有価証券報告書-第53期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)
(注)1. 取締役の酒井朗氏、松尾祐美子氏は社外取締役であります。
2. 当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 深澤良彦、委員 酒井朗、委員 松尾祐美子
なお、深澤良彦氏は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集の充実を図り、内部監査部門等との十分な連携を通じて、監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためであります。
3. 取締役の任期は、2021年6月23日開催の定時株主総会における選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4. 監査等委員である取締役の任期は、2020年6月24日開催の定時株主総会における選任後、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5. 取締役松尾祐美子氏の戸籍上の氏名は吉村祐美子であります。
6. 当社は、意思決定と業務執行の分離、取締役会の効率化を目的として、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在における執行役員は3名で岡田浩司氏(生産業務部長 兼 横浜工場長)、榊原隆氏(営業部長)、武内克義氏(経営企画部長)が就任しております。
② 社外役員の状況
(社外取締役の員数及び当社との関係)
当社の社外取締役は2名で、いずれも監査等委員であります。各社外取締役と当社の関係は次のとおりであります。
イ.酒井朗氏
同氏は、みずほキャピタル株式会社の執行役員でありましたが、当社取締役就任前に同社を退職しております。同氏には、長年にわたる金融機関での経験と知識、また中国での駐在を始めとする豊富な海外経験を当社の監督体制の強化に活かして頂けると考えております。同氏と当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反のおそれがないことから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
ロ.松尾祐美子氏
同氏は、現在弁護士法人港国際法律事務所で弁護士を務めており、法律の専門家としての豊富な経験と高い見識を当社の監督体制の強化に活かして頂けると考えております。同事務所と当社及び同氏と当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反のおそれがないことから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
(社外取締役の独立性に関する考え方及び選任理由)
当社では、社外取締役を選任するための独立性に関する基準を定め、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から当社の経営等に対し、適切な意見を述べて頂ける方を選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、主に取締役会等における審議を通して取締役の職務執行を監督しており、適宜質問や助言を行っております。
また監査の効率性と有効性を高めるため、内部監査部門である監査室や会計監査人との間で連携を図り、相互に意見交換を行い、情報の共有に努めております。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 社長 | 寒河江 充宏 | 1961年1月17日生 |
| (注)3 | 3,600 | ||||||||||||||||||||||||||
| 常務取締役 | 小松原 憲一 | 1958年10月2日生 |
| (注)3 | 16,800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 技術開発部長 | 吉永 小太郎 | 1962年7月25日生 |
| (注)3 | 6,500 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 バイオロジカル部長 | 佐久間 正明 | 1964年4月25日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 つくば研究所長 | 関野 景介 | 1968年10月8日生 |
| (注)3 | 3,200 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 管理部長 | 大塚 俊雄 | 1968年1月15日生 |
| (注)3 | 5,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 深澤 良彦 | 1957年4月10日生 |
| (注)4 | 28,700 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 酒井 朗 | 1956年4月23日生 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 松尾 祐美子 | 1965年1月13日生 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||
| 計 | 63,800 | ||||||||||||||||||
(注)1. 取締役の酒井朗氏、松尾祐美子氏は社外取締役であります。
2. 当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 深澤良彦、委員 酒井朗、委員 松尾祐美子
なお、深澤良彦氏は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集の充実を図り、内部監査部門等との十分な連携を通じて、監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためであります。
3. 取締役の任期は、2021年6月23日開催の定時株主総会における選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4. 監査等委員である取締役の任期は、2020年6月24日開催の定時株主総会における選任後、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5. 取締役松尾祐美子氏の戸籍上の氏名は吉村祐美子であります。
6. 当社は、意思決定と業務執行の分離、取締役会の効率化を目的として、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在における執行役員は3名で岡田浩司氏(生産業務部長 兼 横浜工場長)、榊原隆氏(営業部長)、武内克義氏(経営企画部長)が就任しております。
② 社外役員の状況
(社外取締役の員数及び当社との関係)
当社の社外取締役は2名で、いずれも監査等委員であります。各社外取締役と当社の関係は次のとおりであります。
イ.酒井朗氏
同氏は、みずほキャピタル株式会社の執行役員でありましたが、当社取締役就任前に同社を退職しております。同氏には、長年にわたる金融機関での経験と知識、また中国での駐在を始めとする豊富な海外経験を当社の監督体制の強化に活かして頂けると考えております。同氏と当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反のおそれがないことから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
ロ.松尾祐美子氏
同氏は、現在弁護士法人港国際法律事務所で弁護士を務めており、法律の専門家としての豊富な経験と高い見識を当社の監督体制の強化に活かして頂けると考えております。同事務所と当社及び同氏と当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反のおそれがないことから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
(社外取締役の独立性に関する考え方及び選任理由)
当社では、社外取締役を選任するための独立性に関する基準を定め、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から当社の経営等に対し、適切な意見を述べて頂ける方を選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、主に取締役会等における審議を通して取締役の職務執行を監督しており、適宜質問や助言を行っております。
また監査の効率性と有効性を高めるため、内部監査部門である監査室や会計監査人との間で連携を図り、相互に意見交換を行い、情報の共有に努めております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
