有価証券報告書-第20期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)

(重要な後発事象)
株式会社VOYAGE GROUPと株式会社サイバー・コミュニケーションズの経営統合
株式会社VOYAGE GROUP(以下「VOYAGE GROUP」といいます。)、株式会社電通(以下「電通」といいます。)及び電通の完全子会社である株式会社サイバー・コミュニケーションズ(以下「CCI」といいます。)は、平成30年10月31日開催の各社の取締役会において、VOYAGE GROUP及びCCIがインターネット広告事業に関する緊密な提携を行うことにより企業価値を最大化することを目的として、平成31年1月1日(予定)(以下「本統合日」といいます。)をもって、VOYAGE GROUP及びCCIの対等の精神に基づく経営統合(以下、「本経営統合」といいます。)、並びにVOYAGE GROUP、電通及びCCIの間における資本業務提携(以下、「本資本業務提携」といいます。)を行うことをそれれ決議し、同日付で三社の間で資本業務提携契約を締結いたしました。
本経営統合の一環として、VOYAGE GROUPとCCIは、平成30年10月31日開催の各社の取締役会において、VOYAGE GROUPを株式交換完全親会社、CCIを株式交換完全子会社とし、本統合日を効力発生日として、株式交換(以下「本株式交換」といいます。)を行うことを決議し、同日付で両社の間で株式交換契約を締結いたしました。
また、VOYAGE GROUPは、平成30年10月31日開催の取締役会において、本統合日をもって持株会社体制へ移行すべく、本株式交換の効力が発生することを条件として、吸収分割(以下「本分割」といいます。)により、株式会社VOYAGE GROUP分割準備会社(VOYAGE GROUPの100%子会社として平成30年10月31日に設立された会社であり、本統合日に本株式交換の効力が発生したことを条件として、その商号を「株式会社VOYAGE GROUP」に変更する予定です。以下「分割準備会社」といいます。)に、VOYAGE GROUPの営む一切の事業(ただし、本分割及び本株式交換後に分割準備会社及びCCIの経営を管理するために必要な権利義務を除きます。)を承継させることを決議し、同日付で分割準備会社との間で、VOYAGE GROUPを吸収分割会社、分割準備会社を吸収分割承継会社とし、統合日を効力発生日とする吸収分割契約を締結いたしました。なお、本株式交換契約及び本吸収分割契約は、平成30年12月8日に開催した当社の定時株主総会において承認されております。
その概要は「第5 連結財務諸表等(1)連結財務諸表 注記事項 (重要な後発事象)」に記載の通りであります。