有価証券報告書-第18期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	社長 執行役員 最高経営 責任者	小出 斉	昭和44年6月15日	平成3年10月 太田昭和監査法人入所(会計士補としてパートタイム勤務) 平成5年4月 三菱重工業株式会社入社 平成15年7月 A.T.カーニー株式会社入社、アソシエイト 平成19年8月 株式会社ボストンコンサルティンググループ、プロジェクトリーダー 平成21年12月 当社 代表取締役副社長就任 平成22年4月 当社 代表取締役社長に就任 平成30年6月 当社 代表取締役社長 社長執行役員 最高経営責任者(現任)	(注)3	189,900
取締役 副社長	副社長 執行役員 最高執行 責任者	高橋 将峰	昭和49年11月28日	平成18年7月 ヤフー株式会社 入社 平成25年8月 オセニック株式会社 取締役 平成26年3月 同社 代表取締役 平成27年10月 ヤフー株式会社 パーソナルサービスカンパニーゲーム本部 本部長 平成28年5月 GameBank株式会社 取締役 平成29年4月 ヤフー株式会社 パーソナルサービスカンパニーゲーム・マッチング本部 本部長 平成30年4月 同社 コマースカンパニー事業推進室デジタルコンテンツ事業本部 本部長(現任) 平成30年6月 株式会社ネオアルド 取締役(現任) 株式会社アニメイトブックストア 取締役(現任) 当社 取締役副社長 副社長執行役員 最高執行責任者(現任)	(注)3	―
取締役	執行役員 マーケティング本部長	鈴木 勝	昭和42年7月10日	平成16年1月 ヤフー株式会社 入社 平成24年7月 同社 コンシューマ事業カンパニーパーソナルサービス本部 本部長 平成25年4月 同社 スマートデバイス戦略室スマートデバイス事業推進本部 本部長 平成25年6月 株式会社コミュニティファクトリー 取締役 平成26年7月 ヤフー株式会社 パーソナルサービスカンパニー事業推進本部 本部長 平成28年4月 同社 パーソナルサービスカンパニーデータ&マーケティング戦略室 室長 平成28年10月 当社 取締役 社長室長 平成29年4月 当社 取締役 社長室長 兼 マーケティング本部長 平成29年10月 当社 取締役 マーケティング本部長(現任)	(注)3	1,000
取締役	―	秀 誠	昭和54年1月23日	平成14年3月 ヤフー株式会社 入社 平成24年7月 同社 コンシューマ事業カンパニー事業推進本部 本部長 平成25年7月 同社 ヤフオク!カンパニー事業推進本部 本部長 同社 パーソナルサービス事業本部 本部長 平成26年10月 同社 パーソナルサービスカンパニーサービス開発本部 本部長 同社 パーソナルサービスカンパニー特典開発本部 本部長 平成27年4月 同社 パーソナルサービスカンパニー課金サービス開発本部 本部長 同社 パーソナルサービスカンパニーメール本部 本部長 平成27年10月 同社 パーソナルサービスカンパニー課金ビジネス本部 本部長 平成28年4月 同社 パーソナルサービスカンパニー通信キャリア本部 本部長 平成29年4月 同社 パーソナルサービスカンパニーSBシナジー戦略本部 本部長 平成30年4月 同社 執行役員 コマースカンパニー事業推進室 室長(現任) 平成30年6月 当社 取締役(現任)	(注)3	―

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	―	大島 薫	昭和51年9月29日	平成14年6月 楽天株式会社 入社 平成25年1月 楽天オークション株式会社 取締役 平成26年12月 ヤフー株式会社 入社 平成27年10月 同社 ショッピングカンパニー事業開発本部 本部長 平成30年4月 同社 コマースカンパニーショッピング統括本部事業開発本部 本部長(現任) 同社 コマースカンパニーショッピング統括本部マーケティング本部 本部長(現任) 平成30年6月 当社 取締役(現任)	(注)3	―
取締役	―	寺田 航平	昭和45年10月25日	平成5年4月 三菱商事株式会社入社 平成11年10月 寺田倉庫株式会社入社 平成11年11月 同社取締役 平成12年6月 株式会社ビットアイル 設立 代表取締役社長 平成15年6月 寺田倉庫株式会社取締役副社長 平成20年5月 株式会社テラス(現 株式会社コウェル) 代表取締役社長 平成26年5月 株式会社セタ・インターナショナル(現 株式会社コウェル)取締役会長(現任) 平成26年7月 株式会社マーケットエンタープライズ取締役(現任) 平成27年4月 当社取締役(現任) 平成28年6月 株式会社あどばる 取締役(現任) 平成29年1月 エクイニクス・ジャパン株式会社 取締役(現任) エクイニクス・ジャパン・エンタープライズ株式会社 取締役(現任) エクイニクス・テクノロジー・サービス株式会社 取締役(現任)	(注)3	129,600

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役 (常勤)	―	水野 治之	昭和15年6月3日	昭和39年4月 山一證券株式会社入社 昭和49年4月 株式会社山一証券経済研究所へ出向 平成7年6月 同社常務取締役 平成10年6月 日動火災投資顧問株式会社 取締役運用部長 平成12年6月 同社常務取締役運用部長 平成13年6月 日動火災海上株式会社 財務顧問 平成18年2月 当社 監査役(現任)	(注)4	―
監査役	―	鬼塚 ひろみ	昭和27年4月19日	昭和51年4月 東京芝浦電気株式会社(現 株式会社東芝) 入社 平成17年4月 東芝メディカルシステムズ株式会社(現 キヤノンメディカルシステムズ株式会社) 検体検査システム事業部長 平成21年6月 同社 常務執行役員 マーケティング統括責任者 兼 検体検査システム事業部長 平成22年4月 同社 常務執行役員 マーケティング統括責任者 兼 経営監査室長 平成23年6月 同社 非常勤嘱託 平成24年6月 ヤフー株式会社 社外監査役(常勤)(独立役員) 平成25年6月 株式会社ジャパンネット銀行 監査役(現任) 平成27年6月 ヤフー株式会社 社外取締役(独立役員)常勤監査等委員(現任) 平成30年6月 当社 監査役(現任)	(注)6	―
監査役	―	高橋 鉄	昭和31年10月24日	昭和61年4月 弁護士登録(東京弁護士会) 三宅坂法律事務所入所 パートナー 平成元年4月 東京弁護士会法制委員会 副委員長 平成8年2月 東京弁護士会司法修習委員会 副委員長 平成14年4月 日弁連司法制度調査会委員(商法部会) 平成15年7月 霞が関パートナーズ法律事務所 代表パートナー(現任) 平成18年3月 アップルジャパン株式会社 社外監査役 平成19年3月 日本マクドナルドホールディングス株式会社 社外監査役 日本マクドナルド株式会社 社外取締役(現任) 平成19年6月 株式会社グローベルス 社外監査役 平成19年10月 株式会社ビットアイル 監査役 平成24年1月 株式会社ブークス 社外監査役 株式会社ズーム 社外監査役 平成27年6月 株式会社ズーム 社外取締役(独立役員)監査等委員(現任) 平成28年10月 当社 監査役(現任)	(注)5	―
計						320,500

(注)1 取締役寺田 航平は、社外取締役であります。
2 監査役水野 治之及び高橋 鉄は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、平成27年1月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 平成28年10月24日開催の臨時株主総会において退任監査役の補欠として選任されており、任期は定款の定めにより退任監査役の任期満了までであります。
6 平成30年6月26日開催の定時株主総会において退任監査役の補欠として選任されており、任期は定款の定めにより退任監査役の任期満了までであります。
7 所有株式数は、平成30年3月31日に現在の株主名簿に基づくものであります。
8 取締役佐藤 美佳氏、米谷 昭良氏、田中 祐介氏及び監査役吉井 伸吾氏は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時をもって辞任いたしました。
9 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
伊藤 邦光	昭和33年8月18日	昭和59年10月	アーサーヤング公認会計士共同事務所入所	―
		昭和61年5月	同事務所が朝日新和会計社(現有限責任 あずさ監査法人)と統合
		平成元年3月	公認会計士登録
		平成2年6月	アーンスト・アンド・ヤング ロンドン事務所出向
		平成21年5月	有限責任 あずさ監査法人 パートナー

10 当社は、経営の意思決定及び監督機能と、業務執行機能の分離を明確にするために、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりであります。

役職及び担当	氏名
執行役員 編集本部長	宮腰 五郎兵衛
執行役員 開発本部長	高 坂 光 彦
執行役員 最高財務責任者 コーポレート本部長	辻 靖
執行役員 BOOKFAN本部長	大 貫 友 宏