有価証券報告書-第32期(2023/10/01-2024/09/30)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 5名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	松川 裕史	1974年12月8日生	1997年4月 株式会社ナムコ(現株式会社バンダイナムコエンターテインメント) 入社 2001年3月 京セラコミュニケーションシステム株式会社 入社 2004年6月 オムロンエンタテインメント株式会社(現フリュー株式会社) 入社 2019年8月 株式会社セガゲームス(現株式会社セガ) 入社 2020年3月 当社 入社 2020年12月 当社 執行役員COO 当社 代表取締役兼執行役員COO 2021年3月 当社 代表取締役社長(現任)	(注)3	-
取締役	村上 嘉浩	1968年7月4日生	1993年4月 日本合同ファイナンス株式会社(現ジャフコグループ株式会社)入社 2000年3月 株式会社アイシーピー インベストメントチームマネージャー 2000年6月 株式会社ブライダルネット(現株式会社IBJ) 代表取締役社長 2008年4月 レッドホース株式会社 インベストメントマネージャー 2009年6月 RHインシグノ株式会社 専務取締役COO 2010年11月 株式会社経営戦略合同事務所(現株式会社KSG) 常務執行役員 2014年1月 株式会社スリーアローズ 副社長執行役員 2015年4月 株式会社ALBERT 執行役員最高財務責任者 2021年9月 ハイアス・アンド・カンパニー株式会社 経営管理本部長 2023年4月 当社 執行役員 2023年8月 当社 執行役員管理本部長 2023年12月 当社 取締役管理本部長(現任) 2024年1月 株式会社シャノン 社外取締役(現任) 2024年4月 株式会社クロト事業承継 社外取締役(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社シャノン 社外取締役 株式会社クロト事業承継 社外取締役	(注)3	-
取締役 (常勤監査等委員)	垣花 直樹	1952年5月9日生	1977年4月 株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行) 入行 1999年4月 株式会社大京 経理部長 出向 2004年4月 株式会社UFJ銀行(現株式会社三菱UFJ銀行) コーポレートファイナンス部長 2005年10月 三菱UFJキャピタル株式会社 執行役員 2008年6月 同社 代表取締役常務 2011年10月 独立行政法人水資源機構 監事 2016年3月 株式会社インフォマート 社外監査役 2024年4月 同社 パートナー(現任) 2024年12月 当社 取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	生駒 成	1953年11月5日生	1977年4月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行) 入行 1997年10月 同行 鹿児島支店長 1999年4月 同行 上席調査役 兼 株式会社日本総合研究所 企画部長 2003年6月 同行 麹町法人営業部長 2005年6月 西武鉄道株式会社 顧問 2005年12月 同社 取締役レジャー部長 兼 株式会社プリンスホテル 顧問 2008年6月 同社 取締役常務執行役員 2016年6月 同社 常勤監査役 2017年3月 株式会社横浜アリーナ 監査役 2019年6月 株式会社クロスコンパス 監査役 2019年6月 総合商研株式会社 顧問内部監査室長(現任) 2022年5月 ハイアス・アンド・カンパニー株式会社 取締役・監査等委員 2024年12月 当社 取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	田中 紀行	1977年8月29日生	2005年10月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 外立総合法律事務所 入所 2010年10月 港国際東京法律事務所(現弁護士法人港国際法律事務所) 入所 2010年12月 弁護士法人港国際グループ東京事務所(現弁護士法人港国際法律事務所東京事務所) 所長(現任) 2014年7月 株式会社PR TIMES 社外監査役(現任) 2017年5月 株式会社NewsTV 社外監査役 2017年6月 GFA株式会社 社外監査役 2017年9月 GFA Capital株式会社 社外監査役 2019年6月 一般財団法人日本製薬医学会 評議員(現任) 2022年7月 株式会社TRIAD 社外監査役(現任) 2024年12月 当社 取締役(監査等委員)(現任) (重要な兼職の状況) 弁護士法人港国際法律事務所東京事務所 所長	(注)4	-
			計		-

(注) 1.当社は監査等委員会設置会社であります。
2.取締役 垣花直樹氏、生駒成氏、田中紀行氏は社外取締役であります。
3.取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、2024年12月20日開催の定時株主総会終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、2024年12月20日開催の定時株主総会終結の時から、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社は、本報告書提出日現在において、社外取締役3名を選任しており、うち、3名は監査等委員である取締役であります。社外取締役の重要な兼職の状況および社外取締役が所有する当社の株式の数は「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりであります。なお、当社は社外取締役について、独立性の基準を一義的には定めておりませんが、当社を取り巻く市況や事業環境、同業他社の動向、当社事業の進捗状況及び組織の状況、その他総合的事情を勘案し、最適と思われる人材を選任しております。
ア.垣花直樹 社外取締役
垣花氏は、金融業界における豊富な知見及び経営者としての高度な知見と豊富な経験を有しております。当該知見及び経験に基づき、客観的な見地から意見・提言を頂戴することで、当社の経営に対し適切な監督を行っていただくため選任しております。
また、同取締役は一般株主と利益相反が生じる立場にないため、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として指定しております。
イ.生駒成 社外取締役
生駒氏は、金融業界の経験及び事業会社での経営者として豊富な経験、幅広い知見を有しております。当該知見及び経験を活かし、経営全般の監視をお願いするとともに、取締役会における有効な助言を頂戴いただくため選任しております。
また、同取締役は一般株主と利益相反が生じる立場にないため、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として指定しております。
ウ.田中紀行 社外取締役
田中氏は、法律専門家として、金融市場及び上場企業におけるコンプライアンス・ガバナンスに関しての有数の経験と実績を有しております。これらの知見を活かし、社外取締役として経営全般の監視をお願いするとともに、当社の内部管理体制等に反映することでコンプライアンス・ガバナンス強化に寄与していただくため選任しております。
また、同取締役は一般株主と利益相反が生じる立場にないため、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として指定しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、「(3)監査の状況 ①監査等委員会監査の状況、②内部監査の状況」に記載のとおりであります。