有価証券報告書-第21期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)

男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	最高経営責任者	高谷 康久	1968年8月23日生	1993年3月	ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社入社	注(3)	791,752
				1995年8月	京セラ株式会社入社
				2005年11月	当社入社 イー・ガーディアン事業部長就任
				2006年1月	イー・ガーディアン事業部長兼 経営企画室長就任
				2006年4月	当社代表取締役社長兼最高経営責任者就任(現任)
				2015年5月	HASHコンサルティング株式会社 (現EGセキュアソリューションズ 株式会社)取締役就任
専務取締役	最高財務責任者	溝辺 裕	1967年8月19日生	1990年4月	松下電工(現パナソニック)株式会社入社	注(3)	130,925
				1994年12月	タイ松下電工株式会社出向
				2006年5月	株式会社エディア入社
				2007年3月	株式会社エディア取締役就任
				2008年5月	株式会社エディア取締役副社長就任
				2010年5月	当社常務取締役最高財務責任者就任
				2015年12月	当社専務取締役最高財務責任者就任
					(現任)
				2017年1月	株式会社アイティエス取締役就任

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役	E-Guardian Philippines Inc.代表取締役、事業本部担当	寺田 剛	1970年5月9日生	1994年4月	図書印刷株式会社入社	注(3)	-
				1996年5月	株式会社地球丸入社
				2004年7月	株式会社TMJ入社
				2016年10月	当社入社 アカウントリレーション部 ディレクター就任
				2016年12月	イーオペ株式会社(現イー・ガーディアン東北株式会社)取締役就任 (現任)
				2017年6月	トラネル株式会社取締役就任(現任)
				2017年7月	E-Guardian Philippines Inc.代表取締役就任(現任)
				2017年10月	営業部ディレクター(現任)
				2017年12月	当社取締役就任(現任)
					EGセキュアソリューションズ株式 会社取締役就任(現任)
				2018年10月	株式会社アイティエス取締役就任 (現任) 事業本部担当(現任)
取締役	管理部担当	山本 俊介	1978年9月24日生	2001年10月 2005年4月 2007年7月 2010年7月 2011年12月 2012年11月 2018年8月 2018年12月	監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 公認会計士登録 株式会社ドリームインキュベータ入社 スタイラスグループ株式会社入社 アーンスト・アンド・ヤング・アドバイザリー株式会社(現EYアドバイザリー・アンド・コンサルティング株式会社)入社 有限責任監査法人トーマツ入所 当社入社 管理部ディレクター就任(現任) 当社取締役就任(現任) 管理部担当(現任)	注(3)	-
取締役 (監査等委員)	-	楠美 雅堂	1968年2月17日生	1991年4月	株式会社フジタ入社	注(4)	-
				2001年9月 2006年12月	株式会社雅商入社 新日本有限責任監査法人入所 (現EY新日本有限責任監査法人)
				2010年8月	公認会計士登録
				2016年8月	楠美雅堂公認会計士事務所代表就任 (現任)
				2017年12月	当社取締役(常勤監査等委員)就任 (現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	-	大川 康平	1960年9月14日生	1987年4月	第一東京弁護士会登録 梶谷綜合法律事務所入所	注(4)	-
				1994年4月	大川・永友法律事務所(現大川法律事務所)移籍(現任)
				2011年12月	当社社外監査役就任
				2012年6月	ネポン株式会社社外監査役(現任)
				2015年12月	当社取締役(監査等委員)就任 (現任)
取締役 (監査等委員)	-	峯尾 商衡	1977年2月14日生	2002年10月	中央青山監査法人 (旧みすず監査法人)入所	注(4)	-
				2006年5月	公認会計士登録
				2007年7月 2010年8月	辻・本郷税理士法人入所 峯尾合同会計事務所代表就任
				2010年12月	税理士登録
				2011年10月	一般財団法人日本医療輸出協力機構監事就任(現任)
				2011年11月 2012年4月 2013年12月 2014年8月 2015年12月	株式会社ビジネスバランス 代表取締役就任(現任) 石井・峯尾合同会計事務所副代表 就任 当社社外監査役就任 峯尾税務会計事務所代表就任 (現任) 当社取締役(監査等委員)就任 (現任)
				計			922,677

(注)1.2015年12月18日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は当該株主総会終結の時をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.監査等委員である取締役楠美雅堂氏、大川康平氏及び峯尾商衡氏は、社外取締役であります。なお、楠美雅堂は常勤の監査等委員であります。
3.2018年12月20日の定時株主総会終結の時から2019年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2017年12月20日の定時株主総会終結の時から2019年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は、以下の通りであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
境野 秀彦	1947年10月29日生	1970年4月 大阪屋証券(現岩井コスモ証券)株式会社 入社 2000年6月 同社執行役員法人本部長東京事業 法人部長 就任 2008年6月 コスモエンタープライズ株式会社出向 2008年12月 当社常勤監査役就任 2015年12月 当社取締役(監査等委員)就任	45,000

6.当社は、2015年8月3日開催の取締役会の決議に基づき、2015年10月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。また、2016年6月10日開催の取締役会の決議に基づき、2016年7月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。