理事(広報担当) 2013年1月 ふたば登記測量事務所 所長(現任) 2017年4月 岡山県司法書士会 理事(社会事業担当) 2021年1月 株式会社YJコーポレーション 代表取締役(現任) 2023年8月 当社取締役(現任)	注3	300

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
常勤監査役	吉 川 悟 司	1955年10月16日生	1980年4月 日本技術開発株式会社(現 株式会社エイト日本技術開発)入社 2010年6月 株式会社エイト日本技術開発 執行役員構造事業部副事業部長 2017年6月 同 常務執行役員総合企画本部長 2017年8月 同 取締役常務執行役員総合企画本部長 2019年8月 同 取締役常務執行役員事業統括 2020年6月 同 常務取締役 2020年8月 同 代表取締役副社長 2023年8月 同 常勤監査役(現任) 当社常勤監査役(現任) 2025年8月 株式会社二神建築事務所 監査役(現任)	注4	27,168
監査役	松 原 治 郎	1960年1月5日生	1998年10月 松原公認会計士事務所所長(現任) 2000年8月 株式会社エイトコンサルタント(現 株式会社エイト日本技術開発)監査役 2007年6月 当社監査役(現任)	注4	4,600
監査役	宇佐美 英 司	1953年12月5日生	1984年4月 弁護士登録 西田法律事務所入所 1988年4月 宇佐美法律事務所開設(現任) 2019年8月 当社監査役(現任)	注4	-
計					724,834

(注)1 取締役の二宮幸一氏、阿部宏史氏、新田東平氏及び磯﨑淳子氏は、社外取締役であります。
2 監査役の松原治郎氏及び宇佐美英司氏は、社外監査役であります。
3 任期は、2025年5月期にかかる定時株主総会終結の時から、2027年5月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
4 任期は、2023年5月期にかかる定時株主総会終結の時から、2027年5月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項の規定に基づき、補欠監査役2名を選任しております。なお、補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、2023年5月期に係る定時株主総会終結の時から2027年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
永 井 泉 治	1955年11月21日生	1980年4月 株式会社八雲建設コンサルタント(現 株式会社エイト日本技術開発)入社 2012年8月 株式会社エンジョイファーム 代表取締役 2017年8月 株式会社エイト日本技術開発 取締役常務執行役員 事業推進本部長 2019年6月 同 取締役常務執行役員 総合企画本部長 2020年6月 同 常務取締役 事業統括兼総合企画担当 2021年6月 同 常務取締役 総合企画担当 当社事業統括本部長 2021年8月 株式会社エイト日本技術開発 顧問 当社取締役事業統括本部長 2023年5月 2023年7月 株式会社エンジョイファーム 監査役(現任) 都市開発設計株式会社監査役(現任) 2023年8月 株式会社エイト日本技術開発 常勤監査役(現任) 2024年7月 当社顧問(現任) 日本インフラマネジメント株式会社監査役(現任) 2025年7月 株式会社ダイミック 監査役(現任)	54,619
青 木 靖 英	1970年7月14日生	1993年4月 監査法人朝日新和会計社(現 有限責任 あずさ監査法人)入社 2008年5月 あずさ監査法人(同) 社員就任 2022年8月 みのり監査法人 入社 同法人 社員就任(現任)	-

② 社外役員の状況
当社は、社外取締役及び社外監査役(以下、「社外役員」という。)を選任するため、当社が定める「独立社外役員の独立性等判断基準」において独立性を有しないとする複数基準を定め、そのいずれにも該当しない社外役員候補者を選定し独立性を確保すると共に、各候補者に対し指名・報酬委員会の諮問を受け、取締役会にて候補者として決定し、株主総会に上程、決議しております。
当社の社外役員は、社外取締役4名、社外監査役は2名選任しており、当社の経営監視をする上で適正かつ十分な員数と考えております。全ての社外役員と当社との間には、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。資本的関係として、社外取締役新田東平氏は当社株式600株を、社外取締役磯﨑淳子氏は当社株式300株を、社外監査役松原治郎氏は当社株式4,600株を所有しており、その他3名の社外役員は当社株式を所有しておりません。
社外取締役の二宮幸一氏は、長年にわたり証券・金融業界で活躍され、同業界の相当程度の専門知識や経験等を有し、社外取締役の阿部宏史氏は、岡山大学名誉教授として環境工学分野に精通されるとともに、大学理事などを歴任され、建設コンサルタント事業において豊富な経験と知識を有し、社外取締役の新田東平氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、社外取締役の磯﨑淳子氏は、司法書士および土地家屋調査士の資格を有しており、経営者としての経歴および専門的知見を有しております。
社外監査役の松原治郎氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、また、社外監査役の宇佐美英司氏は、弁護士の資格を有しており、法務に関する相当程度の知見を有しております。社外取締役及び社外監査役は、独立役員として株式会社東京証券取引所に届出を行っております。一方、当社は、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的かつ中立的な立場での経営監視機能の強化と実効性のある監査体制作りが重要と考え、社外監査役の監視機能の充実に努めております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、経営陣との面談のほか、当社取締役、監査役が出席して四半期ごとに開催される会計監査人による決算監査報告に出席し、それぞれ専門的視点から経営状況や業務執行状況について監視しております。また、社外監査役は、四半期決算ごとに開催される当社監査役及び連結子会社の監査役(当該社外監査役を含む)ならびに、当社の監査部と会計監査人の3者からなる意見交換会にも出席し、当社及び連結グループ全体の監査状況等について、定期的に意見交換等を行い、独立した客観的な立場から情報の交換や認識の共有化を図っております。