有価証券報告書-第20期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)

男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	最高経営責任者	高谷 康久	昭和43年8月23日生	平成5年3月	ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社入社	注(3)	1,036,700
				平成7年8月	京セラ株式会社入社
				平成17年11月	当社入社 イー・ガーディアン事業部長就任
				平成18年1月	イー・ガーディアン事業部長兼 経営企画室長就任
				平成18年4月	当社代表取締役社長兼最高経営責任者就任(現任)
				平成25年10月	営業部担当
				平成26年9月	株式会社パワーブレイン (現EGヒューマンソリューションズ株式会社)取締役就任
				平成26年10月	ITビジネス・イノベーション事業部(現情報システム部)担当
				平成27年5月	HASHコンサルティング株式会社 (現EGセキュアソリューションズ 株式会社)取締役就任
				平成29年10月	営業部担当
				平成29年10月	情報システム部担当
専務取締役	最高財務責任者、管理部担当	溝辺 裕	昭和42年8月19日生	平成2年4月	松下電工(現パナソニック)株式会社入社	注(3)	148,000
				平成6年12月	タイ松下電工株式会社出向
				平成18年5月	株式会社エディア入社
				平成19年3月	株式会社エディア取締役就任
				平成20年5月	株式会社エディア取締役副社長就任
				平成22年5月	当社常務取締役最高財務責任者就任
				平成23年2月	管理部担当(現任)
				平成25年10月	アカウントリレーション部担当
				平成27年12月	当社専務取締役最高財務責任者就任
					(現任)
				平成28年2月	リアル・レピュテーション・リサーチ株式会社取締役就任(現任)
				平成28年5月	リンクスタイル株式会社 (現EGヒューマンソリューションズ株式会社)取締役就任
				平成29年1月	株式会社アイティエス取締役就任

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役	イー・ガーディアン東北株式会社代表取締役、トラネル株式会社代表取締役、株式会社アイティエス代表取締役、アカウントリレーション部担当	宮坂 誠	昭和52年1月19日生	平成14年6月	株式会社エイ・ピー・ネットワーク 入社	注(3)	69,560
				平成15年7月	株式会社クークー入社
				平成18年11月	当社入社
				平成24年10月	アカウントリレーション部 ディレクター
				平成25年10月	イーオペ株式会社(現イー・ガーディアン東北株式会社)代表取締役就任(現任)
				平成25年12月	当社取締役就任(現任)
				平成26年10月	トラネル株式会社取締役就任
				平成27年4月	アカウントリレーション部担当 (現任)
				平成27年10月	トラネル株式会社代表取締役就任 (現任)
				平成29年1月	株式会社アイティエス代表取締役就任 (現任)
取締役	E-Guardian Philippines Inc.代表取締役、営業部担当、情報システム部担当	寺田 剛	昭和45年5月9日生	平成6年4月	図書印刷株式会社入社	注(3)	-
				平成8年5月	株式会社地球丸入社
				平成16年7月	株式会社TMJ入社
				平成28年10月	当社入社 アカウントリレーション部 ディレクター就任
				平成28年12月	イーオペ株式会社(現イー・ガーディアン東北株式会社)取締役就任 (現任)
				平成29年6月	トラネル株式会社取締役就任(現任)
				平成29年7月	E-Guardian Philippines Inc.代表取締役就任(現任)
				平成29年10月	営業部ディレクター担当(現任)
				平成29年12月	当社取締役就任(現任)
				平成29年12月	営業部担当(現任)
				平成29年12月	情報システム部担当(現任)
				平成29年12月	EGセキュアソリューションズ株式 会社取締役就任(現任)
				平成29年12月	株式会社アイティエス取締役就任 (現任)
取締役 (監査等委員)	-	大川 康平	昭和35年9月14日生	昭和62年4月	第一東京弁護士会登録 梶谷綜合法律事務所入所	注(4)	-
				平成6年4月	大川・永友法律事務所(現大川法律事務所)移籍(現任)
				平成23年12月	当社社外監査役就任
				平成24年6月	ネポン株式会社社外監査役(現任)
				平成27年12月	当社取締役(監査等委員)就任 (現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	-	峯尾 商衡	昭和52年2月14日生	平成14年10月	中央青山監査法人 (旧みすず監査法人)入所	注(4)	-
				平成18年5月	公認会計士登録
				平成19年7月	辻・本郷税理士法人入所
				平成22年8月	峯尾合同会計事務所代表就任
				平成22年12月	税理士登録
				平成23年10月	一般財団法人日本医療輸出協力機構監事就任(現任)
				平成23年11月	株式会社ビジネスバランス 代表取締役就任(現任)
				平成24年4月	石井・峯尾合同会計事務所副代表 就任
				平成25年12月	当社社外監査役就任
				平成26年8月	峯尾税務会計事務所代表就任 (現任)
				平成27年12月	当社取締役(監査等委員)就任 (現任)
取締役 (監査等委員)	-	楠美 雅堂	昭和43年2月17日生	平成3年4月	株式会社フジタ入社	注(4)	-
				平成13年9月	株式会社雅商入社
				平成18年12月	新日本有限責任監査法人入所
				平成22年8月	公認会計士登録
				平成28年8月	楠美雅堂公認会計士事務所代表就任 (現任)
				平成29年12月	当社取締役(常勤監査等委員)就任 (現任)
				計			1,254,260

(注)1.平成27年12月18日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は当該株主総会終結の時をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.監査等委員である取締役大川康平、峯尾商衡及び楠美雅堂は、社外取締役であります。なお、楠美雅堂は常勤の監査等委員であります。
3.平成29年12月20日の定時株主総会終結の時から平成30年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.平成29年12月20日の定時株主総会終結の時から平成31年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は、以下の通りであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
境野 秀彦	昭和22年10月29日生	昭和45年4月 大阪屋証券(現岩井コスモ証券)株式会社 入社 平成12年6月 同社執行役員法人本部長東京事業 法人部長 就任 平成20年6月 コスモエンタープライズ株式会社出向 平成20年12月 当社常勤監査役就任 平成27年12月 当社取締役(監査等委員)就任	45,000

6.当社は、平成27年8月3日開催の取締役会の決議に基づき、平成27年10月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。また、平成28年6月10日開催の取締役会の決議に基づき、平成28年7月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。