有価証券報告書-第12期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は株主を主な会員とするメンバーシップ制のゴルフ場であり、株主会員、また、会員が同伴または紹介
するゲストに快適なプレーを楽しんでいただき、結果生じた利益はゴルフ場が提供するサービスにより会員に
還元されるべきとの基本方針を掲げております。当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
は、この方針を実現するため、経営の効率性・透明性を確保し経営環境の変化に迅速に対応できる組織作り及
び内部統制システム確立に努めております。
なお、会員組織(一般社団法人)として存在する新南愛知カントリークラブ美浜コース及びその代表者で構
成される理事会との連携は、運営面で会員の意見を経営に反映させる一方で、理事会に対し経営状況等を随時
開示するなど、経営の透明化・適正化に寄与しております。
① 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等
当社の役員は、現在取締役5名及び監査役3名で構成されており、経営に関する基本方針や重要な業務執
行の決定については随時取締役会を開催し、重要事項の決定並びに業務の執行について迅速かつ円滑に実行
できる体制作りを行っております。又、役職員一人一人が高い倫理観を持つことでコンプライアンス体制の
強化を積極的に行っております。監査役は、監査方針に基づき業務及び財産の状況調査を通して取締役の職
務遂行を監査しております。
② リスク管理体制の整備の状況
当社は、業務に係る全てのリスクについて適切に管理する体制の整備に取り組んでおります。リスクの共通認識を図るため、全取締役が中心となってリスクの現状分析を行ったうえで課題を明確化し、今後の対応策について検討を行っております。また、必要に応じて顧問弁護士等の専門家からアドバイスを受けております。
③ 役員報酬の内容
当事業年度における当社の取締役及び監査役に対する報酬等の額
取締役に支払った報酬 16,200千円 (内、社外取締役報酬 600千円)
監査役に支払った報酬 1,200千円 (内、社外監査役報酬 1,200千円)
計 17,400千円
(注)1.取締役報酬等の額には、使用人兼取締役の使用人分給与等は、含まれておりません。
2.当社と社外取締役2名、社外監査役2名との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関
係はありません。
④ 取締役及び監査役の定数
当社の取締役の定数は3名以上10名以内、監査役の定数は4名以内とする旨を定款で定めております。
⑤ 取締役の選任・解任の決議要件
当社は、取締役の選任・解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。また、取締役の選任・解任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
⑥ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の決議の方法について、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
⑦ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を充分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的に、取締役及び監査役の会社法第423条第1項の行為に関する責任につき、その取締役及び監査役が職務を行うにつき善意かつ重大な過失がない場合には、取締役会の決議により法令の定める限度内でこれを免除することができる旨を定款で定めております。
⑧ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
イ.自己の株式の取得
当社は自己の株式の取得について、資本効率の改善を図るとともに経営環境の変化に対応した機動的な資
本政策を遂行するため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、市場取引等により
自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。