有価証券報告書-第49期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役会長	CEO	宮地 正直	昭和15年5月28日生	昭和42年3月	当社入社	(注)4	414,070
				昭和50年2月	当社取締役
				昭和54年2月	当社常務取締役
				昭和60年3月	当社専務取締役
				昭和62年3月	当社代表取締役社長
				平成22年3月	当社代表取締役社長執行役員
				平成23年4月	当社代表取締役会長執行役員CEO(現任)
代表取締役社長	COO	田中 靖哲	昭和28年6月21日生	昭和54年3月	当社入社	(注)4	50,700
				昭和60年4月	当社情報処理本部長
				平成9年3月	当社取締役
				平成17年3月	当社常務取締役
				平成19年1月	当社システムサービス事業部長
				平成21年1月	当社ITソリューション事業本部長兼システムサービス事業部長兼ERP推進室管掌
				平成21年3月	当社専務取締役
				平成22年1月	当社ITソリューション事業本部長兼ERP推進室管掌
				平成22年3月	当社専務取締役執行役員
				平成22年9月	当社ITソリューション事業本部長
				平成23年4月	当社代表取締役社長執行役員COO(現任)
専務取締役	IDソリューション事業本部長	小林 領司	昭和33年8月23日生	昭和56年3月	当社入社	(注)4	44,300
				平成15年1月	当社システムサービス事業部長
				平成17年3月	当社取締役
				平成19年1月	当社ECソリューション事業部長
				平成21年1月	当社ECソリューション事業本部長
				平成22年3月	当社取締役執行役員
				平成23年4月	当社常務取締役執行役員
				平成26年1月	当社IDソリューション事業本部長(現任)
				平成26年3月	当社専務取締役執行役員(現任)
専務取締役	ECソリューション事業本部長	松浦 陽司	昭和29年1月6日生	昭和51年4月	株式会社十六銀行入行	(注)4	2,100
				平成25年1月	同行常務取締役退任
				平成25年1月	当社入社 当社ECソリューション事業本部付
				平成26年1月	当社ECソリューション事業本部長代行
				平成26年3月	当社常務取締役執行役員
					当社ECソリューション事業本部長(現任)
				平成27年3月	当社専務取締役執行役員(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
常務取締役	ITソリューション事業本部長	杉山 正裕	昭和31年1月11日生	昭和53年4月	株式会社富士通入社	(注)4	2,400
				昭和58年3月	同社退社
				昭和58年4月	岐阜商工信用組合入組
				平成20年6月	同組合理事長退任
				平成22年4月	当社入社
					当社ITソリューション事業本部長補佐兼名古屋支社長
				平成23年4月	当社執行役員
					当社ITソリューション事業本部長兼名古屋支社長(現任)
				平成26年3月	当社取締役執行役員
				平成27年3月	当社常務取締役執行役員(現任)
取締役	ECソリューション事業本部決済イノベーション事業部長	加藤 徹	昭和28年8月6日生	昭和57年9月	NECトータルインテグレーションサービス株式会社入社	(注)4	5,200
				平成19年9月	同社退社
				平成19年10月	当社入社
				平成20年1月	当社ENソリューション事業部長
				平成21年1月	当社IDソリューション事業本部データアドバンス事業部長
				平成22年4月	当社執行役員
				平成24年1月	当社ECソリューション事業本部決済イノベーション事業部長(現任)
				平成24年3月	当社取締役執行役員(現任)
取締役	ISソリューション事業本部長	目黒 洋之	昭和27年4月23日生	昭和50年4月	三井石油化学工業株式会社(現三井化学株式会社)入社	(注)4	1,400
				平成25年6月	同社退社
				平成25年7月	当社入社 当社ISソリューション事業本部長代行
				平成26年3月	当社取締役執行役員(現任)
				平成26年3月	当社ISソリューション事業本部長(現任)
取締役	IDソリューション事業本部データアドバンス事業部長	後藤 治人	昭和30年9月22日生	昭和55年3月	当社入社	(注)4	8,400
				平成19年1月	当社カスタマーソリューション事業部長
				平成21年1月	当社ITソリューション事業本部カスタマーサービス事業部長
				平成21年4月	当社執行役員
				平成24年1月	当社IDソリューション事業本部データアドバンス事業部長(現任)
				平成26年3月	当社取締役執行役員(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	-	富坂 博	昭和16年10月8日生	昭和45年4月	弁護士登録第一東京弁護士会に入会	(注)5	-
				昭和48年6月	富坂法律事務所開業 代表(現任)
				平成19年3月	当社監査役
				平成28年3月	当社取締役(監査等委員) (現任)
取締役 (監査等委員)	-	野田 勇司	昭和25年4月12日生	昭和48年3月	ピート・マーウィック・ミッチェル会計士事務所入所	(注)5	-
				昭和50年9月	監査法人丸の内会計事務所(現・有限責任監査法人トーマツ)入所
				昭和56年10月	野田公認会計士事務所開業 代表(現任)
				昭和60年12月	株式会社ホロニックコンサルティング設立代表取締役社長(現任)
				平成2年7月	監査法人A&Aパートナーズ設立パートナー(現任)
				平成19年3月	当社監査役
				平成28年3月	当社取締役(監査等委員) (現任)
取締役 (監査等委員)	-	盆子原 誠治	昭和35年7月5日生	昭和60年4月	富士通株式会社入社	(注)5	-
				平成21年6月	同社神奈川支社長
				平成24年6月	同社ビジネス推進本部長代理兼カスタマバリュープロモーションセンター長兼地域新ビジネス推進室長
				平成25年4月	同社中部営業本部長兼東海支社長
				平成26年3月	当社取締役
				平成26年4月	富士通株式会社西日本営業本部副本部長兼東海支社長
				平成27年4月	同社執行役員 国内営業部門公共・地域営業グループ 西日本営業本部長
				平成27年10月	同社執行役員 営業部門公共・地域営業グループ 西日本営業本部長(現任)
				平成28年3月	当社取締役(監査等委員) (現任)
			計				528,570

(注)1.平成28年3月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.富坂博、野田勇司及び盆子原誠治は、社外取締役であります。
3.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 富坂博、委員 野田勇司、委員 盆子原誠治
4.監査等委員である取締役を除く取締役の任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査等委員である取締役の任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.所有株式数は、平成27年12月31日現在の株数を記載しております。
7.当社は執行役員制度を導入しております。なお、平成28年4月1日から以下の体制を予定しております。
(※は取締役兼務者であります。)

役名	氏名	職名
※代表取締役会長執行役員	宮地 正直	CEO(Chief Executive Officer)最高経営責任者
※代表取締役社長執行役員	田中 靖哲	COO(Chief Operating Officer)最高執行責任者
※専務取締役執行役員	小林 領司	IDソリューション事業本部長
※専務取締役執行役員	松浦 陽司	ECソリューション事業本部長
※常務取締役執行役員	杉山 正裕	ITソリューション事業本部長
※取締役執行役員	加藤 徹	ECソリューション事業本部決済イノベーション事業部長
※取締役執行役員	目黒 洋之	ISソリューション事業本部長
※取締役執行役員	後藤 治人	IDソリューション事業本部データアドバンス事業部長
執行役員	井奈波裕司	ISソリューション事業本部システムインテグレーション事業部長
執行役員	辻本 治	ECソリューション事業本部決済サービス事業部長
執行役員	八島健太郎	IDソリューション事業本部IDC事業部長
執行役員	髙木美智也	IDソリューション事業本部データシステム事業部長
執行役員	渡邉 裕介	ISソリューション事業本部クラウドインテグレーション事業部長
執行役員	加藤 公敏	ITソリューション事業本部カスタマーサービス事業部長
執行役員	近藤 登	管理本部長

8.執行役員八島健太郎は代表取締役会長執行役員宮地正直の長女の配偶者であります。