有価証券報告書-第15期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

男性6名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役社長	-	平 智之	昭和34年7月10日生	昭和62年7月 有限会社アドミックス 平成20年4月 東洋大学 工学部 非常勤講師 平成21年9月 衆議院議員 平成25年4月 同志社大学 理工学部 嘱託講師(現任) 平成28年11月 株式会社日中金融経済研究所 代表取締役 (現任) 平成31年3月 当社代表取締役社長(現任)	(注)4	-
取締役	-	虎見 英俊	昭和42年5月31日生	平成2年6月 米国 デロイトトウシュトーマツ勤務 平成4年8月 三井信託銀行株式会社 ロサンゼルス支店 平成14年7月 ハネウェルジャパン株式会社 平成21年7月 そーせいグループ 執行役副社長 平成21年11月 株式会社アクティバスファーマ 代表取締役 平成24年5月 Sosei R&D Ltd 取締役 平成25年5月 そーせいコーポレートベンチャーキャピタル株式会社 代表取締役 平成27年6月 株式会社そーせい 代表取締役 平成29年9月 株式会社メトセラ 社外取締役 平成31年3月 当社取締役(現任)	(注)4	-
取締役	-	遊佐 精一	昭和45年9月15日生	平成8年3月 スイスバーゼル免疫学研究所 研究員 平成11年3月 東京大学大学院農学生命科学研究科 博士(農学) 平成11年4月 米国フォックスチェイス癌研究所 研究員 平成15年7月 スイスチューリッヒ大学医学部附属病院 脳神経病理部 上級研究員 平成19年2月 東京大学疾患生命工学センター 特任講師 平成19年12月 当社入社 研究開発部部長 平成25年7月 当社執行役員 平成26年6月 株式会社バイオイミュランス 取締役 平成27年5月 株式会社オールジーン 取締役(現任) 平成28年2月 バイオメディカ・ソリューション株式会社 取締役 平成29年3月 当社代表取締役副社長COO 平成30年9月 当社代表取締役社長 平成30年12月 タイタン株式会社 取締役(現任) 平成31年3月 当社取締役(現任)	(注)4	2

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	(注)1、2	深川 哲也	昭和30年8月28日生	昭和55年4月 株式会社三菱銀行 昭和63年4月 マッキンゼーアンドカンパニー コンサルタント 平成2年1月 JPモルガン 東京支店 バイスプレジデント 平成6年11月 JPモルガン ニューヨーク本社 コーポレートファイナンス バイスプレジデント 平成11年3月 ウォーバーグピンカス 日本代表、本社パートナー 平成18年1月 アプローズキャピタルマネジメント 代表取締役 平成31年3月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	-
取締役(監査等委員)	(注)1、2 3、6	明石 法彦	昭和40年5月3日生	平成5年4月 弁護士登録(大阪弁護士会) 平成10年4月 あかし法律事務所(現親和法律事務所)開設 平成17年4月 関西学院大学法科大学院兼任講師 平成21年9月 京都大学法科大学院非常勤講師 平成27年3月 親和法律事務所東京オフィス開設 平成29年4月 親和法律事務所松山オフィス開設 平成31年3月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	-
取締役(監査等委員)	(注) 1、2 3、6	廣川 勝昱	昭和14年11月5日生	昭和44年4月 東京医科歯科大学 医学部 第2病理助手 昭和47年9月 米合衆国 NIH NIA 留学 昭和51年6月 東京医科歯科大学 難治疾患研究所 病理助教授 昭和56年11月 東京都老人総合研究所 基礎病理部 第2研究室長 昭和60年12月 東京都老人総合研究所 基礎病理部 部長 平成2年8月 東京都老人総合研究所 免疫病理部 部長 平成6年4月 東京医科歯科大学 医学部第二病理 教授 平成12年4月 東京医科歯科大学大学院 医歯学総合研究科 分子免疫病理学分野 教授 平成13年4月 東京医科歯科大学大学院 医歯学総合研究科課長 医学部長 平成15年10月 東京医科歯科大学 副学長 平成17年4月 東京医科歯科大学 名誉教授(現任) 平成17年4月 中野総合病院 顧問 平成18年5月 健康ライフサイエンス 代表取締役(現任) 平成19年4月 新宿海上ビル診療所 理事(現任) 平成28年7月 新渡戸記念中野総合病院 病理診断科 部長 平成31年3月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	-
計						2

(注) 1.平成31年3月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2. 監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 深川哲也氏、委員 明石法彦氏、委員 廣川勝昱氏
3. 取締役 明石法彦氏、同 廣川勝昱氏は、社外取締役であります。
4. 平成31年3月27日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
5. 平成31年3月27日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
6. 取締役 明石法彦氏、同 廣川勝昱氏の2氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員とし、同取引所に届け出ております。