(注)1 当期間における保有自己株式数には、2025年5月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び買増請求による売渡による株式数は含めておりません。
2 上記の処理自己株式数には、株式給付信託(従業員持株会処分型)から従業員持株会への売却841,400株(当事業年度91,200株)を含めておりません。また、保有自己株式数には株式給付信託(従業員持株会処分型)が保有する株式数(当事業年度1,702,100株、当期間1,610,900株)及び役員報酬BIP信託が保有する株式数(当事業年度417,743株、当期間417,743株)を含めておりません。

2025/05/28 16:03

#3 役員・従業員株式所有制度の内容（連結）

役員報酬BIP信託制度の内容
(a) 役員報酬BIP信託制度の概要
当社は、2018年2月期より、当社の取締役及び委任契約を締結する執行役員(社外取締役及び国内非居住者を除き、以下、「取締役等」という。)を対象とした「役員報酬BIP信託」を導入しており、2023年4月18日開催の取締役会において、当該制度を2026年2月期まで継続することを決議いたしました。なお、当社グループの中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意欲を高めることを目的として、当社子会社であるウエルシア薬局株式会社の代表取締役のほか、シミズ薬品株式会社、株式会社丸大サクラヰ薬局及び株式会社コクミンの各社の代表取締役社長(取締役等と併せて以下、「制度対象者」という。)についても当該制度の対象としております。
当社が制度対象者のうち一定の要件を充足する者を受益者として、当社株式の取得資金を拠出することにより信託を設定いたします。当該信託は予め定める役員株式交付規程(以下、「交付規程」という。)に基づき制度対象者に交付すると見込まれる数の当社株式を、株式市場から取得いたします。その後、当該信託は、交付規程に従い、信託期間中の制度対象者の地位や業績目標の達成度等に応じて付与されたポイントの累計値(累計ポイント)に基づいた当社株式を、退任時に制度対象者に交付いたします。本信託により取得する当社株式の取得資金は全額当社及び子会社(ウエルシア薬局株式会社、シミズ薬品株式会社、株式会社丸大サクラヰ薬局及び株式会社コクミン)が負担するため、制度対象者の負担はありません。
(b) 制度対象者に交付する予定の株式の総数
上限270,000株
(c) 当該制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
制度対象者のうち受益者要件を充足する者2025/05/28 16:03

#4 役員報酬（連結）

取締役の報酬金額は、株主総会で決議された額の範囲内で、取締役会の諮問機関である報酬委員会で審議のうえ、その結果を取締役会での必要な手続きを経て、毎年5月に開催する取締役会において、取締役の報酬等の額について決議することにしております。
報酬委員会は3月と4月の年2回開催することを基本としておりますが、2025年2月期においては報酬委員会を3回開催し、評価や報酬水準の妥当性及び役員報酬決定プロセス等について審議を行っております。
監査役の報酬については、株主総会で決議された額の範囲内で、監査役の協議によって決定しております。

2025/05/28 16:03

#5 所有者別状況（連結）

2 上記「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が4単元及び40株含まれております。
3 株式給付信託(従業員持株会処分型)が所有する当社株式1,702,100株及び日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬BIP信託口)が所有する当社株式417,743株は、「金融機関」に含めて記載しております。

2025/05/28 16:03

#6 株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容（連結）

(注)1 当期間における取得自己株式には、2025年5月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
2 取得自己株式数には、株式給付信託(従業員持株会処分型)、役員報酬BIP信託が取得した株式数は含めておりません。

2025/05/28 16:03

#7 発行済株式及び自己株式に関する注記（連結）

株式給付信託(従業員持株会処分型)の売渡しによる減少 841,400株
役員報酬BIP信託の交付または売却による減少 90,076株
単元未満株式の売渡しによる減少 20株

2025/05/28 16:03

#8 社外取締役（及び社外監査役）（連結）

(*)多額の寄付とは、直近3事業年度において、1,000万円または寄付先の連結売上高もしくは総収入の2%のいずれかを超える大きい額を超えることをいう。
8)当社から役員報酬以外に、多額の金銭(*)その他財産を得ている弁護士・公認会計士・コンサルタント等でないこと。
(*)多額の金銭とは、直近3事業年度の平均で、個人で1,000万円以上、団体の場合は当該団体の連結売上高の2%以上を超えることをいう。

2025/05/28 16:03

#9 自己株式等（連結）

(注) 株式給付信託(従業員持株会処分型)の信託財産(所有者名義「株式会社日本カストディ銀行(信託E口)」1,702,100株及び役員報酬BIP信託の信託財産(所有者名義「日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬BIP信託口)」)417,743株は、上記の自己株式数に含めておりません。

2025/05/28 16:03

#10 追加情報、連結財務諸表（連結）

株式給付信託(従業員持株会処分型)の概要
本制度は、「ウエルシアホールディングス従業員持株会」(以下、「当社持株会」という。)に加入するすべての従業員を対象に、当社株式の株価上昇メリットを還元するインセンティブ・プランです。本制度の導入にあたり、当社は、当社を委託者、みずほ信託銀行株式会社(以下、「受託者」という。)を受託者とする「株式給付信託(従業員持株会処分型)契約書」(以下、「本信託契約」という。)を締結します(以下、本信託契約に基づいて設定される信託を「本信託」という。)。
当該信託は今後5年間にわたり当社持株会が取得すると見込まれる数の当社株式を予め定める取得期間中に取得します。その後、当該信託は当社株式を毎月一定日に当社持株会に売却いたします。信託終了時に、株価の上昇により信託収益がある場合には、受益者たる従業員の拠出割合に応じて金銭が分配されます。株価の下落により譲渡損失が生じ信託財産に係る債務が残る場合には、金銭消費貸借契約の保証条項に基づき、当社が銀行に対して一括して弁済するため、従業員の追加負担はありません。2025/05/28 16:03

#11 配当に関する注記（連結）

(注)1 配当金の総額には、株式給付信託(従業員持株会処分型)及び役員報酬BIP信託が保有する自社の株式に対する配当金51百万円が含まれております。
2 配当金の総額には、株式給付信託(従業員持株会処分型)及び役員報酬BIP信託が保有する自社の株式に対する配当金45百万円が含まれております。

2025/05/28 16:03

#12 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）

(注)1 期末自己株式数には、株式給付信託(従業員持株会処分型)が保有する当社株式(2024年2月期 2,543,500株、2025年2月期 1,702,100株)、役員報酬BIP信託口が保有する当社株式(2024年2月期 507,819株、2025年2月期 417,743株)が含まれております。また、株式給付信託(従業員持株会処分型)及び役員報酬BIP信託口が保有する当社株式を期中平均株式数の計算において控除する自己株式数に含めております(2024年2月期 2,720,427株、2025年2月期 2,596,471株)。
2 1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

2025/05/28 16:03