有価証券報告書-第48期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)

男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (百株)
取締役会長		大森 京太	昭和23年3月14日生	昭和47年4月 平成15年6月 平成19年10月 平成20年6月 平成22年9月 平成22年12月 平成28年12月 平成29年12月	㈱三菱銀行入行 ㈱東京三菱銀行常務取締役 ㈱三菱東京UFJ銀行専務執行役員 ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役副社長 同社取締役 当社代表取締役社長 当社代表取締役会長 当社取締役会長(現任)	平成29年 12月19日 ～ 平成30年 定時株主総会終結時	312
代表取締役社 長	監査室担当	森崎 孝	昭和30年1月1日生	昭和53年4月 平成20年4月 平成22年5月 平成24年5月 平成24年6月 平成24年7月 平成26年5月 平成28年6月 平成28年9月 平成28年10月 平成28年12月	㈱三菱銀行入行 ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ常務執行役員 ㈱三菱東京UFJ銀行常務執行役員 同行常務執行役員アジア本部長 同行専務執行役員市場部門長 同行専務取締役市場部門長 ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 常務執行役員市場連結事業本部長 ㈱三菱東京UFJ銀行副頭取 同行顧問 当社常勤顧問 当社副社長執行役員 当社代表取締役社長(現任)	平成29年 12月19日 ～ 平成30年 定時株主総会終結時	109
代表取締役副 社 長	事業総括 営業本部、西日本営業本部、海外事業本部所管	吉川 惠章	昭和28年6月23日生	昭和52年4月	三菱商事㈱入社	平成29年 12月19日 ～ 平成30年 定時株主総会終結時	57
				平成20年4月	同社執行役員業務部長
				平成22年4月	同社執行役員欧阿中東CIS副統括
				平成25年4月	同社常務執行役員 中東・中央アジア統括
				平成28年4月	同社顧問
				平成28年9月	当社常勤顧問
				平成28年10月	当社副社長執行役員
				平成28年11月	当社副社長執行役員 当社企業・経営部門長
				平成28年12月	当社代表取締役副社長(現任) 当社企業・経営部門長
				平成29年10月	当社事業総括 営業本部、西日本営業本部、海外事業本部所管(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (百株)
代表取締役 常 務	コーポレート部門長	松下 岳彦	昭和34年10月26日生	昭和58年4月 昭和64年1月	富士通㈱入社 当社入社	平成29年 12月19日 ～ 平成30年 定時株主総会終結時	69
				平成18年10月	当社人事部長
				平成22年3月	当社経営企画部長
				平成23年9月	当社経営企画部長(兼)シェアドサービスセンター準備室長
				平成23年12月 平成24年4月 平成24年10月 平成25年10月	当社取締役執行役員 当社経営企画部長(兼)シェアドサービスセンター準備室長 当社取締役執行役員 当社経営企画部長(兼)グループ業務部長 当社取締役執行役員 当社経営企画部長 当社取締役執行役員 当社人事部長
				平成26年10月 平成27年10月 平成28年11月 平成28年12月	当社取締役執行役員 当社コーポレート部門長補佐(兼)人事部長 当社取締役執行役員 当社コーポレート部門副部門長 当社取締役執行役員 当社コーポレート部門長(現任) 当社代表取締役常務(現任)
取 締 役		畔柳 信雄	昭和16年12月18日生	昭和40年4月	㈱三菱銀行入行	平成29年 12月19日 ～ 平成30年 定時株主総会終結時	45
				平成16年6月	㈱三菱東京フィナンシャル・グルー
					プ取締役社長
					㈱東京三菱銀行頭取
				平成17年10月	㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役社長
				平成18年1月	㈱三菱東京UFJ銀行頭取
				平成20年4月	同行取締役会長
				平成21年12月 平成24年4月	当社取締役(現任) ㈱三菱東京UFJ銀行相談役
				平成26年4月	同行特別顧問(現任)
取 締 役		佐々木 幹夫	昭和12年10月8日生	昭和35年4月 平成10年4月 平成16年4月 平成22年6月 平成22年12月 平成23年6月 平成28年4月	三菱商事㈱入社 同社取締役社長 同社取締役会長 同社取締役相談役 当社取締役(現任) 三菱商事㈱相談役 同社特別顧問(現任)	平成29年 12月19日 ～ 平成30年 定時株主総会終結時	58
取 締 役		佃 和夫	昭和18年9月1日生	昭和43年4月 平成15年6月 平成20年4月 平成22年12月 平成25年4月 平成25年6月	三菱重工業㈱入社 同社取締役社長 同社取締役会長 当社取締役(現任) 三菱重工業㈱取締役相談役 同社相談役(現任)	平成29年 12月19日 ～ 平成30年 定時株主総会終結時	76

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (百株)
取 締 役		曽田 多賀	昭和16年7月27日生	昭和42年4月 昭和50年4月 平成3年4月 平成10年5月 平成11年4月 平成12年11月 平成20年6月 平成24年12月	弁護士登録、栄木忠常法律事務所入所 曽田法律事務所設立(現任) 最高裁判所司法研修所民事弁護教官 法務省法制審議会商法部会委員 中央大学客員講師 中央労働委員会公益委員 日本女性法律家協会会長 当社取締役(現任)	平成29年 12月19日 ～ 平成30年 定時株主総会終結時	10
監 査 役 (常 勤)		宇津木 寿一	昭和29年6月26日生	昭和53年4月 平成14年6月 平成16年5月 平成18年1月 平成19年8月 平成22年10月 平成26年7月 平成26年12月	㈱三菱銀行入行 ㈱東京三菱銀行池袋支社長 同行総務室長 ㈱三菱東京UFJ銀行総務部長 三菱UFJスタッフサービス㈱取締役社長 エム・ユー・フロンティア債権回収㈱取締役副社長 当社常勤顧問 当社監査役(現任)	平成26年 12月18日 ～ 平成30年 定時株主総会終結時	33
監 査 役 (常 勤)		西岡 公一	昭和33年2月16日生	昭和60年4月	当社入社	平成28年 12月19日 ～ 平成32年 定時株主総会終結時	68
				平成12年4月	当社情報戦略コンサルティング部長
				平成15年10月	当社金融ソリューション事業部長
				平成19年10月	当社金融ソリューション本部長
				平成21年12月	当社執行役員 当社金融ソリューション本部長
				平成22年10月	当社執行役員 当社ソリューション部門統括室長
				平成24年10月	当社執行役員 当社コンサルティング部門統括室長
				平成25年10月	当社執行役員 当社情報システム部長(兼)プロジェクトマネジメントセンター長
				平成27年10月 平成28年10月 平成28年12月	当社執行役員 当社コーポレート部門副部門長 (兼)品質・リスク管理部長 当社執行役員監査役付 当社監査役(現任)
監 査 役		上原 治也	昭和21年7月25日生	昭和44年4月 平成16年4月 平成16年6月 平成17年10月 平成20年6月 平成23年12月 平成24年4月	三菱信託銀行㈱入社 同社取締役社長 ㈱三菱東京フィナンシャル・グループ取締役会長 ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役副会長 三菱UFJ信託銀行㈱取締役社長 同社取締役会長 当社監査役(現任) 三菱UFJ信託銀行㈱最高顧問(現任)	平成27年 12月17日 ～ 平成31年 定時株主総会終結時	17

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (百株)
監 査 役		松宮 俊彦	昭和22年10月3日生	昭和46年4月 昭和47年7月 昭和54年10月 昭和58年3月 昭和62年11月 平成3年7月 平成23年10月 平成24年12月	パイオニア㈱入社 ㈱流通技研入社 デロイト・ハスキンズ・アンド・セルズ会計事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所 公認会計士登録 同会計事務所カナダトロント事務所駐在 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)社員(パートナー) 松宮俊彦公認会計士事務所設立(現任) 当社監査役(現任)	平成28年 12月19日 ～ 平成32年 定時株主総会終結時	21
監 査 役		松尾 憲治	昭和24年6月22日生	昭和48年4月 平成17年12月 平成18年7月 平成25年7月 平成25年7月 平成27年12月	明治生命保険相互会社入社 明治安田生命保険相互会社代表取締役社長 同社取締役代表執行役社長 同社代表執行役 同社特別顧問(現任) 当社監査役(現任)	平成27年 12月17日 ～ 平成31年 定時株主総会終結時	6
計							886

(注)1.取締役 畔柳信雄、佃 和夫及び曽田多賀の各氏は、社外取締役であります。
2.監査役 上原治也、松宮俊彦及び松尾憲治の各氏は、社外監査役であります。
3.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は5名で、陣容は次のとおりであります。

執行役員役名	氏名	職名
常務執行役員	長澤 光太郎	シンクタンク部門長
常務執行役員	岩瀬 広	コンサルティング部門長
常務執行役員	鎌形 太郎	研究開発部門長
執行役員	瀬谷崎 裕之	シンクタンク部門副部門長
執行役員	小川 俊幸	エム・アール・アイ リサーチアソシエイツ株式会社 代表取締役社長