有価証券報告書-第15期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

男性6名 女性2名 (役員のうち女性の比率25%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長		橋本 せつ子	昭和28年8月15日生	昭和59年4月	ヘキストジャパン株式会社 入社	(注3)	10
				平成3年4月	ファルマシアバイオテク株式会社 入社
				平成10年7月	ビアコア株式会社 マーケティング部及び開発部 部長
				平成20年7月	株式会社バイオビジネスブリッジ 設立 代表取締役社長(現任)
				平成21年2月	スウェーデン大使館 投資部 主席投資官
				平成26年3月	当社取締役副社長
				平成26年6月	当社代表取締役社長(現任)
				平成26年6月	CellSeed France SARL CEO(現任)
				平成26年6月	CellSeed Europe Ltd. CEO(現任)
				平成27年5月	CellSeed Sweden AB CEO(現任)
取締役	細胞シート 事業部門長	片山 勝見	昭和38年10月6日生	昭和63年4月	グレラン製薬株式会社 入社	(注3)	-
				平成7年3月	日本シエーリング株式会社 入社
				平成14年5月	ビアコア株式会社 アプリケーション開発部長
				平成20年1月	ジェネティックス株式会社 アプリケーションサポート部長
				平成23年5月	シスメックス・ビオメリュー株式会社 入社
				平成25年5月	ライフテクノロジーズジャパン株式会社 セールスオペレーションマネージャー
				平成27年2月	当社開発部門長
				平成27年3月	当社取締役(現任)
取締役	戦略推進担当	髙木 英二	昭和20年3月21日生	昭和43年4月	株式会社第一銀行(現株式会社みずほ銀行)入行	(注3)	3
				昭和44年10月	森下製薬株式会社 入社
				昭和49年3月	伊藤忠商事株式会社 入社
				平成10年7月	ビアコア株式会社代表取締役社長
				平成20年1月	ジェネティックス株式会社代表取締役
				平成23年3月	髙木アソシエイツ代表取締役(現任)
				平成27年3月	当社取締役(現任)
				平成27年6月	ロボティック・バイオロジー・インスティテュート株式会社代表取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役		岡野 光夫	昭和24年3月21日生	平成6年1月	東京女子医科大学医用工学研究施設 教授	(注3)	138
				平成6年1月	The University of Utah College of Pharmacy Adjunct Professor(現任)
				平成8年6月	ナノキャリア株式会社 社外取締役(現任)
				平成11年4月	東京女子医科大学医用工学研究施設 施設長・教授
				平成13年4月	東京女子医科大学先端生命医科学研究所 所長・教授
				平成13年5月	当社取締役(現任)
				平成26年4月	東京女子医科大学特任教授(現任)
取締役		砂押 正己	昭和25年11月29日生	昭和48年4月	三菱化工機株式会社 入社	(注4)	-
				昭和61年9月	日本DEC株式会社 入社
				平成3年9月	株式会社レイケム 入社
				平成24年3月	株式会社CSIジャパン 代表取締役社長
				平成27年4月	株式会社CSIジャパン 非常勤顧問
				平成28年3月	当社取締役(現任)
常勤監査役		小林 一郎	昭和13年6月7日生	昭和39年9月	ニッセイ電機株式会社 経営企画室長	(注5)	1
				平成8年11月	インナーブレイン株式会社 財務経理室長
				平成12年3月	スターウェブ株式会社 取締役
				平成14年4月	当社財務室長
				平成17年3月	当社監査役(現任)
監査役		澤井 憲子	昭和23年9月12日生	昭和53年4月	第二東京弁護士会に弁護士登録 ブラウン・守谷・帆足・窪田法律事務所アソシエイト	(注5)	-
				平成4年1月	同法律事務所パートナー
				平成9年7月	春木・澤井・井上法律事務所開設
				平成18年3月	当社監査役(現任)
				平成18年5月	東京丸の内法律事務所パートナー(現任)
監査役		山口 十思雄	昭和38年6月4日生	昭和63年10月	サンワ等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入社	(注5)	-
				平成8年8月	株式会社ジャフコ入社 ジャフコ公開コンサルティング株式会社(現ジャフココンサルティング株式会社)出向
				平成20年5月	山口公認会計士事務所開設
				平成21年6月	株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル 監査役(現任)
				平成23年3月	当社監査役(現任)
				平成27年6月	株式会社エクストリーム 取締役(現任)
計							152

(注)1 取締役岡野 光夫および砂押 正己は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 監査役澤井 憲子および山口 十思雄は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3 平成26年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 平成24年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。