有価証券報告書-第11期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役社長		矢崎 雄一郎	昭和47年1月27日生	平成8年4月	東海大学附属病院勤務	(注)3	4,388
				平成12年11月	ヒュービットジェノミクス株式会社入社
				平成15年4月	東京大学医科学研究所 細胞プロセッシング寄付研究部門研究員
				平成16年6月	当社設立 代表取締役社長
				平成22年1月	株式会社アドバンスト・メディカル・ケア 取締役(現任)
				平成24年3月	当社代表取締役社長 社長執行役員
				平成25年3月	当社代表取締役社長(現任)
				平成25年5月	タイタン株式会社 取締役(現任)
				平成26年1月	テラファーマ株式会社 代表取締役社長(現任)
				平成26年2月	株式会社オールジーン 代表取締役社長(現任)
				平成26年8月	テラ少額短期保険株式会社 取締役会長(現任)
取締役		大野 邦夫	昭和14年3月13日生	昭和36年4月	旭化成工業株式会社入社	(注)3	-
				平成7年7月	同社 常務理事 旭メディカル株式会社(現旭化成メディカル株式会社)取締役副社長
				平成13年7月	同社技術最高顧問
				平成16年4月	株式会社ビーシーエス監査役
				平成19年7月	同社技術顧問
				平成20年3月	当社監査役
				平成22年3月	当社取締役(現任)
取締役		大田 誠	昭和47年4月22日生	平成8年1月	株式会社武蔵野銀行入行	(注)3	-
				平成14年11月	TAC株式会社入社
				平成16年11月	当社入社 取締役管理部長
				平成19年1月	当社取締役副社長兼管理本部長兼医療事業部長
				平成19年5月	当社取締役副社長兼管理本部長
				平成20年11月	当社取締役副社長
				平成22年12月	バイオメディカ・ソリューション株式会社 代表取締役
				平成23年12月	ウェルビー株式会社 代表取締役(現任)
				平成27年3月	当社取締役選任(注)6
取締役	(注)1	住友 滋	昭和41年4月7日生	平成2年4月	ソニー株式会社入社	(注)3	-
				平成15年4月	ソニー株式会社NACSグループ戦略部門 新事業開発室長
				平成17年4月	株式会社ライフネオ 代表取締役社長
				平成18年6月	株式会社スタイリングライフ・ホールディングス コーポレート・エグゼクティブを兼任
				平成20年7月	クオンタムリープ株式会社入社
				平成22年1月	クオンタムリープ株式会社 エグゼクティブパートナー
				平成22年12月	GIエクイティ.パートナーズ株式会社 取締役
				平成23年1月	株式会社リアル・フリート(現amadana株式会社) 取締役副会長
				平成23年1月	株式会社コンセラクス 代表取締役(現任)
				平成26年1月	キュレーションズ株式会社 取締役会長(現任)
				平成26年3月	当社取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
監査役 (常勤)	(注)2	遠藤 宣夫	昭和24年10月21日生	昭和58年9月	日本エス・エム・エス株式会社 入社	(注)4	-
				昭和61年7月	株式会社ソリトンシステムズ 取締役管理本部長
				平成3年1月	アンガマンバス株式会社 代表取締役副社長
				平成7年1月	ベイネットワークス株式会社 カスタマーサービス本部長
				平成10年11月	アセンドコミュニケーションズ株式会社 カスタマーサービス本部長
				平成14年8月	ゾーン・テクノロジー株式会社 代表取締役
				平成15年6月	フォーティネットジャパン株式会社 代表取締役社長
				平成17年5月	ジュニパーネットワークス株式会社 カスタマーサービス本部長
				平成19年5月	コスムコープ ソリューションズ インターナショナル日本支店代表
				平成22年3月	当社監査役
				平成22年5月	当社常勤監査役(現任)
監査役	(注)2	廣岡 健司	昭和49年6月5日	平成12年4月	弁護士登録(第二東京弁護士会) 森綜合法律事務所(現 森・濱田松本法律事務所)入所	(注)4	-
				平成16年5月	米国南カリフォルニア大学ロースクール修士
				平成17年1月	米国ニューヨーク州弁護士登録
				平成18年9月	英国ケンブリッジ大学ビジネススクール修士
				平成18年10月	外国法共同事業オメルベニー・アンド・マイヤーズ法律事務所 カウンセル
				平成20年10月	ビンガム・マカッチェン・ムラセ外国法事務弁護士事務所 坂井・三村・相澤法律事務所(現ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所)(外国法共同事業) オフカウンセル
				平成22年4月	同法律事務所 パートナー(現任)
				平成24年3月	当社監査役(現任)
監査役	(注)2	小松 満義	昭和56年11月15日生	平成16年3月	監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所	(注)4	-
				平成19年5月	公認会計士 登録
				平成21年11月	小谷野公認会計士事務所 入所
				平成24年3月	当社監査役(現任)
				平成24年9月	小松満義公認会計士・税理士事務所 開設
		計					4,388

(注) 1 取締役住友滋は、社外取締役であります。
2 監査役遠藤宣夫、廣岡健司及び小松満義は、社外監査役であります。
3 平成27年3月24日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
4 平成24年3月29日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
5 取締役住友滋氏、監査役遠藤宣夫氏、監査役廣岡健司氏、監査役小松満義氏の4氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員とし、同取引所に届け出ております。
6 大田誠氏の取締役就任は、会社法の一部を改正する法律(平成26年6月27日公布)施行が条件となります。