- #1 コーポレート・ガバナンスの概要（連結）
※1:中村清貴氏、眞門聡明氏及び古澤満宏氏の取締役会出席状況は、2025年6月24日就任後に開催された取締役会を対象としております。
※2:監査役の取締役会出席状況については、後記「(3)監査の状況」のとおりです。
| 当事業年度における具体的な検討内容 | | ・経営戦略中長期経営方針、コーポレートガバナンス、株主エンゲージメント(株主総会/株主対話/株主還元)・内部統制・決算・業績管理監査、リスク管理・内部統制、決算・予算・見通し・個別戦略テーマ個別事業、グループ内再編・長期戦略テーマ国内外グループ事業、株式取得・売却など |  | | 当事業年度における主な検討議題 | ・当社およびグループ会社の役員および重要な使用人等の選退任・後継者指名計画およびプロセス検討(スケジュール、選考プラン等)・指名委員会運営方針、タスク見直し | | 当事業年度における主な検討議題 | ・取締役および執行役員報酬に係る業績評価・外部データに基づく当社役員報酬の妥当性検証・報酬委員会運営方針、タスク見直し |
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e.指名委員会
指名委員会は、取締役会の任意の諮問機関として、取締役の選任等について決定プロセスの客観性および透明性を確保し、コーポレートガバナンス体制の一層の強化を図ることを目的として設置しております。
- #2 役員・従業員株式所有制度の内容（連結）
ロ.BIP信託制度の仕組み
BIP信託制度の導入に際し、「役員報酬BIP信託に関する株式交付規程」(以下、株式交付規程)を制定しております。制定した株式交付規程に基づき、将来給付する株式を予め取得するために、3事業年度を対象として、信託銀行に金銭(上限1,810百万円(うち当社分1,630百万円))を信託し、信託銀行はその信託された金銭により当社株式を取得いたします。
BIP信託制度は、株式交付規程に基づき、対象取締役等にポイントを付与し、そのポイントに応じて、対象取締役等に株式を給付する仕組みです。
2026/06/22 16:57- #3 役員報酬（連結）
業績連動型株式報酬制度の導入時、取締役会の決議により「役員報酬BIP信託に関する株式交付規程」(以下、「株式交付規程」という。)に非違行為を定め、これに違反した対象者には、交付株式等について交付相当額の返還請求を可能とする条項及び付与したポイントについて没収を可能とする条項を設けております。
e.役員報酬の決定プロセス
イ.中期経営計画に基づき事業年度当初に立案した事業計画の達成状況等の成果を例年5月下旬開催の業績評価会議にて評価する。
2026/06/22 16:57- #4 所有者別状況（連結）
己株式7,164,984株は、「個人その他」に71,649単元、「単元未満株式の状況」に84株含まれております。
2.TISインテックグループ従業員持株会専用信託口が保有する当社株式661,500株及び役員報酬BIP信託が保有する当社株式499,262株は、「金融機関」に11,607単元、「単元未満株式の状況」に62株含まれております。
3.証券保管振替機構名義の株式8,340株は、「その他の法人」に83単元、「単元未満株式の状況」に40株含まれております。
2026/06/22 16:57- #5 発行済株式、議決権の状況（連結）
(注)1.「完全議決権株式(その他)」欄には、TISインテックグループ従業員持株会専用信託口が保有する当社株式661,500株(議決権6,615個)、役員報酬BIP信託口が保有する当社株式499,200株(4,992個)及び証券保管振替機構名義の株式8,300株(議決権83個)がそれぞれ含まれております。
2.「単元未満株式」欄には、当社所有の自己株式84株、証券保管振替機構名義の株式40株及び役員報酬BIP信託口62株が含まれております。
2026/06/22 16:57- #6 発行済株式及び自己株式に関する注記（連結）
(注)1.自己株式の消却による減少であります。
2.普通株式の自己株式の株式数には、TISインテックグループ従業員持株会専用信託口が保有する当社株式(当連結会計年度期首1,147,900株、当連結会計年度末661,500株)および役員報酬BIP信託が保有する当社株式(当連結会計年度期首499,262株、当連結会計年度末499,262株)がそれぞれ含まれております。
3.普通株式の自己株式の株式数の増加12,779,637株は、単元未満株式の買取りによる増加837株、取締役会決議による自己株式の取得による増加12,778,800株であります。
2026/06/22 16:57- #7 社外取締役（及び社外監査役）（連結）
- 2026/06/22 16:57
- #8 自己株式等（連結）
(注)上記のほか、連結財務諸表及び財務諸表において自己株式として認識している当社株式が1,160,700株あります。
これは、TISインテックグループ従業員持株会専用信託口が保有する当社株式661,500株及び役員報酬BIP信託口が保有する当社株式499,200株であり、経済的実態を重視し当社と一体であるとする会計処理を行っております。
2026/06/22 16:57- #9 追加情報、連結財務諸表（連結）
1.取引の概要
当社は、当社取締役等及び一部の子会社取締役等を対象に、中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意識を高め、株主の皆様と利害を共有することを目的として、また、当社中期経営計画達成に向けてコミットメントをより高めるため、中長期的な業績との連動性が高く、かつ透明性・客観性の高い役員報酬制度として、業績連動型株式報酬制度を導入しております。
2026/06/22 16:57- #10 配当に関する注記（連結）
(注)1.2025年6月24日定時株主総会の決議による配当金の総額には、TISインテックグループ従業員持株会専用信託口が保有する当社株式に対する配当金41百万円、役員報酬BIP信託口が保有する当社株式に対する配当金17百万円が含まれております。
2.2025年10月31日取締役会の決議による配当額の総額には、TISインテックグループ従業員持株会専用信託口が保有する当社株式に対する配当金34百万円、役員報酬BIP信託口が保有する当社株式に対する配当金18百万円が含まれております。
2026/06/22 16:57- #11 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）
- 役員報酬BIP信託口が保有する当社株式を、「1株当たり純資産額」の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式に含めております。(前連結会計年度499千株、当連結会計年度499千株)
また、「1株当たり当期純利益」の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。(前連結会計年度370千株、当連結会計年度499千株)2026/06/22 16:57
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
