有価証券報告書-第52期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
取締役会長	森崎 孝	1955年1月1日生	1978年4月 ㈱三菱銀行入行 2008年4月 ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ常務執行役員 ㈱三菱東京UFJ銀行常務執行役員 2010年5月 同行常務執行役員アジア本部長 2012年5月 同行専務執行役員市場部門長 2012年6月 同行専務取締役市場部門長 2012年7月 ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ常務執行役員市場連結事業本部長 2014年5月 ㈱三菱東京UFJ銀行副頭取 2016年6月 同行顧問 2016年9月 当社常勤顧問 2016年10月 当社副社長執行役員 2016年12月 当社代表取締役社長 2021年12月 当社取締役会長(現任)	2021年 12月17日 ～ 2022年 定時株主総会終結時	142
代表取締役社長 監査室担当	籔田 健二	1960年4月27日生	1983年4月 ㈱三菱銀行入行 2007年4月 ㈱三菱東京UFJ銀行広報部長 2009年6月 同行執行役員広報部長 2010年5月 同行執行役員京都支社長 2012年5月 同行執行役員法人企画部長 2013年5月 同行常務執行役員名古屋営業本部長 2016年5月 同行常務執行役員営業第一本部長 2017年6月 同行専務執行役員営業第一本部長 2018年6月 同行取締役副頭取執行役員業務全般統括並びに法人部門長 2019年7月 同行取締役副頭取執行役員業務全般統括 (兼)コーポレートバンキング部門長 (兼)リサーチ&アドバイザリー本部長 2021年6月 同行顧問 2021年9月 当社常勤顧問 2021年10月 当社副社長執行役員 2021年12月 当社代表取締役社長(現任)	2021年 12月17日 ～ 2022年 定時株主総会終結時	3

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
代表取締役副社長 事業部門管掌 (兼)全社組織所管	水原 秀元	1958年1月4日生	1981年4月 三菱商事㈱入社 2006年10月 同社船舶・交通・宇宙航空事業本部船舶ユニットマネージャー 2008年10月 同社自動車事業本部自動車アセアン ・南西アジアユニットマネージャー 2010年2月 P.T. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS取締役社長 2011年4月 三菱商事㈱執行役員 2012年2月 同社執行役員経営企画担当 2013年4月 米国三菱商事会社社長(兼)北米三菱商事会社EVP 2016年4月 三菱商事㈱常務執行役員北米統括(兼)北米三菱商事会社社長 2019年4月 北米三菱商事会社社長(兼)米州コーポレート事業支援室長 2020年4月 三菱商事㈱顧問 2020年9月 当社常勤顧問 2020年10月 当社副社長執行役員 2020年12月 当社代表取締役副社長 コーポレート部門長 2021年10月 当社代表取締役副社長 事業部門管掌(兼)全社組織所管(現任)	2021年 12月17日 ～ 2022年 定時株主総会終結時	11
取締役執行役員 コーポレート部門長	野邊 潤	1966年7月31日生	1991年4月 当社入社 2007年10月 当社先進ビジネス推進センター長 2010年10月 当社科学・安全政策研究本部長 2014年10月 当社企業・経営部門統括室長 2017年10月 当社コンサルティング部門統括室長 2018年10月 当社コンサルティング部門統括室長 シンクタンク部門統括室長 2019年10月 当社コーポレート部門副部門長 2019年12月 当社執行役員 コーポレート部門副部門長 2021年10月 当社執行役員 コーポレート部門長 2021年12月 当社取締役執行役員 コーポレート部門長(現任)	2021年 12月17日 ～ 2022年 定時株主総会終結時	45
取締役	佃 和夫	1943年9月1日生	1968年4月 三菱重工業㈱入社 2003年6月 同社取締役社長 2008年4月 同社取締役会長 2010年12月 当社取締役(現任) 2013年4月 三菱重工業㈱取締役相談役 2013年6月 同社相談役 2019年6月 同社特別顧問 2021年6月 同社名誉顧問(現任)	2021年 12月17日 ～ 2022年 定時株主総会終結時	107

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
取締役	坂東 眞理子	1946年8月17日生	1969年7月 総理府入府 1985年10月 内閣総理大臣官房参事官 1989年7月 総務庁統計局消費統計課長 1994年7月 内閣総理大臣官房男女共同参画室長 1995年4月 埼玉県副知事 1998年6月 在オーストラリア連邦ブリスベン日本国総領事 2001年1月 内閣府男女共同参画局長 2003年10月 学校法人昭和女子大学理事 2007年4月 昭和女子大学学長 2014年4月 学校法人昭和女子大学理事長(現任) 2016年7月 昭和女子大学総長(現任) 2019年12月 当社取締役(現任)	2021年 12月17日 ～ 2022年 定時株主総会終結時	10
取締役	小林 健	1949年2月14日生	1971年7月 三菱商事㈱入社 2007年6月 同社取締役 常務執行役員 新産業金融事業グループCEO 2008年6月 同社常務執行役員 新産業金融事業グループCEO 2010年4月 同社副社長執行役員 社長補佐 2010年6月 同社取締役 社長 2016年4月 同社取締役会長(現任) 2021年12月 当社取締役(現任)	2021年 12月17日 ～ 2022年 定時株主総会終結時	-
取締役	平野 信行	1951年10月23日生	1974年4月 ㈱三菱銀行入行 2012年4月 ㈱三菱東京UFJ銀行頭取 2013年4月 ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役社長 2016年4月 ㈱三菱東京UFJ銀行取締役会長 2019年4月 ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役執行役会長 2021年4月 ㈱三菱UFJ銀行特別顧問(現任) 2021年12月 当社取締役(現任)	2021年 12月17日 ～ 2022年 定時株主総会終結時	-
監査役(常勤)	厚田 理郎	1958年7月3日生	1982年4月 ㈱三菱銀行入行 1991年5月 同行香港支店支店長代理 2003年10月 ㈱東京三菱銀行田町支社法人部長 2008年5月 ㈱三菱東京UFJ銀行審査部長 2009年6月 同行審査部長 エム・ユー・ストラテジックパートナー㈱取締役社長 2009年7月 ㈱三菱東京UFJ銀行監査部与信監査室長 2011年11月 アコム㈱経営企画部部長 2012年4月 同社執行役員海外事業部長 2012年6月 同社常務執行役員海外事業部長 2015年4月 同社常務執行役員 2018年10月 当社常勤顧問 2018年12月 当社監査役(現任)	2018年 12月20日 ～ 2022年 定時株主総会終結時	17

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
監査役(常勤)	穎川 純一	1961年1月23日生	1983年7月 当社入社 2012年10月 当社グループ業務部長 2016年10月 当社コーポレート部門副部門長 2017年10月 当社経理財務部長 2019年10月 三菱総研DCS株式会社出向(執行役員総合企画部担当(特命担当)) 2020年10月 同社執行役員 コーポレート部門副部門長 2020年12月 当社コーポレート部門付 2020年12月 当社監査役(現任)	2020年 12月18日 ～ 2024年 定時株主総会終結時	26
監査役	松尾 憲治	1949年6月22日生	1973年4月 明治生命保険相互会社入社 2005年12月 明治安田生命保険相互会社代表取締役社長 2006年7月 同社取締役代表執行役社長 2013年7月 同社代表執行役 2013年7月 同社特別顧問(現任) 2015年12月 当社監査役(現任)	2019年 12月18日 ～ 2023年 定時株主総会終結時	19
監査役	石原 邦夫	1943年10月17日生	1966年4月 東京海上火災保険㈱入社 2001年6月 同社取締役社長 2002年4月 ㈱ミレアホールディングス取締役社長 2004年10月 東京海上日動火災保険㈱取締役社長 2007年6月 同社取締役会長 ㈱ミレアホールディングス取締役会長 2008年7月 東京海上ホールディングス㈱取締役会長 2013年6月 東京海上日動火災保険㈱相談役(現任) 2019年12月 当社監査役(現任)	2019年 12月18日 ～ 2023年 定時株主総会終結時	5
監査役	川上 豊	1952年6月13日生	1976年2月 等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1980年3月 公認会計士登録 1984年7月 等松・青木監査法人米国ニューヨーク事務所駐在 1990年6月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)パートナー 2007年6月 同監査法人経営会議メンバー兼人事本部長 2016年9月 有限責任監査法人トーマツ退職 2020年12月 当社監査役(現任)	2020年 12月18日 ～ 2024年 定時株主総会終結時	2
計					393

(注)1.取締役 佃 和夫、坂東眞理子、小林 健及び平野信行の各氏は、社外取締役であります。
2.監査役 松尾憲治、石原邦夫及び川上 豊氏の各氏は、社外監査役であります。
3.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は9名で、陣容は次のとおりであります。

執行役員役名	氏名	職名
専務執行役員	長澤 光太郎	シンクタンク部門長
専務執行役員	岩瀬 広	VCP総括
専務執行役員	松下 岳彦	三菱総研DCS株式会社 代表取締役社長
常務執行役員	小川 俊幸	ポリシー・コンサルティング部門長
執行役員	中村 秀治	三菱総研DCS株式会社 常務執行役員
執行役員	伊藤 芳彦	デジタル・トランスフォーメーション部門長
執行役員	鈴木 啓史	エム・アール・アイ リサーチアソシエイツ株式会社 代表取締役社長
執行役員	井上 貴至	コーポレート部門副部門長(兼)統括室長
執行役員	仲伏 達也	ビジネス・コンサルティング部門長

② 社外役員の状況
社外取締役佃 和夫は当社の株主である三菱重工業株式会社の名誉顧問、社外取締役小林 健は当社の株主である三菱商事株式会社の取締役会長、社外取締役平野信行は当社の株主である株式会社三菱UFJ銀行の特別顧問、社外監査役松尾憲治は当社の株主である明治安田生命保険相互会社の特別顧問、社外監査役石原邦夫は当社の株主である東京海上日動火災保険株式会社の相談役であります。当社は上記株主又はそのグループとの間で、調査研究・コンサルティング業務提供等の取引を行っておりますが、これらの取引はそれぞれの会社との間での定型的な取引であります。
社外取締役坂東眞理子及び社外監査役川上 豊は、当社の株主会社又は主要な取引先等との間に役職の兼任関係等はありません。
社外取締役及び社外監査役は当社株式を所有(①役員一覧に記載)しております。
上記以外に、当社と社外取締役及び社外監査役との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、当社の定める役員選任の基本方針及び独立性基準並びに株式会社東京証券取引所の独立性の基準及び開示要件への該当状況等を参考として、当社の経営に対して社外の視点から第三者的な監視・助言が可能な経験や能力・資質を有する人材を選任しております。社外取締役については、長年にわたる企業経営者としての幅広い経験に基づき、現在、当社社外取締役として業務執行に対する監督等、適切な役割を果たしております。会社の経営に関与したことのない者であっても、長年にわたる行政活動を通じた多様な経験と教育者としての幅広い知識と経験に基づき、現在、当社社外取締役として業務執行に対する監督等、適切な役割を果たしております。社外監査役については、様々な分野に関する幅広い経験と知見に基づき、現在、当社社外監査役として業務執行に対する監査等、適切な役割を果たしております。社外役員全員を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社では内部統制担当役員、内部監査担当役員及び内部監査実施部署が、それぞれ当該業務の状況を取締役会、監査役会に報告しております。社外取締役及び社外監査役は、取締役会、監査役会において、それぞれの経験・識見等に基づき、中立かつ客観的観点から必要な発言を行っており、こうした質疑等を通じて、直接・間接的に、内部監査、監査役監査、会計監査と連携して、内部統制所管部署の業務執行に対する監督や牽制機能を果たしております。