有価証券報告書-第9期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬等は、あらかじめ株主総会で決議された報酬総額の範囲内で、同規模の消費財メーカー、製薬メーカー等の報酬水準を踏まえ、役位ごとの報酬水準の範囲を設定しております。その範囲の中で、代表取締役社長上原明が、各人の役位、職責、能力に応じて、当該年の基準報酬を設定するとともに、当該年の業績結果等を勘案し、各取締役の具体的な金額を決定することについて、取締役会にて了承しております。さらに、中長期的な業績向上と企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めることを目的として、2012年6月28日開催の第1回定時株主総会により、当社取締役(社外取締役を除く)に対し、退職慰労金の支給に代えて、株式報酬型のストック・オプション(新株予約権)を導入しております。
監査役の報酬に関しては、あらかじめ株主総会で決議された報酬総額の範囲内で、取締役の職務の遂行を監査する権限を有する独立の立場を考慮し、監査役の協議により決定することとしております。
各報酬の限度額については、2012年6月28日開催の第1回定時株主総会において、取締役報酬限度額年額360百万円以内(うち社外取締役分は年額36百万円以内)、取締役ストック・オプション報酬限度額年額70百万円以内、監査役報酬限度額年額60百万円以内と、それぞれ決議いただいております。なお、定款の定めにより取締役の員数は3名以上13名以内、監査役の員数は3名以上6名以内としており、上記報酬限度額はこれら員数を前提としています。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額(百万円)		対象となる 役員の員数 (人)
		基本報酬	ストック・ オプション
取締役 (社外取締役を除く)	269	236	33	8
監査役 (社外監査役を除く)	25	25	-	3
社外役員	42	42	-	4

(注) 1 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2 上記には、当事業年度中に退任した取締役1名、監査役1名及び社外監査役1名を含んでおります。
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等

氏名	役員区分	会社区分	連結報酬等の種類別の額(百万円)		連結報酬等 の総額 (百万円)
			基本報酬	ストック・ オプション
上原 明	代表取締役社長	提出会社	65	7	113
	取締役会長	大正製薬㈱	32	7
上原 茂	取締役副社長	提出会社	36	7	124
	代表取締役社長	大正製薬㈱	71	7
上原 健	取締役	提出会社	29	5	100
	代表取締役副社長	大正製薬㈱	58	6