有価証券報告書-第15期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長 経営、業務執行全般及び グループガバナンス全般並びに 内部監査室、経営管理部、営業管理室、人事部及び 事業推進部 管掌	倉田 育尚	1956年3月27日生	1979年4月 株式会社大広入社 2005年6月 同社執行役員就任 2009年6月 同社取締役執行役員就任 2011年4月 同社取締役専務執行役員就任 2015年5月 当社入社、執行役員就任 2019年5月 当社取締役就任 2020年5月 当社代表取締役社長就任(現任)	(注)3	-
代表取締役副社長 経営及び業務執行全般並びに 事業企画室、営業1部、営業2部 及びプロダクト部 管掌	前田 充章	1965年11月7日生	1988年4月 株式会社リクルート(現 株式会社リクルートホールディングス)入社 2008年8月 株式会社ドリコム入社、上席執行役員事業本部長就任 2009年6月 株式会社ドリコムマーケティング(現 グローバルパートナーズ株式会社)取締役就任 2013年7月 当社入社 2014年5月 当社取締役執行役員就任 2017年3月 株式会社メイキップ社外取締役就任(現任) 2020年5月 当社代表取締役副社長就任(現任) 2020年8月 株式会社アドフレックス・コミュニケーションズ取締役就任(現任) 2021年3月 メールカスタマーセンター株式会社取締役就任(現任) 2021年4月 株式会社トライステージメディア取締役就任(現任)	(注)3	-
取締役会長 関西支店及び九州支店 管掌	妹尾 勲	1960年9月25日生	1983年4月 株式会社大広入社 2002年3月 株式会社ディー・クリエイト入社、DRS事業部設立、ゼネラルマネージャー就任 2006年3月 当社設立、取締役就任 2006年11月 当社代表取締役就任 2014年5月 当社取締役社長執行役員就任 2018年5月 当社取締役CVO就任 2021年2月 株式会社トライステージメディア取締役就任(現任) 2021年3月 当社取締役会長就任(現任)	(注)3	2,077,400
取締役	丸田 昭雄	1969年1月22日生	1991年4月 株式会社大広入社 2002年3月 株式会社ディー・クリエイト入社、DRS事業部設立、プロデューサー就任 2006年3月 当社設立、代表取締役就任 2014年4月 メールカスタマーセンター株式会社取締役会長就任 2017年3月 株式会社日本百貨店取締役就任 2017年3月 株式会社アドフレックス・コミュニケーションズ取締役就任 2018年5月 当社代表取締役CEO就任 2019年5月 当社代表取締役社長就任 2020年5月 当社取締役ファウンダー就任(現任)	(注)3	6,572,400

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	杉山 博髙	1954年3月30日生	1977年4月 ソニー商事株式会社(現 SFIリーシング株式会社)入社 1983年6月 ソニー株式会社(現 ソニーグループ株式会社)入社 2005年3月 ソニースタイル・ジャパン株式会社(現 ソニーマーケティング株式会社)取締役就任 2007年4月 同社代表取締役社長就任 2008年10月 ソニーテクノクリエイト株式会社取締役副社長就任 2009年3月 同社代表取締役社長就任 2010年11月 フェリカネットワークス株式会社代表取締役社長就任 2015年5月 当社社外取締役就任(現任)	(注)3	-
取締役	福田 大	1975年11月19日生	1999年4月 ニチメン株式会社(現 双日株式会社)入社 2003年5月 株式会社エムアウト入社 2007年1月 双日株式会社入社 2013年7月 Sojitz Corporation of America Project Development Dept. Deputy General Manager就任 2018年4月 当社入社、経営企画部長就任 2020年2月 TV Direct Public Company Limited Director就任 2020年3月 当社執行役員就任 2021年4月 双日株式会社商業プラットフォーム事業部長就任(現任) 2021年5月 当社取締役就任(現任)	(注)3	-
取締役	菅原 勇祐	1963年3月28日生	1986年4月 株式会社リクルート(現 株式会社リクルートホールディングス)入社 2005年7月 フリービット株式会社取締役就任 2007年10月 株式会社ドリコム入社、執行役員就任 2008年6月 同社取締役副社長就任 2017年4月 株式会社VILLAGE INC顧問(現任) 2021年5月 当社社外取締役就任(現任)	(注)3	-
監査役 (常勤)	太田 譲治	1959年11月23日生	1984年4月 日本輸出入銀行(現 株式会社国際協力銀行)入行 1986年11月 日興證券株式会社(現 SMBC日興証券株式会社)入社 1998年2月 A.T.カーニー株式会社入社 2001年10月 オリックス株式会社入社 2004年8月 株式会社フェニックス取締役就任 2005年6月 株式会社サイバード入社 2005年9月 株式会社C&Tモバイルサポート代表取締役社長就任 2006年2月 株式会社サイバード・インベストメント・パートナーズ代表取締役社長就任 2008年2月 マカフィー株式会社入社 2010年4月 大幸薬品株式会社入社 2019年1月 株式会社レナサイエンス取締役就任 2019年5月 当社社外監査役就任(現任) メールカスタマーセンター株式会社監査役就任(現任) 株式会社日本百貨店監査役就任(現任) 株式会社アドフレックス・コミュニケーションズ監査役就任(現任) 2021年2月 株式会社トライステージメディア監査役就任(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	藤井 幹晴	1961年11月27日生	1996年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 2003年5月 藤井総合法律事務所開設 2008年5月 当社社外監査役就任(現任) 2008年10月 八重洲法律事務所パートナー 2016年4月 イーパックシステムズ株式会社(現 エー・フレーム株式会社) 社外監査役就任 2018年8月 八重洲グローカル法律事務所パートナー(現任) 2020年6月 シンフォニーマーケティング株式会社社外監査役就任(現任)	(注)5	-
監査役	庄村 裕	1971年9月6日生	1997年10月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入社 2000年7月 公認会計士登録 2007年9月 庄村公認会計士事務所設立、所長就任(現任) 2007年9月 合同会社グローアップ設立、代表社員就任(現任) 2014年6月 株式会社オートウェーブ社外監査役就任 2016年6月 双葉電子工業株式会社社外取締役就任 2017年10月 当社社外監査役就任(現任) 2019年6月 双葉電子工業株式会社社外取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)5	-
計					8,649,800

(注) 1.取締役杉山博髙及び菅原勇祐は、社外取締役であります。
2.監査役太田譲治、藤井幹晴及び庄村裕は、社外監査役であります。
3.2021年5月25日より1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.2019年5月28日より4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.2020年5月26日より4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6.当社では、経営の監督機能、意思決定機能及び執行機能を明確化することで、意思決定の迅速化による経営の効率化及び業務執行に対する監督機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は3名であり、全て取締役兼務者であります。
7.取締役会長妹尾勲は、2020年4月14日に自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)により当社株式2,195,000株の売却を行っております。
② 社外役員の状況
イ.社外取締役
当社の社外取締役は杉山博髙と菅原勇祐の2名であります。
社外取締役杉山博髙は、会社の社長を歴任した経験及び海外での事業推進の豊富な経験等を有しており、独立社外取締役として、取締役会において積極的に発言を行っていることから、当社の経営の意思決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただけるものと判断しております。また、社外取締役という地位以外に、取引関係及び利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員として東京証券取引所に届出をしております。
社外取締役菅原勇祐は、事業推進、経営企画及び経営管理の豊富な経験等を有しており、独立社外取締役による監視・監督機能の強化のみならずその見識と知識等を当社の経営全般に活かしていただけるものと判断しております。また、社外取締役という地位以外に、取引関係及び利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員として東京証券取引所に届出をしております。
社外取締役は、幅広い経験と豊富な見識等に基づく客観的な視点での経営監視の役割を担っており、このような役割を担うための経験及び知見を有した者を選任しております。
ロ.社外監査役
当社の社外監査役は太田譲治、藤井幹晴及び庄村裕の3名であります。
社外監査役太田譲治は、銀行や証券会社、コンサルティング会社での豊富な経験があり、また会社の取締役や代表取締役を歴任した経験もあることから、独立社外監査役として、実効性のある監査を実現し、業務の有効性や効率性を高めることに寄与していただけるものと判断しております。社外監査役という地位以外に、取引関係及び利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員として東京証券取引所に届出をしております。
社外監査役藤井幹晴は、弁護士として企業法務及び法律に関する相当程度の知見及び豊富な経験を有しており、取締役会において取締役会の意思決定の適法性を確保するために積極的に発言を行っていることから、独立して監視・監督機能を果たしていただけるものと判断しております。社外監査役という地位以外に、取引関係及び利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員として東京証券取引所に届出をしております。
社外監査役庄村裕は、公認会計士として様々な業態の企業に対する会計監査や内部統制構築評価支援などの豊富な経験を有しており、取締役会において取締役の職務の執行全般について積極的に発言を行っていることから、独立して監視・監督機能を果たしていただけるものと判断しております。社外監査役という地位以外に、取引関係及び利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員として東京証券取引所に届出をしております。
社外監査役は、幅広い経験と豊富な見識等に基づき、適切な監査機能を担っており、このような役割を担うための経験及び知見を有した者を選任しております。
ハ.社外役員の独立性に関する基準又は方針及び社外役員の選任状況に関する当社の考え方
当社は、社外取締役及び社外監査役の候補者選定にあたり、社外役員としての独立性に関する基準や方針を定めておりませんが、独立性については、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。各社外取締役及び社外監査役は、個人として中立かつ公正な立場を保持し、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、豊富な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能及び役割を十分に果たせる人材を選任しており、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は営業管理部門、経理部門、法務部門、総務部門、人事部門、情報システム部門、経営企画部門、内部統制統括部門、内部監査部門及び会計監査人と緊密な連携を保ち、情報交換を行い、相互の連携を深め、経営監視及び監査の実効性と効率性の向上を目指しております。