有価証券報告書-第25期(2025/01/01-2025/12/31)

(4)【役員の報酬等】
① 報酬委員会による取締役及び執行役の報酬等の決定方針及び当該方針の内容
当社は、指名委員会等設置会社であり、社外取締役が過半数を占める報酬委員会の決議により、取締役及び執行役の個人別報酬を決定しております。当事業年度は1回開催しております。
(a)基本方針
取締役及び執行役の報酬決定の基準は、当社グループの業績向上、株主価値の増大に繋げる目的で各々の役位、担当執行業務に応じた職責、当社業績等を考慮のうえ決定いたします。
(b)具体的方針
取締役及び執行役の報酬は、「基本報酬」、「ストックオプション」、「退職慰労金」で構成され、具体的には下記のとおり規定しております。
i. 基本報酬
基本報酬は、取締役・執行役の別、常勤・非常勤、役職及び職務の内容に応じ決定します。
ⅱ. ストックオプション
長期業績連動報酬として、取締役、執行役に対して、その報酬と当社の業績及び株主価値との連動性を明確にし、株主の皆様と企業価値を一層高めることを目的として、役位及び職務の内容に応じて、新株予約権を割り当てることがあります。新株予約権の発行数は上限を設けて実施いたします。
本件に関わる指標は発行の都度決められる「新株予約権の行使の条件」によります。
ⅲ. 退職慰労金
取締役については、在任中の功労に報いるため、退職慰労金を贈呈する場合があります。
ⅳ. 取締役・執行役の報酬限度額等
・取締役・執行役の報酬の合計額は、1事業年度につき2億円以内としております。
・執行役が取締役を兼任する場合には、取締役としての報酬のみを支給するものとし、執行役としての報酬は支給しないものといたします。
・執行役が取締役を兼任せず、執行役としての報酬を支給する必要がある場合には、職務内容等を勘案のうえ適切な報酬額を定めます。
(c)決定手続
前記の方針に従い、報酬委員会では公正かつ合理的な役員報酬となるよう、会社業績、個人業績等を勘案し、個別役員報酬を決定しております。その決定プロセスにおいては、国を問わず職責と成果に基づく公平かつ公正な処遇についても考慮しております。
② 役員区分毎の報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額(百万円)			対象となる役員の員数(名)
		基本報酬	ストックオプション	退職慰労金
取締役(社外取締役を除く)	46	46	-	-	6
社外取締役	13	13	-	-	5
執行役	5	5	-	-	2

(注)取締役と兼務する執行役については、執行役としての報酬は支給しておりません。
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等

氏名	連結報酬等の総額 (百万円)	役員区分	会社区分	連結報酬等の種類別の額(百万円)
				固定報酬	賞与	株式報酬型 ストック オプション	左記のうち、 非金銭報酬等
イン・ルオ	140	取締役及び代表執行役社長	提出会社	5	-	-	-
		Director and Chairman	Cullgen Inc.	57	-	64	64
		監事	上海ジェノミクス有限公司	7	-	-	-
		執行董事	Cullgen (Shanghai), Inc.	7	-	-	-
トーマス・ イーストリング	123	取締役	提出会社	3	-	-	-
		Director and CFO	Cullgen Inc.	50	2	25	25
		Director	Gyre Therapeutics, Inc.	5	-	38	38
張 平	220	取締役	提出会社	5	-	-	-
		Director, Executive Chairman & Interim CEO	Gyre Therapeutics, Inc.	30	14	171	171

④ 従業員兼務役員の従業員分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。