有価証券報告書-第12期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性2名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役会長	襟川恵子	昭和24年1月3日生	昭和53年7月 株式会社コーエー(現 株式会社コーエーテクモゲームス)専務取締役 平成4年6月 同社代表取締役副社長 平成11年4月 同社代表取締役社長 平成12年6月 株式会社コーエーネット(現 株式会社コーエーテクモネット)取締役副会長 平成13年6月 株式会社コーエー(現 株式会社コーエーテクモゲームス)代表取締役会長 株式会社コーエーネット(現 株式会社コーエーテクモネット)取締役会長 KOEI Corporation(現KOEI TECMO AMERICA Corporation)Board Director Chairman and CEO 平成17年6月 株式会社コーエー(現 株式会社コーエーテクモゲームス)ファウンダー取締役会長 平成18年4月 同社ファウンダー取締役名誉会長 株式会社コーエーネット(現 株式会社コーエーテクモネット)取締役名誉会長 平成21年4月 当社取締役 平成21年6月 当社取締役名誉会長 平成23年1月 株式会社コーエーテクモゲームス取締役名誉会長 株式会社コーエーテクモウェーブ取締役名誉会長 平成25年6月 株式会社コーエーテクモゲームス代表取締役会長 当社代表取締役会長(現任) 平成26年6月 TECMO KOEI EUROPE LIMITED(現 KOEI TECMO EUROPE LIMITED)Board Director(現任) 平成27年4月 株式会社コーエーテクモゲームス取締役名誉会長(現任) 平成27年11月 株式会社光優ホールディングス代表取締役専務 令和2年4月 株式会社光優ホールディングス代表取締役会長(現任) 令和3年1月 株式会社コーエーテクモウェーブ取締役名誉会長(現任) 株式会社コーエーテクモネット取締役名誉会長(現任)	(注)5	2,659

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長	襟川陽一	昭和25年10月26日生	昭和53年7月 株式会社コーエー(現 株式会社コーエーテクモゲームス)設立 代表取締役社長 平成11年4月 同社代表取締役会長 平成13年6月 同社取締役最高顧問 平成17年6月 同社ファウンダー取締役最高顧問 平成21年4月 当社取締役 平成21年6月 当社取締役最高顧問 平成22年11月 当社代表取締役社長(現任) 株式会社コーエーテクモゲームス代表取締役社長 株式会社コーエーテクモウェーブ取締役 株式会社コーエーテクモネット取締役 TECMO KOEI AMERICA Corporation(現 KOEI TECMO AMERICA Corporation) Board Director President and COO 平成22年12月 TECMO KOEI EUROPE LIMITED(現 KOEI TECMO EUROPE LIMITED) Board Director President and COO 平成27年4月 株式会社コーエーテクモゲームス代表取締役会長(CEO) 平成27年11月 株式会社光優ホールディングス代表取締役社長(現任) 平成30年4月 株式会社コーエーテクモウェーブ取締役名誉会長(現任) 株式会社コーエーテクモネット代表取締役会長(現任) 令和2年4月 KOEI TECMO AMERICA Corporation Board Director Chairman and CEO(現任) KOEI TECMO EUROPE LIMITED Board Director Chairman and CEO(現任) 株式会社コーエーテクモゲームス代表取締役会長(CEO兼COO) 令和3年4月 株式会社コーエーテクモゲームス代表取締役会長(CEO)(現任)	(注)5	2,747
取締役副社長	鯉沼久史	昭和46年10月2日生	平成6年4月 株式会社コーエー(現 株式会社コーエーテクモゲームス)入社 平成18年4月 同社執行役員 平成20年7月 平成21年6月 同社常務執行役員 当社執行役員 テクモ株式会社執行役員 平成22年4月 株式会社コーエーテクモゲームス常務執行役員 平成23年4月 同社専務取締役 平成24年6月 当社取締役 平成25年6月 株式会社コーエーテクモゲームス取締役副社長 平成27年4月 同社代表取締役社長(COO) KOEI TECMO AMERICA Corporation Board Director KOEI TECMO EUROPE LIMITED Board Director 平成30年4月 当社代表取締役副社長 株式会社コーエーテクモウェーブ代表取締役会長(現任) 株式会社コーエーテクモネット代表取締役社長(現任) 令和2年4月 KOEI TECMO AMERICA Corporation Board Director President and COO(現任) KOEI TECMO EUROPE LIMITED Board Director President and COO(現任) 当社取締役副社長 株式会社コーエーテクモゲームス取締役社長 令和3年4月 当社代表取締役副社長(現任) 株式会社コーエーテクモゲームス代表取締役社長(COO)(現任)	(注)5	44
取締役	早矢仕洋介	昭和54年2月9日生	平成13年4月 テクモ株式会社入社 平成22年4月 株式会社コーエーテクモゲームス執行役員 平成29年4月 同社常務執行役員 平成30年4月 同社取締役専務執行役員 平成30年6月 当社取締役(現任) 令和3年4月 株式会社コーエーテクモゲームス取締役副社長(現任)	(注)5	18

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 専務執行 役員CFO 管理本部長	浅野健二郎	昭和35年7月24日生	平成14年5月 株式会社コーエー(現 株式会社コーエーテクモゲームス)入社 執行役員 平成18年4月 同社常務執行役員 平成20年1月 KOEI Corporation(現 KOEI TECMO AMERICA Corporation)Board Director(現任) 平成21年4月 当社執行役員CFO 株式会社コーエー(現 株式会社コーエーテクモゲームス)専務取締役執行役員 平成22年4月 当社専務執行役員CFO 管理本部長 株式会社コーエーテクモウェーブ専務取締役 平成29年4月 株式会社コーエーテクモゲームス取締役(現任) 平成30年6月 当社取締役専務執行役員CFO 管理本部長(現任)	(注)5	12
取締役	阪口一芳	昭和33年2月20日生	平成15年3月 テクモウェーブ株式会社(現 株式会社コーエーテクモウェーブ)取締役 平成15年6月 テクモ株式会社取締役 平成16年6月 同社常務取締役 テクモウェーブ株式会社(現 株式会社コーエーテクモウェーブ)常務取締役 平成17年4月 同社代表取締役専務 平成18年1月 同社代表取締役社長(現任) 平成20年11月 テクモ株式会社常務執行役員 平成21年1月 同社代表取締役社長 平成21年4月 当社取締役(現任) 株式会社コーエー(現 株式会社コーエーテクモゲームス)取締役(現任) 平成22年1月 TECMO KOEI AMERICA Corporation(現 KOEI TECMO AMERICA Corporation) Board Director 平成22年4月 株式会社コーエーテクモネット取締役 TECMO KOEI EUROPE LIMITED(現 KOEI TECMO EUROPE LIMITED) Board Director 平成25年4月 株式会社コーエーテクモネット代表取締役社長	(注)5	34
取締役	襟川芽衣	昭和51年4月30日生	平成22年6月 平成25年7月 株式会社コーエーテクモゲームス監査役 同社取締役(現任) 平成27年6月 当社取締役(現任) 平成27年11月 平成29年4月 令和2年4月 株式会社光優ホールディングス取締役 同社常務取締役 同社専務取締役(現任)	(注)5	1,584
取締役顧問	柿原康晴	昭和45年12月30日生	平成13年6月 テクモ株式会社監査役 平成16年6月 同社取締役 平成18年3月 テクモウェーブ株式会社(現 株式会社コーエーテクモウェーブ)取締役 平成19年3月 テクモ株式会社代表取締役会長 平成20年9月 同社代表取締役会長兼社長 平成21年1月 同社代表取締役会長 平成21年4月 当社代表取締役会長 平成23年4月 株式会社コーエーテクモゲームス代表取締役会長 平成25年6月 同社取締役顧問(現任) 当社取締役顧問(現任)	(注)5	455
取締役	手嶋雅夫	昭和32年11月18日生	昭和57年4月 株式会社博報堂入社 平成4年3月 アルダス株式会社(現アドビシステムズ株式会社)代表取締役社長 平成6年11月 マクロメディア株式会社(現アドビシステムズ株式会社)代表取締役社長 平成13年2月 ティー・アンド・ティー株式会社代表取締役社長(現任) 平成18年3月 オープンテーブル株式会社代表取締役CEO 平成26年6月 当社社外取締役(現任) 平成27年5月 株式会社ゼットン社外取締役(現任) 平成29年7月 株式会社LIVNEX社外取締役(現任)	(注)5	13

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	小林 宏	昭和32年4月5日生	昭和55年4月 野村證券株式会社入社 平成3年1月 株式会社スクウェア(現 株式会社スクウェア・エニックス)入社 平成3年4月 同社取締役 平成12年1月 株式会社ドワンゴ入社 平成12年5月 同社取締役 平成12年9月 同社代表取締役社長 平成24年12月 同社取締役相談役 平成27年6月 当社社外取締役(現任)	(注)5	11
取締役	佐藤辰男	昭和27年9月18日生	昭和61年5月 株式会社角川メディア・オフィス取締役 平成4年6月 同社代表取締役常務 平成4年10月 株式会社メディアワークス代表取締役 平成11年6月 株式会社角川書店(現株式会社KADOKAWA Future Publishing)取締役 平成12年4月 株式会社トイズワークス代表取締役社長 平成12年9月 株式会社ドワンゴ監査役 平成15年4月 株式会社キャラクター・アンド・アニメ・ドット・コム(現株式会社キャラアニ)代表取締役社長 平成16年6月 株式会社メディアリーヴス代表取締役社長 株式会社エンターブレイン代表取締役会長 平成17年4月 株式会社メディアワークス代表取締役会長 平成17年10月 株式会社富士見書房代表取締役会長 平成17年12月 株式会社角川モバイル(現株式会社ブックウォーカー)代表取締役社長 平成18年2月 株式会社メディアリーヴス代表取締役会長兼社長 株式会社アスキー代表取締役社長 平成20年4月 株式会社角川グループホールディングス(現株式会社KADOKAWA Future Publishing)代表取締役社長 平成21年12月 株式会社ドワンゴ取締役 平成26年10月 カドカワ株式会社(現株式会社KADOKAWA)代表取締役社長 平成27年6月 同社代表取締役会長 平成28年4月 学校法人角川ドワンゴ学園理事長 平成29年6月 カドカワ株式会社(現株式会社KADOKAWA)取締役相談役 平成30年6月 当社社外取締役(現任)	(注)5	8
取締役	小笠原倫明	昭和29年1月29日生	昭和51年4月 郵政省(現総務省)入省 平成15年1月 総務省東北総合通信局長 平成16年1月 総務省関東総合通信局長 平成17年2月 総務省大臣官房審議官 平成19年7月 総務省情報通信政策局長 平成20年7月 総務省情報通信国際戦略局長 平成22年1月 総務審議官 平成24年9月 総務事務次官 平成25年6月 総務省顧問 平成27年6月 株式会社大和証券グループ本社社外取締役(現任) 平成30年6月 一般財団法人マルチメディア振興センター理事長(現任) 令和元年6月 東急不動産ホールディングス株式会社社外取締役(現任) 令和3年6月 当社社外取締役(現任)	(注)5	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役	福井清之助	昭和28年11月10日生	昭和63年6月 株式会社コーエー(現 株式会社コーエーテクモゲームス)入社 平成4年7月 同社取締役 平成7年4月 KOEI Corporation(現KOEI TECMO AMERICA Corporation)Board Director President 平成10年4月 株式会社コーエー(現 株式会社コーエーテクモゲームス)執行役員 平成12年4月 株式会社コーエーネット(現 株式会社コーエーテクモネット)執行役員 平成14年6月 同社取締役 平成14年10月 株式会社コーエー(現 株式会社コーエーテクモゲームス)執行役員 平成21年6月 当社執行役員 テクモ株式会社執行役員 平成22年4月 株式会社コーエーテクモネット代表取締役社長 平成25年4月 株式会社コーエーテクモゲームス執行役員 平成28年9月 当社執行役員 平成29年6月 当社常勤監査役(現任) 株式会社コーエーテクモゲームス監査役(現任) 株式会社コーエーテクモネット監査役(現任) 株式会社コーエーテクモゲームスウェーブ監査役(現任)	(注)6	0
常勤監査役	木村正樹	昭和33年12月1日生	昭和63年2月 株式会社横浜銀行入行 平成12年6月 株式会社横浜銀行ロンドン駐在員事務所所長 平成20年4月 株式会社横浜銀行市場営業部担当部長 平成23年1月 株式会社横浜銀行上海支店上席副支店長 平成26年4月 株式会社横浜銀行人財部付主任業務役 平成26年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)7	-
監査役	森島 悟	昭和22年1月2日生	平成12年12月 株式会社コーエー(現 株式会社コーエーテクモゲームス)入社 平成13年3月 同社財務経理部長 平成14年6月 同社常勤監査役 平成21年4月 当社常勤監査役 平成22年4月 株式会社コーエーテクモゲームス監査役 平成22年6月 株式会社コーエーテクモネット監査役 平成29年6月 当社監査役(現任)	(注)6	-
監査役	高野健吾	昭和32年8月10日	昭和55年4月 株式会社横浜銀行 入行 平成20年4月 同行市場営業部長 平成21年4月 同行執行役員市場営業部長 平成23年6月 同行取締役執行役員市場営業部長 市場営業部担当 平成24年5月 同行取締役常務執行役員国際業務部、市場営業部担当 平成25年4月 同行代表取締役常務執行役員国際業務部担当 平成27年4月 浜銀TT証券株式会社代表取締役社長 平成31年4月 横浜キャピタル株式会社代表取締役会長 (現任) 令和元年6月 横浜魚類株式会社監査役 (現任) アツギ株式会社監査役 (現任) 令和3年6月 当社監査役(現任)	(注)6	-
計					7,590

(注)1.代表取締役会長襟川恵子氏は、代表取締役社長襟川陽一氏の配偶者であります。
2.取締役襟川芽衣氏は、代表取締役社長襟川陽一氏の長女であります。
3.取締役手嶋雅夫氏、小林宏氏、佐藤辰男氏及び小笠原倫明氏は、社外取締役であります。
4.監査役木村正樹氏及び高野健吾氏は、社外監査役であります。
5.令和3年6月17日開催の定時株主総会から令和4年3月期に係る定時株主総会終結の時まで
6.令和3年6月17日開催の定時株主総会から令和7年3月期に係る定時株主総会終結の時まで
7.平成30年6月20日開催の定時株主総会から令和4年3月期に係る定時株主総会終結の時まで
8.当社は令和3年4月1日を効力発生日として普通株式1株につき1.3株の割合で株式分割を実施しておりますが、各候補者の所有する当社の株式数は、当期(第12期)の期末の株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。
ア.社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係の概要
a.手嶋雅夫氏は、経営者として数々の事業を立ち上げ、要職を歴任しており、その豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映していただけるものと判断したため、社外取締役に選任しております。
なお、同氏は、当社株式を保有しておりますが、その他当社との間に記載すべき関係はありません。
また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため、独立役員として同取引所に届け出ております。
b.小林宏氏は、長年にわたりエンタテインメント業界において要職を歴任しており、その豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映していただけるものと判断したため、社外取締役に選任しております。
なお、同氏は、当社株式を保有しておりますが、その他当社との間に記載すべき関係はありません。
また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため、独立役員として同取引所に届け出ております。
c.佐藤辰男氏は、長年にわたりエンタテインメント業界において要職を歴任しており、その豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映していただけるものと判断したため、社外取締役に選任しております。
なお、同氏は、当社株式を保有しておりますが、その他当社との間に記載すべき関係はありません。
また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため、独立役員として同取引所に届け出ております。
d.小笠原倫明氏は、総務省において主に情報通信行政に従事し、総務事務次官を務めるなど、長年にわたり要職を歴任してこられました。行政官としての豊富な経験と幅広い知識を活かし、当社の経営への助言及び監督をしていただけるものと判断したため、社外取締役に選任しております。
なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため、独立役員として同取引所に届け出ております。
e.木村正樹氏は、長年にわたり株式会社横浜銀行において国際的な金融取引に携わっており、その豊富な経験と専門的な知識を当社の監査に反映していただけるものと判断したため、社外監査役に選任しております。
なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため、独立役員として同取引所に届け出ております。
f.高野健吾氏は、長年にわたり横浜銀行グループの役職員として勤務されておりました。国内外の金融に関する豊富な経験と幅広い知識、また経営者としての専門的な見識を当社の監査に反映していただけると判断したため、社外監査役に選任しております。
なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため、独立役員として同取引所に届け出ております。
イ.社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針
社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、各社外取締役候補者又は各社外監査役候補者の経歴や当社との関係について精査し、独立した立場から職務を遂行できるかどうかを都度判断しております。また、東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、一般株主と利益相反が生じるおそれがないかどうかについても、都度判断いたします。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・社外取締役は、豊富な経験と幅広い知識を生かし、当社の経営への助言及び監督を行っております。
・社外監査役、監査部、会計監査人は相互に連携し、取締役の職務の執行の監査を行っております。