有価証券報告書-第11期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注) 1.取締役加島敏幸、杉山博髙、中條宰及び辻壮は、社外取締役であります。
2.監査役柳瀬貞朝、百合本安彦及び藤井幹晴は、社外監査役であります。
3.平成29年5月26日より1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.平成27年5月27日より4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.平成28年5月26日より4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6.当社では、平成29年5月26日開催の定時株主総会において、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠の社外監査役として、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
7.当社では、経営の監督機能、意思決定機能及び執行機能を明確化することで、意思決定の迅速化による経営の効率化及び業務執行に対する監督機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は取締役兼務3名を含む5名であり、取締役を兼務していない執行役員の氏名及び担当業務は下記のとおりであります。
執行役員 緒方 健介 経営企画部 管掌
執行役員 倉田 育尚 関西支店 管掌
8.当社は、平成29年3月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っており、上記は当該株式分割後の株式数を記載しております。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役会長 | 会社経営全般 内部監査室 管掌 | 丸田 昭雄 | 昭和44年1月22日生 |
| (注)3 | 6,572,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 社長執行役員 | 会社経営 及び 業務執行全般 並びに 営業部、営業企画部、経理財務部、人事総務部 及び 営業管理部 管掌 | 妹尾 勲 | 昭和35年9月25日生 |
| (注)3 | 4,272,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 上席執行役員 | 海外事業部 及び 地方創生支援室 管掌 | 鈴木 雄太郎 | 昭和50年9月3日生 |
| (注)3 | 67,200 |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 上席執行役員 | コンタクトセンター部、WEB事業推進部、メディア部 及び 情報システム部 管掌 | 前田 充章 | 昭和40年11月7日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 | - | 加島 敏幸 | 昭和23年8月31日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 | - | 杉山 博髙 | 昭和29年3月30日生 |
| (注)3 | - |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||
| 取締役 | - | 中條 宰 | 昭和39年7月26日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||
| 取締役 | - | 辻 壮 | 昭和41年7月16日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||
| 監査役 (常勤) | - | 柳瀬 貞朝 | 昭和23年8月5日生 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||||
| 監査役 | - | 百合本 安彦 | 昭和31年8月4日生 |
| (注)5 | - |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||
| 監査役 | - | 藤井 幹晴 | 昭和36年11月27日生 |
| (注)5 | - | ||||||||||
| 計 | 10,912,000 |
(注) 1.取締役加島敏幸、杉山博髙、中條宰及び辻壮は、社外取締役であります。
2.監査役柳瀬貞朝、百合本安彦及び藤井幹晴は、社外監査役であります。
3.平成29年5月26日より1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.平成27年5月27日より4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.平成28年5月26日より4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6.当社では、平成29年5月26日開催の定時株主総会において、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠の社外監査役として、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
| 役名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) | ||||||||||
| 補欠監査役 | 庄村 裕 | 昭和46年9月6日生 |
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7.当社では、経営の監督機能、意思決定機能及び執行機能を明確化することで、意思決定の迅速化による経営の効率化及び業務執行に対する監督機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は取締役兼務3名を含む5名であり、取締役を兼務していない執行役員の氏名及び担当業務は下記のとおりであります。
執行役員 緒方 健介 経営企画部 管掌
執行役員 倉田 育尚 関西支店 管掌
8.当社は、平成29年3月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っており、上記は当該株式分割後の株式数を記載しております。
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