有価証券報告書-第67期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注) 1. 平成27年12月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
2. 取締役酒谷佳弘、岡野秀章及び渡辺徹は、社外取締役であります。
3.当社の監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長 脇玲、 委員 酒谷佳弘、 委員 岡野秀章、 委員 渡辺徹
4.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、平成28年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査等委員である取締役の任期は、平成29年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.代表取締役社長寺田正秀は、取締役会長寺田一郎の長男であります。
7.執行役員の状況
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 会長 | ― | 寺 田 一 郎 | 昭和23年10月14日 | 昭和46年4月 | 蝶理㈱入社 | (注)4 | 2,140 |
| 昭和49年11月 | 当社入社 専務取締役就任 | ||||||
| 昭和58年10月 | ㈱ピオニ(現:当社)代表取締役社長就任 | ||||||
| 昭和60年3月 | 東京粧美堂㈱(現:当社)代表取締役社長就任 | ||||||
| 昭和61年12月 | 寺田コンピューターサービス㈱(現:TCS㈱)代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成2年1月 | 当社代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成8年10月 | ツバキ㈱(現:当社)代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成14年1月 | パールストン㈱(現:当社)代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成15年4月 | ツバキ・ピオニ㈱(現:当社)代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成25年12月 | 当社取締役会長就任(現任) | ||||||
| 代表取締役 社長 | ― | 寺 田 正 秀 | 昭和52年11月18日 | 平成13年4月 | ㈱みずほ銀行入行 | (注)4 | 1,369 |
| 平成16年5月 | 当社入社 | ||||||
| 平成16年11月 | 専務取締役就任 | ||||||
| 平成17年6月 | 粧美堂日用品(上海)有限公司董事長就任(現任) | ||||||
| 平成18年7月 | 専務取締役統括本部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 専務取締役 | ||||||
| 平成21年6月 | 専務取締役社長室長 | ||||||
| 平成21年10月 | 専務取締役 | ||||||
| 平成25年4月 | ㈱メリーサイト取締役(非常勤)(現任) | ||||||
| 平成25年12月 | 当社代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| 平成27年10月 | 台灣妝美堂股份有限公司董事長就任(現任) | ||||||
| 専務取締役 | 事業推進本部長兼生産管理担当役員 | 三 嶌 信 也 | 昭和26年9月17日 | 昭和45年4月 | 当社入社 | (注)4 | 59 |
| 平成11年4月 | 商品部長 | ||||||
| 平成13年11月 | 取締役商品部長就任 | ||||||
| 平成17年6月 | 粧美堂日用品(上海)有限公司董事就任(現任) | ||||||
| 平成17年11月 | 監査役就任 | ||||||
| 平成18年7月 | 取締役第2営業本部長就任 | ||||||
| 平成20年5月 | 取締役第2営業本部長兼生産管理担当役員(海外) | ||||||
| 平成21年10月 | 常務取締役事業推進本部長兼生産管理担当役員 | ||||||
| 平成25年4月 | ㈱メリーサイト取締役(非常勤) | ||||||
| 平成25年10月 平成27年10月 | 常務取締役事業推進本部長兼生産管理担当役員兼商品企画部長 常務取締役事業推進本部長兼生産管理担当役員 | ||||||
| 台灣妝美堂股份有限公司董事就任(現任) | |||||||
| 平成27年12月 | 専務取締役事業推進本部長兼生産管理担当役員(現任) | ||||||
| 取締役 | 管理本部長 | 鎌 形 敬 史 | 昭和29年7月15日 | 昭和52年4月 | ㈱富士銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行 | (注)4 | 2 |
| 平成14年5月 | ㈱みずほ銀行自由が丘駅前支店長 | ||||||
| 平成17年4月 | ㈱みずほフィナンシャルグループ人事部人材開発室長 | ||||||
| 平成18年9月 | 当社出向 総務部長 | ||||||
| 平成19年9月 | 当社入社 総務部長 | ||||||
| 平成20年12月 | 取締役総務部長就任 | ||||||
| 平成21年6月 | 取締役管理本部長兼総務部長 | ||||||
| 粧美堂日用品(上海)有限公司董事就任(現任) | |||||||
| 平成22年6月 | 取締役管理本部長 | ||||||
| 平成25年4月 | ㈱メリーサイト取締役(非常勤)(現任) | ||||||
| 平成26年1月 平成27年10月 | 戦略室長兼管理本部長 取締役管理本部長(現任) | ||||||
| 台灣妝美堂股份有限公司董事就任(現任) | |||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 (監査等委員) | ― | 脇 玲 | 昭和28年11月11日 | 昭和52年4月 | 当社入社 | (注)5 | 32 |
| 昭和61年4月 | 電算室室長 | ||||||
| 平成19年9月 平成23年11月 | 常勤監査役就任 粧美堂日用品(上海)有限公司監事就任(現任) | ||||||
| 平成27年10月 平成27年12月 | 台灣妝美堂股份有限公司監察人就任(現任) 当社取締役(監査等委員)就任(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | ― | 酒 谷 佳 弘 | 昭和32年3月11日 | 昭和54年10月 昭和57年3月 | 日新監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所 公認会計士登録 | (注)5 | 1 |
| 平成10年8月 | センチュリー監査法人(現 新日本有限責任監査法人)代表社員 | ||||||
| 平成14年7月 平成16年7月 | 新日本監査法人(現 新日本有限責任監査法人)大阪公開業務本部長 ジャパン・マネジメント・コンサルティング㈱代表取締役(現任) | ||||||
| 平成23年3月 平成27年12月 | 当社監査役就任 当社取締役(監査等委員)就任(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | ― | 岡 野 秀 章 | 昭和44年5月19日 | 平成5年10月 平成9年4月 | 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 公認会計士登録 | (注)5 | 2 |
| 平成10年8月 | 大阪瓦斯㈱入社 | ||||||
| 平成20年7月 | 岡野公認会計士事務所開設・所長就任(現任) | ||||||
| 平成20年12月 平成27年12月 | 当社監査役就任 当社取締役(監査等委員)就任(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | ― | 渡 辺 徹 | 昭和41年2月2日 | 平成5年3月 平成5年4月 平成10年1月 平成21年12月 平成27年12月 | 司法修習終了 弁護士登録 北浜法律事務所入所 北浜法律事務所パートナー就任(現任) 当社取締役就任 当社取締役(監査等委員)就任(現任) | (注)5 | 6 |
| 計 | 3,616 | ||||||
(注) 1. 平成27年12月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
2. 取締役酒谷佳弘、岡野秀章及び渡辺徹は、社外取締役であります。
3.当社の監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長 脇玲、 委員 酒谷佳弘、 委員 岡野秀章、 委員 渡辺徹
4.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、平成28年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査等委員である取締役の任期は、平成29年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.代表取締役社長寺田正秀は、取締役会長寺田一郎の長男であります。
7.執行役員の状況
| 地位 | 氏名 | 担当 |
| 執 行 役 員 | 牧野 雄二 | 営業第1部長 |
| 執 行 役 員 | 高田 文男 | 営業第3部長 |
| 執 行 役 員 | 豊倉 忠明 | 特販部長 |
| 執 行 役 員 | 境 裕治 | 海外事業部長 粧美堂日用品(上海)有限公司董事 台灣妝美堂股份有限公司董事 |
| 執 行 役 員 | 吉田 浩太郎 | 商品企画部長 ㈱メリーサイト取締役(非常勤) |
| 執 行 役 員 | 宮所 恒男 | 事業管理部長 |
| 執 行 役 員 | 益岡 芳郎 | 総務部長 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
