有価証券報告書-第17期(平成28年2月1日-平成29年3月31日)
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)
(注)1 取締役寺田 航平は、社外取締役であります。
2 監査役水野 治之及び高橋 鉄は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、平成27年1月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 平成28年10月24日開催の臨時株主総会において退任監査役の補欠として選任されており、任期は定款の定めにより退任監査役の任期満了までであります。
6 所有株式数は、平成29年3月31に現在の株主名簿に基づくものであります。
7 取締役穐田 誉輝、監査役須藤 慎一及び鶴保 征城は、平成28年10月24日の臨時株主総会終結の時をもって辞任いたしました。
8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。
9 当社は、経営の意思決定及び監督機能と、業務執行機能の分離を明確にするために、執行役員制度を導入しております。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役 社長 | ― | 小出 斉 | 昭和44年6月15日 | 平成3年10月 | 太田昭和監査法人入所(会計士補としてパートタイム勤務) | (注)3 | 169,900 |
| 平成5年4月 | 三菱重工業株式会社入社 | ||||||
| 平成15年7月 | A.T.カーニー株式会社入社、アソシエイト | ||||||
| 平成19年8月 | 株式会社ボストンコンサルティンググループ、プロジェクトリーダー | ||||||
| 平成21年12月 | 当社代表取締役副社長就任 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社代表取締役社長に就任(現任) | ||||||
| 取締役 | 社長室長兼マーケティング本部長 | 鈴木 勝 | 昭和42年7月10日 | 平成16年1月 | ヤフー株式会社 入社 | (注)3 | ― |
| 平成24年7月 | 同社 コンシューマ事業カンパニーパーソナルサービス本部 本部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 同社 スマートデバイス戦略室スマートデバイス事業推進本部 本部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 株式会社コミュニティファクトリー 取締役 | ||||||
| 平成26年7月 | ヤフー株式会社 パーソナルサービスカンパニー事業推進本部 本部長 | ||||||
| 平成28年4月 | 同社 パーソナルサービスカンパニーデータ&マーケティング戦略室 室長 | ||||||
| 平成28年10月 | 当社 取締役 社長室長 | ||||||
| 平成29年4月 | 当社 取締役 社長室長 兼 マーケティング本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | ヤフー ブック ストア 本部長 | 佐藤 美佳 | 昭和51年8月31日 | 平成15年6月 | ヤフー株式会社 入社 | (注)3 | ― |
| 平成25年12月 | 株式会社アニメイトギャオ 取締役(現任) | ||||||
| 平成26年4月 | 株式会社GYAO メディアサービス本部電子書籍サービス部 部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 同社 メディアサービス本部 副本部長 | ||||||
| 平成27年6月 | 株式会社Jコミックテラス 取締役(現任) | ||||||
| 平成28年4月 | 株式会社GYAO サービス統括本部電子書籍サービス本部 本部長 | ||||||
| 平成28年10月 | ヤフー株式会社 パーソナルサービスカンパニー 事業戦略室 電子書籍事業室 室長 株式会社GYAO 電子書籍サービス本部 本部長 当社 取締役 ヤフーブックストア本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 米谷 昭良 | 昭和50年1月28日 | 平成13年7月 | オリコン・エンタテインメント株式会社 入社 | (注)3 | ― |
| 平成19年1月 | オリコンDD株式会社 代表取締役社長 | ||||||
| 平成20年6月 | オリコン株式会社 取締役 | ||||||
| 平成22年6月 | 同社 取締役副社長 | ||||||
| 平成25年4月 | ヤフー株式会社 入社 メディアサービスカンパニー事業推進本部 本部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 株式会社カービュー 取締役 株式会社たびゲーター 取締役 ダイニ株式会社 取締役 | ||||||
| 平成25年9月 | ジクシーズ株式会社 取締役 | ||||||
| 平成26年5月 | TRILL株式会社 取締役 | ||||||
| 平成26年10月 | ヤフー株式会社 メディアサービスカンパニー事業開発本部 本部長 | ||||||
| 平成28年4月 | ヤフー株式会社 パーソナルサービスカンパニー 事業戦略室 室長 株式会社GYAO 事業開発室 室長 | ||||||
| 平成28年10月 | 株式会社GYAO 事業開発本部 本部長(現任) 当社 取締役(現任) | ||||||
| 平成29年4月 | ヤフー株式会社 コマースグループ パーソナルサービスカンパニー 事業戦略本部 本部長(現任) 同社 コマースグループ パーソナルサービスカンパニー 電子書籍本部 本部長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | ― | 田中 祐介 | 昭和50年3月29日 | 平成8年12月 | 有限会社電脳隊 設立 代表取締役 | (注)3 | ― |
| 平成12年6月 | 株式会社フラクタリスト 代表取締役 ※設立時の社名は株式会社フラクタルコミュニケーションズ | ||||||
| 平成15年7月 | 飛拓無限信息技術(北京)有限公司 董事 | ||||||
| 平成20年1月 | Mediapro Technology (BVI) Ltd Director | ||||||
| 平成22年4月 | 株式会社クロスシー 代表取締役(現任)※設立時の社名はピド株式会社 | ||||||
| 平成23年10月 | 株式会社プラスアール 取締役(現任) | ||||||
| 平成24年8月 | ヤフー株式会社 入社 | ||||||
| 平成25年4月 | 同社 コンシューマ事業カンパニー新規事業本部 本部長 | ||||||
| 平成25年7月 | 同社 ショッピングカンパニー事業推進本部 本部長 | ||||||
| 平成25年11月 | 株式会社たびゲーター 取締役 | ||||||
| 平成25年12月 | フォートラベル株式会社 取締役 | ||||||
| 平成26年7月 | ヤフー株式会社 執行役員 コマースグループ パーソナルサービスカンパニー長(現任) | ||||||
| 平成28年4月 | 株式会社GYAO 取締役(現任) | ||||||
| 平成28年10月 | GameBank株式会社 取締役(現任) 当社 取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 寺田 航平 | 昭和45年10月25日 | 平成5年4月 | 三菱商事株式会社入社 | (注)3 | 129,600 |
| 平成11年10月 | 寺田倉庫株式会社入社 | ||||||
| 平成11年11月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成12年6月 | 株式会社ビットアイル 設立 代表取締役社長 | ||||||
| 平成15年6月 | 寺田倉庫株式会社取締役副社長 | ||||||
| 平成20年5月 | 株式会社テラス(現 株式会社コウェル) 代表取締役社長 | ||||||
| 平成26年5月 | 株式会社セタ・インターナショナル(現 株式会社コウェル)取締役会長(現任) | ||||||
| 平成26年7月 | 株式会社マーケットエンタープライズ取締役(現任) | ||||||
| 平成27年4月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 株式会社あどばる 取締役(現任) | ||||||
| 平成29年1月 | エクイニクス・ジャパン株式会社 取締役(現任) エクイニクス・ジャパン・エンタープライズ株式会社 取締役(現任) エクイニクス・テクノロジー・サービス株式会社 取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 監査役 (常勤) | ― | 水野 治之 | 昭和15年6月3日 | 昭和39年4月 | 山一証券株式会社入社 | (注)4 | ― |
| 昭和49年4月 | 株式会社山一証券経済研究所へ出向 | ||||||
| 平成7年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 平成10年6月 | 日動火災投資顧問株式会社 取締役運用部長 | ||||||
| 平成12年6月 | 同社常務取締役運用部長 | ||||||
| 平成13年6月 | 日動火災海上株式会社 財務顧問 | ||||||
| 平成18年2月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 吉井 伸吾 | 昭和22年8月23日 | 昭和46年4月 | 住友商事株式会社 入社 | (注)5 | ― |
| 平成15年4月 | 同社 執行役員メディア事業本部長 兼 ケーブルテレビ事業部長 | ||||||
| 平成17年4月 | 同社 常務執行役員 兼 情報産業事業部門長 | ||||||
| 平成17年6月 | 同社 代表取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成19年4月 | 同社 代表取締役常務執行役員 兼 メディア・ライフスタイル事業部門長 | ||||||
| 平成20年4月 | 同社 代表取締役 社長付 | ||||||
| 平成20年6月 | ヤフー株式会社 常勤監査役 | ||||||
| 平成21年3月 | バリューコマース株式会社 監査役 | ||||||
| 平成21年4月 | 株式会社IDCフロンティア 監査役(現任) | ||||||
| 平成21年5月 | 株式会社GYAO 監査役(現任) | ||||||
| 平成25年1月 | ワイジェイFX株式会社 監査役(現任) | ||||||
| 平成25年5月 | 株式会社アニマティック 監査役 | ||||||
| 平成27年1月 | ワイジェイカード株式会社 監査役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | ヤフー株式会社 社外取締役(常勤監査等委員)(現任) | ||||||
| 平成28年3月 | 株式会社一休 監査役(現任) バリューコマース株式会社 取締役 監査等委員 | ||||||
| 平成28年10月 | 当社 監査役(現任) | ||||||
| 平成29年1月 | ジェイペイ株式会社 監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 高橋 鉄 | 昭和31年10月24日 | 昭和61年4月 | 弁護士登録(東京弁護士会) 三宅坂法律事務所入所 パートナー | (注)5 | ― |
| 平成元年4月 | 東京弁護士会法制委員会 副委員長 | ||||||
| 平成8年2月 | 東京弁護士会司法修習委員会 副委員長 | ||||||
| 平成14年4月 | 日弁連司法制度調査会委員(商法部会) | ||||||
| 平成15年7月 | 霞が関パートナーズ法律事務所 代表パートナー(現任) | ||||||
| 平成18年3月 | アップルジャパン株式会社 社外監査役 | ||||||
| 平成19年3月 | 日本マクドナルドホールディングス株式会社 社外監査役 日本マクドナルド株式会社 社外取締役(現任) | ||||||
| 平成19年6月 | 株式会社グローベルス 社外監査役 | ||||||
| 平成19年10月 | 株式会社ビットアイル 監査役 | ||||||
| 平成24年1月 | 株式会社ブークス 社外監査役 株式会社ズーム 社外監査役 | ||||||
| 平成27年6月 | 株式会社ズーム 社外取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 平成28年10月 | 当社 監査役(現任) | ||||||
| 計 | 299,500 | ||||||
(注)1 取締役寺田 航平は、社外取締役であります。
2 監査役水野 治之及び高橋 鉄は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、平成27年1月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 平成28年10月24日開催の臨時株主総会において退任監査役の補欠として選任されており、任期は定款の定めにより退任監査役の任期満了までであります。
6 所有株式数は、平成29年3月31に現在の株主名簿に基づくものであります。
7 取締役穐田 誉輝、監査役須藤 慎一及び鶴保 征城は、平成28年10月24日の臨時株主総会終結の時をもって辞任いたしました。
8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) | |
| 伊藤 邦光 | 昭和33年8月18日 | 昭和59年10月 | アーサーヤング公認会計士共同事務所入所 | ― |
| 昭和61年5月 | 同事務所が朝日新和会計社(現有限責任 あずさ監査法人)と統合 | |||
| 平成元年3月 | 公認会計士登録 | |||
| 平成2年6月 | アーンスト・アンド・ヤング ロンドン事務所出向 | |||
| 平成21年5月 | 有限責任 あずさ監査法人 パートナー(現任) (平成29年6月末退任予定) | |||
9 当社は、経営の意思決定及び監督機能と、業務執行機能の分離を明確にするために、執行役員制度を導入しております。
| 地位 | 氏名 | 担当及び重要な兼職の状況 |
| 執行役員 | 宮腰 五郎兵衛 | 編集本部長 |
| 執行役員 | 高 坂 光 彦 | 開発本部長 |
| 執行役員 | 辻 靖 | コーポレート本部長 |
| 執行役員 | 大 貫 友 宏 | BOOKFAN本部長 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
