有価証券報告書-第5期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性17名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注) 1 取締役 谷口 哲郎、同 森 薫生は、社外取締役である。
2 監査役 平野 豊三郎、同 中尾 誠、同 山田 茂善は、社外監査役である。
3 取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
4 監査役の任期は、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
5 所有株式数には、平成28年3月31日現在の役員持株会名義分を含んでいる。
6 当社では、取締役会における経営の「意思決定機能」及び業務執行の「監督機能」と「業務執行機能」を分離し、迅速な意思決定と効率的な業務執行の体制を構築するとともに役割と責任を明確化して、コーポレートガバナンスの充実とそれぞれの機能強化を図るために執行役員制度を導入している。
取締役を兼務しない執行役員は、以下のとおりである。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
| 代表取締役 会長 | 落合 諒 | 昭和22年9月19日生 | 昭和45年4月 | 佐野安船渠㈱(現サノヤス・ライド㈱)入社 | (注)3 | 67,498 | |
| 平成12年4月 | 同社水島製造所長兼水島製造所総務部長 | ||||||
| 平成12年6月 | 同社取締役水島製造所長兼水島製造所総務部長 | ||||||
| 平成13年4月 | 同社常務取締役水島製造所長兼水島製造所総務部長 | ||||||
| 平成15年6月 | 同社代表取締役専務取締役水島製造所長兼水島製造所総務部長 | ||||||
| 平成16年6月 | 同社代表取締役専務取締役水島製造所長 | ||||||
| 平成17年4月 | 同社代表取締役専務取締役水島製造所長兼建機事業本部担当 | ||||||
| 平成19年6月 | 同社代表取締役副社長執行役員社長補佐[船舶鉄構事業本部・水島製造所・業務企画部担当] | ||||||
| 平成20年11月 | 同社代表取締役副社長執行役員社長補佐[船舶鉄構事業本部・水島製造所・業務企画部担当]兼大阪南支社長 | ||||||
| 平成21年6月 | 同社代表取締役会長 | ||||||
| 平成23年10月 | 当社代表取締役会長(現任) | ||||||
| 平成24年1月 | サノヤス造船㈱代表取締役会長(現任) | ||||||
| 主な兼務状況 | |||||||
| 平成22年6月 | サノヤス建物㈱ 代表取締役社長 | ||||||
| 平成24年1月 | サノヤス造船㈱ 代表取締役会長 | ||||||
| 代表取締役 社長 | 上田 孝 | 昭和27年7月25日生 | 平成14年6月 | ㈱三井住友銀行執行役員大阪本店営業第一部長 | (注)3 | 79,118 | |
| 平成17年6月 | 同行常務執行役員大阪本店営業本部長 | ||||||
| 平成18年4月 | 同行常務執行役員 | ||||||
| 平成19年5月 | SMBCセンターサービス㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成20年5月 | ㈱サノヤス・ヒシノ明昌(現サノヤス・ライド㈱)入社 副社長執行役員 | ||||||
| 平成20年6月 | 同社代表取締役副社長執行役員社長補佐 | ||||||
| 平成21年6月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成23年10月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成24年1月 | サノヤス造船㈱代表取締役社長(現任) | ||||||
| 主な兼務状況 | |||||||
| 平成24年1月 | サノヤス造船㈱ 代表取締役社長 | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
| 代表取締役 副社長 執行役員 | 人事部担当 | 衛藤 博司 | 昭和25年11月8日生 | 昭和50年4月 | 佐野安船渠㈱(現サノヤス・ライド㈱)入社 | (注)3 | 17,512 |
| 平成14年4月 | 同社水島製造所工作部部長 | ||||||
| 平成15年4月 | 同社水島製造所工作部長 | ||||||
| 平成19年6月 | 同社水島製造所管理部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 同社執行役員水島製造所副所長兼管理部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 同社常務執行役員大阪製造所長兼大阪南支社長兼東京テクノセンター担当 | ||||||
| 平成23年10月 | サノヤス造船㈱取締役 | ||||||
| 平成24年1月 | 同社取締役常務執行役員水島製造所長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社代表取締役副社長執行役員人事部担当(現任) | ||||||
| 平成28年4月 | サノヤス造船㈱代表取締役副社長執行役員製造本部長兼人事部担当(現任) | ||||||
| 主な兼務状況 | |||||||
| 平成27年4月 | サノヤス造船㈱ 代表取締役 | ||||||
| 取締役 専務 執行役員 | 企画部担当兼レジャーグループ担当 | 山本 周平 | 昭和26年10月3日生 | 昭和49年4月 | 佐野安船渠㈱(現サノヤス・ライド㈱)入社 | (注)3 | 20,214 |
| 平成13年4月 | 同社水島製造所設計室船舶設計部部長 | ||||||
| 平成16年6月 | 同社水島製造所設計室船舶設計部長 | ||||||
| 平成19年6月 | 同社執行役員水島製造所副所長兼設計室長 | ||||||
| 平成20年4月 | 同社執行役員船舶鉄構事業本部船舶事業部長兼新造船営業部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 同社執行役員船舶営業本部副本部長兼新造船営業部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 同社常務執行役員船舶技術本部長 | ||||||
| 平成23年10月 | サノヤス造船㈱取締役 | ||||||
| 平成24年1月 | 同社取締役常務執行役員技術開発本部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社取締役専務執行役員経営革新プロジェクト担当 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社取締役専務執行役員企画部副担当 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社取締役専務執行役員企画部担当兼レジャーグループ担当(現任) | ||||||
| 平成28年4月 | サノヤス造船㈱代表取締役専務執行役員企画部担当兼プラント事業部担当(現任) | ||||||
| 主な兼務状況 | |||||||
| 平成27年6月 | サノヤス造船㈱ 代表取締役 | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
| 取締役 専務 執行役員 | 総務部担当兼法務部担当兼経理部担当兼システム企画部担当兼企画部副担当兼陸上グループ 担当 | 北川 治 | 昭和33年4月8日生 | 平成17年6月 | ㈱三井住友銀行ときわ台法人営業部長 | (注)3 | 13,213 |
| 平成18年10月 | 同行企業情報部上席推進役 | ||||||
| 平成19年4月 | 同行企業情報部部長 | ||||||
| 平成22年4月 | ㈱サノヤス・ヒシノ明昌(現サノヤス・ライド㈱)入社 経理部理事兼企画部理事 | ||||||
| 平成23年4月 | 同社執行役員経理部副担当兼企画部経営戦略室長 | ||||||
| 平成23年6月 | 同社取締役執行役員経理部副担当兼企画部経営戦略室長 | ||||||
| 平成23年10月 | 当社取締役執行役員経理部副担当兼企画部副担当兼経営戦略室長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役常務執行役員企画部担当兼経理部副担当兼経営戦略室長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社取締役常務執行役員企画部担当兼経理部副担当 | ||||||
| 平成25年9月 | 当社取締役常務執行役員企画部担当兼経理部副担当兼海外業務部副担当 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社取締役常務執行役員総合企画部担当兼経理部副担当兼陸上・レジャー・サービス事業グループ担当兼経営革新プロジェクト副担当 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役常務執行役員経理部担当兼総合企画部担当兼陸上・レジャー・サービス事業グループ担当兼経営革新プロジェクト副担当 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社取締役専務執行役員経理部担当兼企画部担当兼企画部長 | ||||||
| 平成27年7月 | 当社取締役専務執行役員経理部担当兼企画部担当 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社取締役専務執行役員総務部担当兼法務部担当兼経理部担当兼システム企画部担当兼企画部副担当兼陸上グループ担当(現任) | ||||||
| 平成28年4月 | サノヤス造船㈱取締役専務執行役員総務部担当兼法務部担当兼経理部担当兼システム企画部担当兼企画部副担当(現任) | ||||||
| 取締役 | 倉持 貴好 | 昭和27年7月26日生 | 平成17年4月 | 住友重機械マリンエンジニアリング㈱製造本部設計部部長 | (注)3 | 12,878 | |
| 平成19年6月 | 同社営業開発本部プロセスオーナー | ||||||
| 平成25年3月 | サノヤス造船㈱入社 執行役員技術開発本部副本部長兼設計本部副本部長 | ||||||
| 平成25年10月 | 同社常務執行役員技術開発本部副本部長兼設計本部副本部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 同社常務執行役員技術本部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成27年4月 | サノヤス造船㈱取締役専務執行役員技術本部長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
| 取締役 常務 執行役員 | 社長補佐「技術フェロー」 | 前野 嘉孝 | 昭和27年5月30日生 | 昭和51年4月 | 佐野安船渠㈱(現サノヤス・ライド㈱)入社 | (注)3 | 18,229 |
| 平成16年6月 | 同社水島製造所設計室生産情報部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 同社水島製造所設計室生産情報部長兼システム開発チーム部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 同社水島製造所設計室長兼生産情報部長兼システム開発チーム部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 同社執行役員水島製造所設計室長兼システム開発チーム部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 同社執行役員設計本部長 | ||||||
| 平成24年1月 | サノヤス造船㈱執行役員設計本部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 同社取締役常務執行役員設計本部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社常務執行役員社長補佐「技術フェロー」 | ||||||
| 平成26年4月 | サノヤス造船㈱取締役常務執行役員技術本部副本部長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社取締役常務執行役員社長補佐「技術フェロー」(現任) | ||||||
| 平成27年4月 | サノヤス造船㈱取締役常務執行役員技術本部副本部長兼技術フェロー(現任) | ||||||
| 取締役 | 松本 裕之 | 昭和29年6月2日生 | 昭和50年4月 | 佐野安船渠㈱(現サノヤス・ライド㈱)入社 | (注)3 | 9,418 | |
| 平成19年6月 | 同社水島製造所工作部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 同社水島製造所管理部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 同社執行役員水島製造所管理部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 同社執行役員水島製造所副所長兼管理部長 | ||||||
| 平成24年1月 | サノヤス造船㈱執行役員水島製造所副所長兼管理部長 | ||||||
| 平成25年10月 | 同社執行役員水島製造所副所長兼工作部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社執行役員総合企画部副担当(造船)兼経営革新プロジェクト副担当 | ||||||
| 平成26年4月 | サノヤス造船㈱執行役員水島製造所副所長 | ||||||
| 平成27年4月 | 同社常務執行役員製造本部水島製造所長兼品質保証部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成28年4月 | サノヤス造船㈱取締役常務執行役員製造本部副本部長兼水島製造所長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
| 取締役 常務 執行役員 | 東京中央支社長兼東京中央支社総務部長 | 小島 孝夫 | 昭和31年4月25日生 | 平成18年4月 | ㈱三井住友銀行小石川法人営業部長 | (注)3 | 5,911 |
| 平成20年4月 | 同行神田法人営業第二部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 同行監査部上席考査役 | ||||||
| 平成23年2月 | ㈱サノヤス・ヒシノ明昌(現サノヤス・ライド㈱)入社 陸上営業本部副本部長「東京駐在」 | ||||||
| 平成24年1月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社執行役員総合企画部副担当(陸上・レジャー・サービス事業)兼経営革新プロジェクト副担当兼東京中央支社長兼東京中央支社総務部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社常務執行役員企画部副担当兼東京中央支社長兼東京中央支社総務部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役常務執行役員企画部副担当兼東京中央支社長兼東京中央支社総務部長 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社取締役常務執行役員東京中央支社長兼東京中央支社総務部長(現任) | ||||||
| 主な兼務状況 | |||||||
| 平成28年6月 | サノヤス建機㈱ 代表取締役社長 | ||||||
| 取締役 常務 執行役員 | 東京支社長兼東京支社総務部長 | 渡邉 義則 | 昭和32年4月29日生 | 昭和57年4月 | 住友重機械工業㈱入社 | (注)3 | 2,996 |
| 平成18年9月 | ㈱セブンオーシャンズ入社 | ||||||
| 平成23年4月 | ㈱サノヤス・ヒシノ明昌(現サノヤス・ライド㈱)入社 船舶営業本部新造船営業部専任部長 | ||||||
| 平成24年1月 | サノヤス造船㈱船舶営業本部新造船営業部専任部長「水島駐在」 | ||||||
| 平成25年4月 | 同社船舶営業本部新造船営業部長 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社執行役員東京支社長兼東京支社総務部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社常務執行役員東京支社長兼東京支社総務部長 | ||||||
| 平成28年4月 | サノヤス造船㈱取締役常務執行役員船舶営業本部長(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役常務執行役員東京支社長兼東京支社総務部長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
| 取締役 | 谷口 哲郎 | 昭和25年10月5日生 | 平成8年1月 | ㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)姫路支店長 | (注)3 | 659 | |
| 平成10年4月 | 同行関連事業部長 | ||||||
| 平成14年12月 | 同行関連事業部長兼㈱三井住友フィナンシャルグループグループ事業部長 | ||||||
| 平成15年6月 | 同行常任監査役 | ||||||
| 平成16年6月 | SMBCファイナンスサービス㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成18年4月 | 銀泉㈱非常勤監査役 | ||||||
| 平成18年5月 | ㈱レナウン常勤監査役 | ||||||
| 平成21年5月 | 東西建築サービス㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 森 薫生 | 昭和29年9月26日生 | 昭和57年4月 | 弁護士登録(現在に至る) | (注)3 | 9,621 | |
| 昭和63年1月 | 辻中・森法律事務所パートナー弁護士 | ||||||
| 平成11年4月 | 森薫生法律事務所(現高麗橋中央法律事務所)開設(現在に至る) | ||||||
| 平成17年4月 | ㈱サノヤス・ヒシノ明昌(現サノヤス・ライド㈱)仮監査役 | ||||||
| 平成17年6月 | 同社社外監査役 | ||||||
| 平成23年10月 | 当社社外監査役 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 主な兼務状況 | |||||||
| 平成11年4月 | 高麗橋中央法律事務所所長(弁護士) | ||||||
| 平成24年5月 | 岩井コスモ証券㈱社外監査役 | ||||||
| 平成27年6月 | ㈱関西スーパーマーケット社外取締役監査等委員 | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
| 監査役 | 常勤 | 桐野 恭至 | 昭和25年12月17日生 | 昭和48年4月 | 佐野安船渠㈱(現サノヤス・ライド㈱)入社 | (注)4 | 11,488 |
| 平成11年4月 | 同社水島製造所工作部部長 | ||||||
| 平成12年4月 | 同社水島製造所工作部長 | ||||||
| 平成15年4月 | 同社水島製造所管理部長 | ||||||
| 平成18年6月 | 同社取締役水島製造所副所長兼管理部長 | ||||||
| 平成19年6月 | 同社執行役員水島製造所副所長兼大阪工作部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 同社執行役員水島製造所副所長 | ||||||
| 平成23年6月 | 同社常勤監査役 | ||||||
| 平成23年10月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | サノヤス造船㈱監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 常勤 | 松田 武郎 | 昭和31年12月22日生 | 昭和55年4月 | ㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行 | (注)4 | 738 |
| 平成13年4月 | 同行事務統括部副部長 | ||||||
| 平成14年10月 | 大和証券SMBC㈱(現大和証券㈱)業務部部長 | ||||||
| 平成18年10月 | 同社商品統括部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 同社総務事務部長 | ||||||
| 平成20年4月 | プライマス・ファイナンシャル・サービス㈱(現SMMオートファイナンス㈱)取締役専務執行役員 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | サノヤス造船㈱監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 平野豊三郎 | 昭和23年4月25日生 | 平成12年6月 | ㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)常任監査役 | (注)4 | 30,443 | |
| 平成14年12月 | 同行監査役、㈱三井住友フィナンシャルグループ常任監査役 | ||||||
| 平成17年6月 | 三井住友銀リース㈱(現三井住友ファイナンス&リース㈱)常任監査役 | ||||||
| 平成18年6月 | ㈱サノヤス・ヒシノ明昌(現サノヤス・ライド㈱)社外監査役 | ||||||
| 平成23年10月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 中尾 誠 | 昭和28年3月14日生 | 昭和52年4月 | ㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行 | (注)4 | 1,107 | |
| 平成10年1月 | 同行大正区支店長 | ||||||
| 平成11年4月 | 同行法務部長 | ||||||
| 平成15年6月 | 同行京都法人営業第一部長 | ||||||
| 平成16年4月 | 同行執行役員事務統括部長 | ||||||
| 平成17年6月 | 同行執行役員個人業務部長兼㈱三井住友フィナンシャルグループコンシューマービジネス統括部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 同行常務執行役員 | ||||||
| 平成20年5月 | SMBCセンターサービス㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成25年6月 | 同社代表取締役会長(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
| 主な兼務状況 | |||||||
| 平成25年6月 | SMBCセンターサービス㈱ 代表取締役会長 | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
| 監査役 | 山田 茂善 | 昭和29年10月12日生 | 昭和57年9月 | デロイト・ハンキンズ&セルズ公認会計士事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所 | (注)4 | 1,107 | |
| 昭和61年8月 | 監査法人中央会計事務所(旧みすず監査法人)入所 | ||||||
| 昭和62年8月 | 公認会計士登録(現在に至る) | ||||||
| 昭和63年8月 | 太陽監査法人(現太陽有限責任監査法人)大阪事務所入所 | ||||||
| 平成4年7月 | 同法人代表社員 | ||||||
| 平成19年7月 | 同法人大阪事務所長 | ||||||
| 平成26年7月 | 同法人総括代表社員CEO(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
| 主な兼務状況 | |||||||
| 平成26年7月 | 太陽有限責任監査法人 総括代表社員CEO | ||||||
| 計 | 302,150 | ||||||
(注) 1 取締役 谷口 哲郎、同 森 薫生は、社外取締役である。
2 監査役 平野 豊三郎、同 中尾 誠、同 山田 茂善は、社外監査役である。
3 取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
4 監査役の任期は、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
5 所有株式数には、平成28年3月31日現在の役員持株会名義分を含んでいる。
6 当社では、取締役会における経営の「意思決定機能」及び業務執行の「監督機能」と「業務執行機能」を分離し、迅速な意思決定と効率的な業務執行の体制を構築するとともに役割と責任を明確化して、コーポレートガバナンスの充実とそれぞれの機能強化を図るために執行役員制度を導入している。
取締役を兼務しない執行役員は、以下のとおりである。
| 執行役員 | 企画部長兼経理部副担当兼レジャーグループ副担当 | 西山 昌宏 |
| 執行役員 | 企画部副担当兼陸上グループ副担当 | 八木 俊輔 |
| 執行役員 | 経理部長 | 多田 勤 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
