有価証券報告書-第20期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	長谷川 聡	1967年10月12日生	1990年4月 ダイヤモンドファクター株式会社 (現 三菱UFJファクター株式会社)入社 1996年1月 株式会社ジャストシステム入社 1999年6月 株式会社デジオン入社 2002年4月 同社取締役 2007年4月 同社執行役員 2008年4月 株式会社オプティム入社 セールス&マーケティング ディレクター 2008年9月 当社入社 第二事業部ディレクター 2009年2月 当社事業本部 事業企画部長 2009年12月 当社事業本部 副事業本部長 兼 事業企画部長 2011年4月 当社営業マーケティング本部 副本部長 兼 ビジネス開発部長 2012年10月 当社営業マーケティング本部 副本部長 兼 スマートソリューション事業部長 2013年12月 当社執行役員 スマートソリューション事業部長 2014年4月 当社執行役員 事業本部長 2014年6月 2016年4月 2016年6月 2018年4月 2019年1月 2020年6月 2021年4月 当社取締役 事業本部長 株式会社エイム取締役 当社常務取締役 株式会社エイム代表取締役会長(現任) 当社代表取締役社長(現任) ラブロック株式会社取締役(現任) 株式会社チームAIBOD取締役(現任)	(注)3	8,244
代表取締役副社長	井上 光司	1962年2月9日生	1985年4月 1990年4月 1999年6月 2004年6月 カシオ計算機株式会社 入社 ロジックプロセス開発実装工場カシオマイクロニクス立上げ等担当 ソニー株式会社(現 ソニーグループ株式会社) 入社 半導体部門 同社 PS2 GPU「GS」各プロセス世代製品技術業務及び設計プロジェクトリーダー等担当 同社 米国テキサス州 オースチン赴任 IBM社にてPS3 CPU「CELL」設計及びプロダクトエンジニアリング現地マネージャー 2005年1月 2005年10月 2013年8月 同社 PS3 CPU/GPU 各プロセス世代 製品開発及びビジネス担当 統括部長 同社 米国カリフォルニア州 サンタクララ赴任 NVIDIA社にてPS3 GPU「RSX」設計及びプロダクトエンジニアリング現地マネージャー 同社 スタックセンサー用ロジックウェファ―ファウンダリー開発及び評価技術担当統括部長 2017年4月 2018年6月 株式会社エーアイコーポレーション 常務取締役 当社 取締役 2019年1月 2019年4月 2020年6月 当社 常務取締役 株式会社エイム 取締役(現任) 当社 代表取締役副社長(現任)	(注)3	676
取締役	阿部 海輔	1974年5月15日生	2001年9月 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人) 入所 2007年2月 監査法人ハイビスカス代表社員(現任) 2007年12月 株式会社ディア・ライフ監査役(現任) 2009年6月 明治通り税理士法人代表社員(現任) 2015年6月 当社監査役 2019年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	爲廣 曉雄	1949年8月17日生	1975年3月 1979年5月 日本オリベッティ株式会社 入社 株式会社大塚商会 入社 1992年1月 同社 経営計画室企画部 部長 1995年5月 震旦行股份有限公司 董事 1999年7月 Noah International Taiwan Corp. 設立 董事長兼総経理(現任) 2005年9月 株式会社ワッセイ・ソフトウエア・テクノロジー 設立 取締役(現任) 2008年10月 大塚資訊科技股份有限公司 取締役(現任) 2015年6月 2019年6月 Noah Information Technology Corp. 設立 董事長(現任) 当社取締役(現任)	(注)3	-
常勤監査役	山形 有司	1957年6月11日生	1986年2月 港監査法人(現KPMG Chicago Office及び東京事務所) 入社 1990年8月 Price Waters Chicago Office 入社 1992年8月 ジョンソン株式会社 入社 Controller 1998年8月 ナイキジャパン株式会社 入社 Controller 2000年8月 同社 Finance Director 2003年4月 ギャップジャパン株式会社入社 シニアファイナンスディレクター 2005年8月 株式会社ラッシュジャパン入社 Chief Financial Officer (CFO) 2013年9月 インペリアル・タバコ・ジャパン株式会社 入社 Chief Financial Officer (CFO) 2016年6月 当社監査役(現任)	(注)4	-
監査役	皆川 克正	1971年7月21日生	1998年4月 2007年12月 三菱商事株式会社 入社 弁護士登録(第一東京弁護士会) 2010年9月 皆川恵比寿法律事務所 設立 代表(現任) 2016年6月 2020年3月 当社監査役(現任) 株式会社大塚商会 監査役(現任)	(注)4	-
監査役	阿曾 友淳	1969年1月22日生	1991年4月 明治生命保険相互会社(現 明治安田生命保険相互会社)入社 2000年10月 太田昭和センチュリー監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 入所 2004年4月 公認会計士登録 2016年5月 株式会社グラフィコ 管理部長 2016年6月 阿曾公認会計士事務所 所長 2016年9月 株式会社Amazia 監査役(現任) 2017年6月 株式会社城南進学研究社 取締役(監査等委員)(現任) 2018年1月 tripla株式会社 監査役(現任) 2019年6月 2021年3月 当社監査役(現任) ESネクスト監査法人 代表パートナー(現任)	(注)5	-
計					8,920

(注)1.取締役 阿部海輔、爲廣曉雄は、社外取締役であります。
2.監査役 山形有司、皆川克正及び阿曾友淳は、社外監査役であります。
3.2021年6月18日より2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
4.2020年6月19日より4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
5.2019年6月21日より4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
社外取締役 阿部海輔氏は、過去の社外監査役の実績に加え、公認会計士としての観点から、当社の経営に対する監督と助言を行っていただくため、社外取締役として選任しております。
なお、同氏は監査法人ハイビスカス代表社員、明治通り税理士法人代表社員、阿部海輔公認会計士事務所代表及び株式会社ディア・ライフ監査役を兼務しておりますが、いずれも当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。当社は同氏について一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
社外取締役 爲廣曉雄氏は、IT並びにソフトウェアに関する事業の企業経営者としての豊富な経験があり、経営上求められる判断力、識見などを有し、当社の経営に対する監督と助言を行っていただくため、社外取締役として選任しております。
なお、同氏はNoah International Taiwan Corp.董事長兼総経理、株式会社ワッセイ・ソフトウエア・テクノロジー取締役及びNoah Information Technology Corp.董事長を兼務しておりますが、いずれも当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。当社は同氏について一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
社外監査役 山形有司氏は、主に外資系企業において管理部門を統括してきた豊富な経験と見識を当社の監査に活かして頂けるものと判断し、社外監査役として選任しております。 同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。 当社は同氏について一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
社外監査役 皆川克正氏は、弁護士としての豊富な経験と見識を当社の監査に活かして頂けるものと判断し、社外監査役として選任しております。 同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。 なお、同氏は皆川恵比寿法律事務所代表及び株式会社大塚商会監査役を兼務しておりますが、いずれも当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。 当社は同氏について一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
社外監査役 阿曾友淳氏は、公認会計士並びに他社での監査役としての幅広い見識、豊富な経験を当社の監査に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。 同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。 なお、同氏はESネクスト監査法人代表パートナー、株式会社Amazia監査役、株式会社城南進学研究社取締役(監査等委員)、tripla株式会社監査役を兼務しておりますが、いずれも当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。 当社は同氏について一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための具体的な基準を定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役は常に取締役会に出席し、取締役の職務執行状況をチェックしております。監査役は、法令が定める権限を行使するとともに、内部監査及び会計監査責任者と連携して、「監査役会規程」に則り、取締役の職務執行の適正性について監査を実施しております。